岳阳林纸(600963) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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岳阳林纸（600963）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-16	召开2018年度股东大会，2019-04-10	召开股东大会，年度股东大会
1 关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案 2 岳阳林纸股份有限公司2018年度董事会工作报告 3 岳阳林纸股份有限公司2018年度监事会工作报告 4 岳阳林纸股份有限公司2018年度财务决算报告 5 岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配方案 6 关于确认2018年度日常关联交易的议案 7 关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 8 岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)
2019-03-16	关于召开2018年度现金分红的投资者说明会的公告	上交所公告，其它
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600963_20190316_1.pdf
2019-03-16	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过《岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于确认2018年度日常关联交易的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600963_20190316_2.pdf
2019-03-16	召开2018年度股东大会，2019-04-10	召开股东大会，年度股东大会
1 关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案 2 岳阳林纸股份有限公司2018年度董事会工作报告 3 岳阳林纸股份有限公司2018年度监事会工作报告 4 岳阳林纸股份有限公司2018年度财务决算报告 5 岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配方案 6 关于确认2018年度日常关联交易的议案 7 关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 8 岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)
2019-03-16	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 4.57 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600963_2018_n.pdf
2019-03-16	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600963_20190316_9.pdf
2019-03-16	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年4月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配方案、关于确认2018年度日常关联交易的议案、岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600963_20190316_10.pdf
2019-03-12	关于子公司湘江纸业岳阳分公司的资产及负债全部划转至母公司的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600963_20190312_6.pdf
2019-03-12	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600963_20190312_4.pdf
2019-03-12	关于回购公司股份的预案	上交所公告，回购
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600963_20190312_2.pdf
2019-03-12	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于修订<岳阳林纸股份有限公司章程>的议案》、《关于湘江纸业岳阳分公司的资产及负债全部划转至母公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600963_20190312_1.pdf
2019-03-09	关于全资子公司诚通凯胜生态中标雄安新区2019年植树造林项目(春季)的公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600963_20190309_1.pdf
2019-02-23	关于职工家属区“三供一业”分离移交事项的公告	上交所公告，基本资料变动
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600963_20190223_1.pdf
2019-02-13	关于中期票据获准注册的公告	上交所公告，其它
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/600963_20190213_1.pdf
2019-01-31	2018年年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经岳阳林纸股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润35,600万元到38,800万元，与上年同期相比，将增加826.17万元到4,026.17万元，同比增加2.38%到11.58%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润28,100万元到31,300万元，与上年同期相比，将增加836.25万元到4,036.25万元，同比增加3.07%到14.80%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600963_20190131_1.pdf
2019-01-30	关于控股股东所持本公司股份部分质押融资暨质押融资购回交易日延期的公告	上交所公告，股份冻结
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600963_20190130_2.pdf
2019-01-30	关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600963_20190130_1.pdf
2019-01-26	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日召开，会议审议通过关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600963_20190126_1.pdf
2019-01-05	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 2 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案 3 关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案 4 关于预计2019年度日常关联交易的议案
2019-01-05	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 2 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案 3 关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案 4 关于预计2019年度日常关联交易的议案
2019-01-05	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 2 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案 3 关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案 4 关于预计2019年度日常关联交易的议案
2019-01-05	2019年度为子公司银行授信提供担保公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_4.pdf
2019-01-05	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_7.pdf
2019-01-05	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_2.pdf
2019-01-05	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年1月4日召开，会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_1.pdf
2019-01-05	关于股东所持本公司股份部分质押融资的公告	上交所公告，股份冻结
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_8.pdf