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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项
2 关于公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项向该银行国内机构申请办理借款保函的事项
3 关于授权公司李明昌总经理签署相关授信合同的事项
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2010-01-20
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2009年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司曾在2009年第三季度报告中预计2009年全年归属于母公司所有者的净利润亏损。现经公司财务部门初步测算，预计2009年全年归属于母公司所有者的净利润将实现盈利，但与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为13582万元)相比将下降50%以上。具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-20
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2010年1月19日以通讯表决方式召开六届十六次董事会临时会议，会议审议通过关于公司与相关银行开展综合授信业务的议案：公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司(下称：海盛香港)将向相关银行海外机构(或离岸部或离岸业务中心)申请办理2800万美元的3年期贷款；公司以向上述银行国内机构申请办理2800万美元(按1美元=人民币6.83元计算，折人民币19124万元)借款保函(期限3年)的方式，为海盛香港上述贷款提供担保。
截止目前，公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额为73114.8万元(含本次担保)；无逾期担保。
董事会决定于2010年2月5日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年12月25日以通讯表决方式召开六届十五次董事会临时会议，会议审议同意公司将所持有的招商证券股份有限公司有限售条件的流通股69076610股划为可供出售金融资产；将所持有的海南海峡航运股份有限公司有限售条件的流通股1233329股划为交易性金融资产。
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2009-12-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年12月11日以通讯表决方式召开六届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将散货船“金盛”轮(截止2009年11月30日帐面净值为人民币303万元，将于2009年12月21日达到有关规定的强制报废船龄33年)作为废钢船出售给江门市新会区苍山拆船有限公司(经多方询价，该公司报价最高)，出售价格为人民币15414728元。预计公司将在2009年12月31日前交船。
二、通过关于调整公司副总经理的议案。
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2009-11-02
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(600896) 中海海盛:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 28226112.88
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 12314932.20
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 9315900.03
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 7937937.51
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 7185369.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13749121.46
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 11336536.43
华西证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 9256901.31
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 5886852.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 4363368.38
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2009-10-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与中国海运(集团)总公司签订《金融服务框架协议》。
二、同意将公司《章程》中的经营范围修改为：国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及原料(专营除外)、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
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2009-10-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年10月22日以通讯表决方式召开六届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将散货船“建华岭”轮(截止2009年9月30日账面净值为人民币241万元，将于2009年10月30日达到有关规定的强制报废船龄33年)作为废钢船出售给江门市新会区古井奇达五金加工厂(经多方询价，该公司报价最高)，出售价格为人民币14027266元。预计公司将在2009年10月30日前交船。
二、通过公司2009年第三季度报告。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,641,677,896.38 2,388,568,839.02
所有者权益(或股东权益) 1,403,683,362.01 1,439,056,483.93
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,289,850.32 -24,619,803.57
基本每股收益 -0.02 -0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.04
全面摊薄净资产收益率(%) -0.73 -1.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.73 -1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2009-10-24
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年全年归属于母公司所有者的净利润亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为13582万元)。具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-10-24
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年全年归属于母公司所有者的净利润亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为13582万元)。具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2009-10-14
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于与中国海运（集团）总公司签订《金融服务框架协议》的议案
2 关于修改公司《章程》的议案 |
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2009-10-14
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年10月13日以通讯表决方式召开六届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于与控股股东中国海运(集团)总公司签订《金融服务框架协议》的议案。
二、通过关于修改公司《章程》中经营范围的议案。
董事会决定于2009年10月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-10-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年10月13日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中海集团)签订了为期三年的《金融服务框架协议》：在中国海运财务有限责任公司(下称：财务公司，中海集团及公司分别持股25%、5%；预计将于2009年年底前正式成立并开业；成立后中海集团为其控股股东)取得《金融许可证》和《企业法人营业执照》后，中海集团将促使财务公司向公司及其附属公司提供一系列金融服务，包括存、贷款服务(包括贴现、担保等信贷服务)、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务，并对服务价格作出相关约定。自本协议生效之日以后3年的有效期内每一日，公司及其附属公司将向财务公司存入之每日最高存款结余(包括应计利息及手续费)、财务公司将向公司及其附属公司授出之每日最高未偿还贷款结余(包括应计利息及手续费)均不超过人民币20亿元。本协议的范围不包括公司的募集资金。
上述事项构成关联交易。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年9月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司中海(海南)海盛贸易有限公司4750万元银行授信额度提供担保的议案。
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2009-09-04
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变更2009年第二次临时股东大会召开地点公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司已披露六届十一次董事会临时会议决议暨关于召开2009年第二次临时股东大会的公告，鉴于公司原决定的召开会议地点，即，公司办公地址海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦(下称：帝豪大厦)25层近日由于老化的原因正在进行装修，公司将本次临时股东大会召开地点变更为：帝豪大厦26层公司会议室，会议其他事项不变。
另，因同样的原因，公司办公地址现改为帝豪大厦26层。原办公地址帝豪大厦25层在装修完毕后将继续使用。公司联系电话不变。
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2009-08-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750 万元银行授信额度提供担保的议案 |
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,437,311,814.88 2,388,568,839.02
所有者权益(或股东权益) 1,419,144,217.82 1,439,056,483.93
每股净资产 2.44 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 368,766,447.12 641,315,849.97
净利润 -14,329,953.25 211,743,791.47
扣除非经常性损益后的净利润 -14,646,009.73 212,613,066.89
基本每股收益 -0.02 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 0.37
净资产收益率(%) -1.01 13.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.20
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2009-08-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750 万元银行授信额度提供担保的议案 |
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2009-08-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年8月21日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于为控股子公司提供担保的议案：公司分别为控股70%的深圳市中海海盛沥青有限公司、控股95%的中海(海南)海盛贸易有限公司人民币7000万元(其中3500万元授信额度由招商银行股份有限公司深圳新时代支行提供)、4750万元的银行授信额度(授信期限均为一年)，提供最高额不可撤销担保。上述两被担保公司应于2009年下半年分别与相关银行签署《授信协议》，上述担保期限均自《授信协议》生效之日起至该协议项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
截止目前，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为56990.8万元(含上述担保），均无逾期对外担保。
董事会决定于2009年9月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年8月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向中国海运(集团)总公司申请提供不超过人民币5亿元额度委托贷款的议案。
二、通过公司关于变更董事的议案。
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2009-08-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于向中国海运（集团）总公司申请提供不超过人民币5 亿元额度委托贷款的议案
2 公司关于变更董事的议案 |
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2009-08-05
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年8月4日与控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)签订《融资意向书》，中国海运将通过第三方金融机构委托贷款的方式为公司提供总额不超过5亿元人民币的贷款额度，使用期为3年以内(含3年)，融资利率按提款时中国人民银行公布的同档期贷款基准利率下浮5%计算。公司在使用上述融资额度时逐笔向中国海运申请。
该事项构成关联交易。
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2009-08-05
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年8月4日以通讯表决方式召开六届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国海运(集团)总公司申请提供不超过人民币5亿元额度委托贷款的议案。
二、通过关于变更董事的议案。
董事会决定于2009年8月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-07-07
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2009年半年度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司曾在2009年第一季度报告中预计2009年半年度净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润21174万元)相比将下降50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2009年半年度归属于母公司所有者的净利润将亏损1400万元左右。具体数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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(600896) 中海海盛:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 13536176.06
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 13143902.80
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 12117150.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 10690370.00
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 10535412.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 4882659.03
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 3798630.77
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 3764498.24
东海证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 3390200.00
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 3046514.00
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2009-06-06
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
现金红利发放日：2009年6月18日
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2009-06-06
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2008年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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