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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-05
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关于股东所持本公司股份部分质押融资的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_8.pdf
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2019-01-05
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于获得政策补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-16 |
拟披露年报 |
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2018-11-14
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关于全资子公司诚通凯胜生态中标雄安新区2018年秋季植树造林项目的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-01
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关于骏泰新材料偿还资产置换所形成资金占用款项的进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-30
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年10月29日召开，会议审议同意选举黄欣为公司第七届董事会董事长、聘任刘雨露为公司总经理、聘任李飞为公司董事会秘书等事项。
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2018-10-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月29日召开，会议审议通过关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-30
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-27
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.175
加权平均净资产收益率(%) 4.26
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2018-10-25
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关于控股股东所持本公司股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-13
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关于全资子公司诚通凯胜生态工程中标的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-10
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年10月9日召开，会议审议通过《关于调整董事会、监事会人数暨修改公司章程的议案》、《关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
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2018-10-10
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-10
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关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-10
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关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整董事会、监事会人数暨修改公司章程的议案
2 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
3 关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
4.01 黄欣
4.02 张强
4.03 刘雨露
4.04 刘建国
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 曹越
5.02 高滨
5.03 刘洪川
6.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
6.01 袁国利
6.02 马东 |
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2018-10-10
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2018-10-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-08
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关于全资子公司诚通凯胜生态获得政策补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-05
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关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.211
加权平均净资产收益率(%) 3.70
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公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接:
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