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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-25
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(600896) 中海海盛:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 22942268.00
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 9758471.01
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 9528831.78
中信建投证券有限责任公司南昌市中山路证券营业部 8023248.90
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 7999010.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44074543.40
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 11477000.05
机构专用 11087387.36
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 9944148.83
安信证券股份有限公司中山石岐路证券营业部 7337401.21
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,462,474,920.36 2,388,568,839.02
所有者权益(或股东权益) 1,454,106,249.62 1,439,056,483.93
归属于上市公司股东的每股净资产 2.50 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,832,142.02 7,832,142.02
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 0.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.52 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2009-04-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年4月27日以通讯表决方式召开六届九次董事会临时会议，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年4月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本581315773股为基数，每10股派0.40元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。
四、通过关于变更公司部分董事及独立董事的议案。
五、通过关于修改公司《章程》的议案。
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2009-04-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司本次有限售条件的流通股159802500股将于2009年4月24日起上市流通。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,171,998,116.60 959,263,657.03
归属于上市公司股东的净利润 135,821,344.02 263,990,549.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 253,501,525.11 219,194,577.11
基本每股收益 0.23 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 9.44 19.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.62 16.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.67
2008年末 2007年末
总资产 2,388,568,839.02 2,475,114,856.16
所有者权益(或股东权益) 1,439,056,483.93 1,369,551,374.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 3.06
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税)。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本581315773股为基数，每10股派0.40元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于提取2008年度资产减值准备的议案。
四、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
五、通过公司关于变更独立董事的议案。
六、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
7、审议公司关于变更独立董事的议案；
8、审议公司关于变更董事的议案；
9、审议关于修改公司《章程》的议案；
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-11
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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2009年3月9日、10日，中海(海南)海盛船务股份有限公司分别与其长期客户华能海南发电股份有限公司(下称：海南发电)、海南矿业联合有限公司(下称：海南矿业)签署了《2009年度海南电煤运输合同》、《2009年度铁矿石运输合同》，海南发电委托公司承运海南发电海口电厂发电用煤(简称：电煤)320万吨左右(与公司2008年度的海南电煤运输合同约定的货运量相同，实际运量为327万吨)，运价比公司2008年度的海南电煤运输合同运价下降了56%；海南矿业委托公司承运海南铁矿石140万吨左右(与公司2008年度的海南铁矿石运输合同约定的货运量相同，实际运量54万吨)，本合同2009年上半年的平均运价比公司2008年度的海南铁矿石平均运价下降了58%，2009年下半年运价由合同双方根据市场实际情况在6月15-25日之间重新协商后确定。上述两合同执行时间均自2009年1月1日0时起至2009年12月31日24时止船舶完成装货的航次。
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2009-02-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年2月13日以通讯表决方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资参股设立中国海运财务有限责任公司的议案。
二、通过关于变更公司董事的议案。该事项尚须提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-02-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年2月13日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)及其全资子公司广州海运(集团)有限公司(下称：广州海运)、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司(下称：中海集运)及中海发展股份有限公司(下称：中海发展)签订了《中国海运财务有限责任公司(下称：财务公司)出资协议》，五家公司共同拟以现金方式出资设立财务公司，注册资本为人民币3亿元，其中中国海运、中海集运及中海发展各出资7500万元，分别占注册资本的25%；公司及广州海运分别出资1500万元(自有资金)、6000万元，分别占注册资本的5%、20%。
该事项构成关联交易，尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。
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2009-02-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年2月13日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)及其全资子公司广州海运(集团)有限公司(下称：广州海运)、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司(下称：中海集运)及中海发展股份有限公司(下称：中海发展)签订了《中国海运财务有限责任公司(下称：财务公司)出资协议》，五家公司共同拟以现金方式出资设立财务公司，注册资本为人民币3亿元，其中中国海运、中海集运及中海发展各出资7500万元，分别占注册资本的25%；公司及广州海运分别出资1500万元(自有资金)、6000万元，分别占注册资本的5%、20%。
该事项构成关联交易，尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。
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2009-02-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年2月13日以通讯表决方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资参股设立中国海运财务有限责任公司的议案。
二、通过关于变更公司董事的议案。该事项尚须提交股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-02-02
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年1月23日以通讯表决方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
同意公司以现金对其控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司[注册资本2000万元，公司及其控股股东的全资子公司中海集团国际贸易有限公司(下称：贸易公司)分别持股60%、40%，下称：沥青公司]增资1200万元，根据(基准日为2008年10月31日)沥青公司股东全部权益评估值37652285.85元，折算其每股净资产为1.88元，公司上述增资款以该价格计算出资比例。增资后，沥青公司注册资本为3200万元，公司出资比例增至70%，贸易公司出资比例变为30%。
另，同意公司将所拥有的广西北海沥青库、海口马村沥青库的经营收益权和深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按评估值(基准日为2008年10月31日)作价11451600.00元出售给沥青公司(上述三个沥青库目前均租赁给沥青公司经营，由其日常管理和维护)，由沥青公司用收到的增资款支付购买上述资产款。
上述事项构成关联交易。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-12
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年12月10日以通讯表决方式召开六届五次董事会临时会议，会议审议同意公司将沥青船“定安海”轮、“万泉海”轮(基准日2008年10月31日两艘船的评估值为6681862.00元；船龄均为26年)作为废钢船出售给报价最高的宁波经济技术开发区鑫海船务有限公司(下称：鑫海船务)，两艘沥青船出售价分别为人民币3307798元、3792202元，合计为7100000元人民币。公司将在鑫海船务支付所有船款后方予以交船，预计于2008年12月31日前完成交船。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,640,654,205.08 2,475,114,856.16
所有者权益(或股东权益) 1,595,470,202.54 1,369,551,374.29
归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 3.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 70,007,164.68 281,750,956.15
基本每股收益 0.12 0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 4.39 17.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.39 17.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年8月15日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为控股60%的深圳市中海海盛沥青有限公司拟与招商银行股份有限公司深圳新时代支行(下称：新时代支行)签署的《授信协议》(下称：协议)所涉及的一年期3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保。担保期限自该协议生效之日起至该协议项下每笔贷款或其他融资或新时代支行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
截止2008年8月15日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币45240.8万元，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币27800万元，公司无对外逾期担保。
三、同意公司以自有资金人民币1000万元左右开发公司信息系统，其中：公司委托控股股东中国海运(集团)总公司的全资子公司中海信息系统有限公司负责开发公司航运信息系统，费用为人民币320万元左右，此项交易构成关联交易；委托IBM公司、思爱普公司(SAP)等非关联方负责开发公司SAP财务信息系统，费用为人民币680万元左右。
四、同意公司购买一处办公场所，并对该场所和现有的已老化的办公场所进行装修，总费用合计1300万元左右。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,541,103,773.01 2,475,114,856.16
所有者权益(或股东权益) 1,535,191,631.89 1,369,551,374.29
每股净资产 2.64 3.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 641,315,849.97 465,223,666.64
净利润 211,743,791.47 101,082,289.78
扣除非经常性损益后的净利润 212,613,066.89 85,951,141.84
基本每股收益 0.36 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.19
净资产收益率(%) 13.79 8.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.30
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2008-08-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于变更董事的议案。
二、通过关于修改公司《章程》的议案。
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2008-07-29
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》的议案。
二、通过关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案。
三、通过公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-07-29
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司关于变更董事的议案。
2、关于修改公司《章程》的议案 |
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2008-07-11
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2008年半年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，将原在2008年第一季度报告中预计公司2008年半年度净利润与上年同期相比将增长50%以上，修正为：预计公司2008年半年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(10108万元)相比将增长100%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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公布控股子公司对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据中海(海南)海盛船务股份有限公司控股80%的子公司广州振华船务有限公司(下称：广州振华)于2008年6月18日召开的临时股东会通过的关于为广州振华持股43%的下属公司深圳市三鼎油运贸易有限公司(下称：深圳三鼎)提供履约担保的决议，广州振华于同日签署了提供给中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司(下合称：建造方)的《履约担保函》，广州振华为深圳三鼎履行其于2006年12月6日与建造方签订的《76000载重吨成品/原油船建造合同》(合同价格为人民币5.07亿元，截至目前深圳三鼎已支付了第一期款项1.014亿元，下称：《建造合同》)提供无条件和不可撤销的履约担保，广州振华对余下的4.056亿元造船款按43%的股比提供履约担保，并承担连带担保责任。本次担保金额为人民币1.74408亿元，担保期间为自广州振华签署履约担保函之日起至《建造合同》履行期限届满之日止。本担保函生效的前提是深圳三鼎的其他股东均按所持有深圳三鼎股份的比例折算金额为《建造合同》提供连带履约担保。
截至本报告日，公司及控股子公司对外担保总额为4.52408亿元，其中：公司对控股子公司提供担保的总额为2.78亿元，公司控股子公司对外担保总额为1.74408亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保。
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2008-05-23
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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