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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2010年3月31日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年末15600万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2009年度日常关联交易情况的议案。
四、通过拟将2009年第一次临时股东大会批准的公司银行综合授信总额度由341000万元提高至444000万元的议案，新额度自2009年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司股东大会再次审议通过新的综合授信额度之日终止。
五、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-02
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司与宝胜集团有限公司(系直接控制公司的法人，下称：宝胜集团)就采购原材料、接受劳务、租赁费发生日常关联交易，预计2010年度的交易额分别为4000万元、9400万元、320万元，2009年度的实际发生额分别为7006.01万元、11943.97万元、639万元(原预计额分别为7000万元、11050万元、639万元)；向宝胜集团的控股子公司江苏宝胜电气股份有限公司采购产品，预计2010年度的日常关联交易金额为500万元，2009年度的实际发生额为522.03万元(原预计额为200万元)。
相关关联交易合同/协议均已签署。
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,878,982,929.62 4,525,568,304.73
归属于上市公司股东的净利润 105,147,657.14 5,114,341.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,251,003.44 9,486,516.81
基本每股收益 0.67 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.06
加权平均净资产收益率(%) 13.19 0.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.13 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2509 -0.7635
2009年末 2008年末
总资产 2,544,843,582.27 2,322,022,728.55
所有者权益(或股东权益) 1,000,130,384.58 750,030,387.78
归属于上市公司股东的每股净资产 6.41 4.81
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度独立董事述职报告》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2010年度财务预算方案》
6、《2009年度利润分配预案》
7、《2010年度生产经营计划》
8、《2009年度报告及摘要》
9、《关于公司2009年度日常关联交易执行情况的议案》
10、《关于公司2010年度日常关联交易协议以及预计发生额的议案》
11、《关于董事、监事及高级管理人员2009年度报酬的议案》
12、《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》
13、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案》
14、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-01-26
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宝胜科技创新股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度实现的归属于母公司所有者的净利润较上年同期(净利润为5114341.41元)增长2000%以上。具体数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-04
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司于近日收到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)有关民事判决书，就南京华新有色金属有限公司(下称：南京华新)诉公司全资子公司宝胜铜业有限公司(下称：宝胜铜业)买卖合同纠纷一案一审判决如下：宝胜铜业赔偿南京华新合同违约金合计1048.98万元，支付欠款34.41万元，公司负连带清偿责任。对此判决，宝胜铜业及公司均表示不服，已决定提起上诉。
经2008年度股东大会审议通过，公司从当年利润总额中计提了1076.81万元，作为上述案件的预计负债。故根据上述判决的结果，本次诉讼不影响公司本期或期后利润。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,664,382,462.49 2,322,022,728.55
所有者权益(或股东权益) 893,353,052.09 750,030,387.78
归属于上市公司股东的每股净资产 5.7266 4.8079
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,697,295.06 75,570,449.65
基本每股收益 0.1455 0.4844
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.4671
全面摊薄净资产收益率(%) 2.5407 8.4592
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.3210 8.1573
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8828
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事的议案。
二、通过关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案。
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2009-09-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2009年9月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙振华为公司第四届董事会董事长。
二、聘任唐崇健为公司总裁、翟立锋为公司第四届董事会秘书及副总裁、
范敬九为公司证券事务代表。
三、选举尤嘉为公司监事会主席。
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2009-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事的议案。
二、通过关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案。
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2009-09-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2009年9月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙振华为公司第四届董事会董事长。
二、聘任唐崇健为公司总裁、翟立锋为公司第四届董事会秘书及副总裁、
范敬九为公司证券事务代表。
三、选举尤嘉为公司监事会主席。
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2009-09-16
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2009年9月15日召开职工代表大会，会议选举张德彩、方芳、孔凡珍担任公司第四届监事会职工代表监事职务。
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2009-09-08
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2009年9月25日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于换届选举第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事的议案等事项。
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2009-09-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案；
2、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
3、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案；
4、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 |
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2009-09-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案；
2、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
3、关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案；
4、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 |
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2009-09-05
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2009年9月4日召开三届二十一次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于换届选举提名第四届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事候选人的议案。
二、通过公司拟将2009年度的银行综合授信总额度由298000万元提高至341000万元(其中贷款额度92000万元，保函和信用证及票据额度71000万元，综合授信额度178000万元)的议案。
三、同意公司计划运用自有资金3850万元、750万元、2900万元，分别实施中压电缆项目的技术改造、上引法铜杆项目、铝芯电缆导体项目。
上述有关事项尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,527,838,433.90 2,322,022,728.55
所有者权益(或股东权益) 877,706,917.03 750,030,387.78
每股净资产 5.6263 4.8079
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,629,373,810.63 2,189,685,273.28
净利润 52,873,154.59 68,118,460.51
扣除非经常性损益后的净利润 52,138,837.36 67,889,253.74
基本每股收益 0.34 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.44
净资产收益率(%) 6.02 7.58
每股经营活动产生的现金流量净额 1.7825 -0.6312
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2009-08-05
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，有关媒体对宝胜科技创新股份有限公司超导电缆的研究开发工作做了相关报道，报道涉及超导电缆的研究开发，市场销售等情况。公司现就有关媒体报道的相关事项澄清如下：
公司于2007年开始与有关部门合作，承担国际热核聚变实验堆(下称：ITER)用超导电缆加工技术和生产装备研究。公司先后完成了设备选型，确定了技术方案，并掌握了超导电缆全部关键技术，研制的超导电缆分别于2008年8月15日、2009年3月20日通过了有关部门主持的技术评审。
2008年，公司生产的中国第一根 TF 超导电缆 Sultan 样品送往 ITER 指定机构进行检测论证，经检测各项指标均满足 ITER 技术要求。2009年，公司生产的中国第一根 PF2超导电缆样品送往 ITER 指定机构进行论证，目前相关检测试验正在进行中。
由于公司研制的 TF 和 PF2超导电缆属于 ITER 国际合作项目的一部分，受 ITER 项目研究进度影响较大，目前尚没有产生任何销售，也无法预计未来能够实现销售的时间、金额。由于该研究项目存在的诸多不确定性，目前尚无法预计超导电缆销售对公司销售规模及利润的影响。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-08-05
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宝胜科技创新股份有限公司本次有限售条件的流通股63083475股将于2009年8月11日起上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2009-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宝胜科技创新股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2009年6月9日
除息日：2009年6月10日
现金红利发放日：2009年6月15日
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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(600973) 宝胜股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 22963376.89
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 18166500.10
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11865962.38
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 10714306.01
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 9991854.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28237127.85
机构专用 11403406.90
华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 6993048.00
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 4474948.29
中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 2963097.06
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,325,635,870.37 2,322,022,728.55
所有者权益(或股东权益) 829,554,504.98 750,030,387.78
归属于上市公司股东的每股净资产 5.32 4.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,776,985.06 15,776,985.06
基本每股收益 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.098 0.098
全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.84 1.84
每股经营活动产生的现金流量净额 1.52
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2009-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末15600万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过2009年度生产经营计划。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易情况的议案。
五、通过关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案。
六、通过关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2009-04-03
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2008年年度报告更正及补充公告 |
上交所公告 |
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宝胜科技创新股份有限公司现对已披露的2008年年度报告相关内容予以更正和补充，具体内容及更正和补充后的2008年年度报告及摘要详见2009年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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