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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750 万元银行授信额度提供担保的议案 |
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2010-12-11
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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2010年12月10日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与靖江市敦丰拆船有限公司(下称：拆船公司)签订有关买卖合同，公司将杂货船“永池”轮(将于2011年1月1日达到强制报废船龄；截止2010年11月30日未经审计的账面净值为人民币1547万元)作为废钢船出售给拆船公司，出售价格为人民币30014890元(经多方询价，该价格为最高报价)，交船期限为2010年12月31日前。本次交易预计将使公司获得约人民币1100万元的营业外收入。
本次交易尚需提交公司董事会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年11月8日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会临时会议，会议审议同意公司将杂货船“大庆244”轮作为废钢船出售给江门市银湖拆船有限公司，出售价格为人民币22999770元。
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2010-11-04
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关于有关重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年11月2日与江门市银湖拆船有限公司(下称：拆船公司)签订了有关买卖合同，公司将杂货船“大庆244”轮[将于2011年1月1日达到强制报废船龄34年；账面净值人民币1212万元(未经审计)]作为废钢船出售给拆船公司，出售价格为人民币22999770元(经多方询价，该价格为最高报价)；并就交船期限等事宜作出有关约定。
上述交易尚需提交公司董事会审批。
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2010-10-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年10月29日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于控股子公司广州振华船务有限公司建造一艘散货船的议案。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,835,180,409.04 4,968,989,031.45
所有者权益(或股东权益) 2,505,342,946.13 2,970,983,929.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.31 5.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 25,680,556.55 41,633,006.12
基本每股收益 0.04 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.03 1.47
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.77 1.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2010-10-08
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关于全资子公司建造两艘化学品船的重大合同公告 |
上交所公告 |
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根据中海(海南)海盛船务股份有限公司五届十次董事会通过的有关决议，公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司(下称：上海金海)与中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司(下合称：卖方)签订了《7800载重吨II类不锈钢化学品船建造合同》，上海金海委托卖方建造两艘化学品船，船舶载重吨由6200吨变为7800吨，船舶单价由人民币7000万元变为人民币10998万元，两艘化学品船合同价格合计为人民币21996万元(通过自有资金及金融机构借款或其他方式解决)，分五期以现金方式支付给卖方；二艘船的交船时间分别不迟于2012年9月30日、2012年12月15日。
本次交易尚需提交上海金海董事会审批。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于控股子公司广州振华船务有限公司建造一艘散货船的议案 |
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2010-09-29
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年9月28日以通讯方式召开六届二十次董事会临时会议，会议审议通过公司控股80%的广州振华船务有限公司(下称：振华船务)在中海工业有限公司(是公司控股股东的全资下属公司)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司建造一艘4.8万载重吨 YangtzeMAX 型散货船(带吊)的议案，根据交易各方于同日签署的有关建造合同，该艘散货船合同价格为人民币22330万元(参考当前国内市场同类型船舶的公允建造价格经协商确定；其中，40%为振华船务自有资金，60%由振华船务通过向金融机构借款或其他方式解决)，并对付款期限等事宜作出相关约定，其中船舶交接时间为2013年5月30日。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2010年10月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年8月20日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张铭忠因退休不再担任公司副总经理职务。
二、同意公司为其控股70%的子公司深圳市中海海盛沥青有限公司(下称：深圳沥青)人民币7000万元银行授信额度(授信期限为一年)提供最高额不可撤销担保，担保期限自深圳沥青2010年下半年与相关银行签署的《授信协议》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
截止目前，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为54526.23万元(含本次担保)，无逾期担保。
三、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,702,800,641.91 4,968,989,031.45
所有者权益(或股东权益) 2,488,539,838.00 2,970,983,929.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.28 5.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 599,090,084.92 368,766,447.12
归属于上市公司股东的净利润 15,952,449.57 -14,329,953.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,258,097.98 -14,646,009.73
基本每股收益 0.03 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 -0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.54 -1.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.07
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2010-07-13
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2010年半年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为-1433万元)相比扭亏为盈，预计将盈利1500万元左右。具体数据将在公司2010年半年度报告中予以详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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(600896) 中海海盛:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 8212158.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 7108325.82
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 6207325.30
西藏证券经纪有限责任公司杭州证券营业部 6141812.38
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 5745290.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 2313628.00
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 2017931.43
国都证券有限责任公司武汉解放大道证券营业部 1652160.00
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 1489703.78
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1450973.00
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2010年6月17日
除息日：2010年6月18日
现金红利发放日：2010年6月24日
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年4月28日以通讯表决方式召开六届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自筹资金现金出资15000万元人民币在上海洋山保税港区设立全资子公司中海海盛洋山航运有限公司(暂定名)，注册资本人民币15000万元。
二、通过公司2010年第一季度报告。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,043,815,986.38 4,968,989,031.45
所有者权益(或股东权益) 2,918,804,840.07 2,970,983,929.76
归属于上市公司股东的每股净资产 5.02 5.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,265,846.83 9,265,846.83
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.004 -0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.31 0.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.08 -0.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01
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2010-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年4月26日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本581315773股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。
四、通过公司关于变更董事的议案。
五、通过公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。
六、通过关于修改公司《章程》的议案。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2009 年度董事会工作报告
2 公司2009 年度监事会工作报告
3 公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告
4 公司2009 年度利润分配预案
5 公司2009 年年度报告及年度报告摘要
6 公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案
7 公司关于变更董事的议案
7.1 因工作原因，金义松先生不再担任公司第六届董事会董事职务
7.2 推荐吴昌正先生为公司第六届董事会董事候选人
8 公司关于调整董事、监事津贴的议案
9 公司关于与中国海运（集团）总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案
10 关于修改公司《章程》的议案 |
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年3月26日召开六届十七次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟定以2009年末总股本581315773股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于提取2009年度资产减值准备的议案。
四、通过公司关于2009年度核销资产损失的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
六、通过公司关于变更部分董事的议案。
七、通过公司关于与控股股东中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。
八、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
九、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 842,167,770.24 1,171,998,116.60
归属于上市公司股东的净利润 15,395,843.96 135,821,344.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56,406,923.43 253,501,525.11
基本每股收益 0.03 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.10 0.44
加权平均净资产收益率(%) 0.98 9.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -3.59 18.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.43
2009年末 2008年末
总资产 4,968,989,031.45 2,388,568,839.02
所有者权益(或股东权益) 2,970,983,929.76 1,439,056,483.93
归属于上市公司股东的每股净资产 5.11 2.48
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2010-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于中海(海南)海盛船务股份有限公司与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)于2007年3月26日签订的《海运物料、沥青和服务供应协议》已快到期，经协商，双方于2010年3月29日签订《海运物料供应和服务协议》(有效期自公司股东大会通过之日起3年)，公司与中国海运及其下属全资合资附属企业在修船及改造船舶服务、提供船员租赁、燃油及备件等供应、港口代理、买卖船舶代理、提供运输服务、信息系统开发与维护等方面发生日常关联交易，预计2010年至2012年三个会计年度，该等日常关联交易各年度交易金额分别合计为人民币38300万元、44800万元及52400万元。自2008年1月1日至2009年12月31日，公司与中国海运及其下属公司发生的日常关联交易金额为44227万元；自2008年1月1日至目前，发生的其他关联交易共7项，涉及的金额为124104万元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-02
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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2010年2月26日、3月1日，中海(海南)海盛船务股份有限公司分别与公司长期客户华能海南发电股份有限公司(下称：海南发电)、海南矿业联合有限公司(下称：海南矿业)签署了《2010年度海南电煤运输合同》、《2010年度铁矿石运输合同》，海南发电委托公司承运华能海南发电海口电厂发电所需内贸全部用煤(下称：电煤)200万吨左右，比公司2009年度实际承运的海南电煤货运量(为217万吨)下降8%，运价比公司2009年度的海南电煤运输合同运价上涨了8%；海南矿业委托公司承运海南铁矿石140万吨左右，比公司2009年度实际承运的海南铁矿石货运量(为111万吨)上升了26%，本合同2010年上半年的平均运价比公司2009年上半年的海南铁矿石平均运价上涨了33%，下半年运价由合同双方根据市场情况在6月下旬重新协商后确定。上述合同期限均自2010年1月1日0时起至2010年12月31日24时止船舶完成装货的航次。
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2010-02-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年2月5日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与相关银行开展综合授信业务的议案。
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2010-01-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项
2 关于公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项向该银行国内机构申请办理借款保函的事项
3 关于授权公司李明昌总经理签署相关授信合同的事项
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2010-01-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项
2 关于公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项向该银行国内机构申请办理借款保函的事项
3 关于授权公司李明昌总经理签署相关授信合同的事项
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