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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-25
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第六届董事会第九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第九次会议（临时）于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于向中国建材“善建公益”基金捐款暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-20
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关于实际控制人中国建材集团有限公司被确定为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-20
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关于开展外汇套期保值业务进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-12-06
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关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-11-24
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关于全资子公司诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-11-21
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关于法院裁定间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司终结破产程序的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-11-14
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定向增发部分有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国中材国际工程股份有限公司本次有限售条件流通股上市数量为53,843,709股；上市流通日为2018年11月20日。
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2018-11-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月12日召开，会议审议通过《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-10
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关于沙特分公司涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2018年11月12日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月12日9:15-15:00。
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 12.79
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2018-10-26
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2018年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
2 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
3 《关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案》 |
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2018-10-26
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-26
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关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-26
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关于委托理财交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-26
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关于调整外汇套期保值交易额度的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-26
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-26
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告全文和正文》、《关于公司委托理财交易额度的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》等事项。
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2018-10-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-20
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关于沙特分公司税收争议事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-10-17
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2018年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国中材国际工程股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加28,703万元到32,291万元，同比增加40%到45%。
预计2018年1-9月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加33,998万元到40,797万元，同比增加50%到60%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-10
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关于收到枞阳县城区水环境综合治理PPP项目中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-09-29
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关于签署日常经营重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2018-09-29
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关于签署日常经营重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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第六届董事会第七次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第七次会议(临时)于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于邯郸板块“一体化”整合暨邯郸中材增资的议案》、《关于对全资子公司天津院进行增资并由天津院对中材装备进行吸收合并的议案》、《关于参股投资安徽省枞阳县城区水环境综合治理PPP项目公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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第六届董事会第七次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第七次会议(临时)于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于邯郸板块“一体化”整合暨邯郸中材增资的议案》、《关于对全资子公司天津院进行增资并由天津院对中材装备进行吸收合并的议案》、《关于参股投资安徽省枞阳县城区水环境综合治理PPP项目公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于回购注销业绩补偿股份实施进展暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600970)“中材国际”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600970_20180927_1.pdf
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