宝胜股份(600973) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宝胜股份（600973）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-04-22	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1、二○一○年度董事会工作报告 2、二○一○年度监事会工作报告 3、二○一○年度独立董事述职报告 4、二○一○年度财务决算报告 5、二○一一度财务预算方案 6、二○一○年度利润分配预案 7、二○一一度生产经营计划 8、二○一○年年度报告及摘要 9、关于公司二○一○年度日常关联交易执行情况及二○一一年度日常关联交易预计的议案 10、董事、监事及高级管理人员二○一○度薪酬情况报告 11、董事、监事及高级管理人员二○一一度薪酬及考核方案 12、关于公司申请银行贷款授信额度的议案 13、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
2011-04-22	日常关联交易公告	上交所公告
宝胜科技创新股份有限公司与相关关联方就采购原材料、接受劳务、租赁费、利息、采购产品发生日常关联交易，2010年实际发生额分别为6980.56万元、11069.45万元、377.80万元、379.34万元、454.30万元；2011年公司继续与关联方就接受劳务、利息、采购产品发生日常关联交易，预计交易金额分别为9100万元、990万元、300万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-29	拟披露季报，2011-04-22	拟披露季报

2011-03-22	关于签署有关募集资金专户存储三方监管协议公告	上交所公告
根据有关规定，宝胜科技创新股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处、中国建设银行股份有限公司宝应支行、中国银行股份有限公司宝应支行及公司2011年非公开发行保荐人招商证券股份有限公司(下称：招商证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司分别在上述三家银行开设募集资金专户，仅用于有关项目所需募集资金的存储和使用；招商证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-18	董事会决议公告	上交所公告
宝胜科技创新股份有限公司于2011年3月17日召开四届九次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专用账户的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-11	股份变动公告	上交所公告，股本变动
宝胜科技创新股份有限公司本次向控股股东宝胜集团有限公司(下称：宝胜集团)等八名发行对象非公开发行47,154,300股人民币普通股(A股)，发行价格为18.05元/股，募集资金净额为822,033,915元。本次发行新增股份已于2011年3月9日办理完毕股份登记及股份限售手续。其中，宝胜集团认购的236.00万股股份自本次发行结束之日起36个月不得转让，预计可流通时间为2014年3月9日；其他发行对象认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计可流通时间为2012年3月9日。本次非公开发行前后，公司股本结构变动情况如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：股　　　　　　　　　　　变动前变动数变动后股份数比例(%) 股份数比例(%) 有限售条件的流通股合计 - - 47,154,300 47,154,300 23.21 无限售条件的流通股合计 156,000,000 100.00 - 156,000,000 76.79 股份总额 156,000,000 100.00 203,154,300 203,154,300 100.00 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-02-17	关于非公开发行股票申请获核准公告	上交所公告，再融资预案
宝胜科技创新股份有限公司于2011年2月15日接到中国证券监督管理委员会有关批复，核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。该批复自核准之日起6个月内有效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-13	关于非公开发行股票申请获审核通过公告	上交所公告，再融资预案
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2011年1月12日有关会议审核结果，宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式核准批复后另行公告。　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-04	拟披露年报，2011-04-22	拟披露年报

2010-10-26	2010年第三季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 3,342,592,864.48 2,544,843,582.27 所有者权益(或股东权益) 997,322,511.44 1,000,130,384.58 归属于上市公司股东的每股净资产 6.393 6.411 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 23,518,908.17 72,224,527.99 基本每股收益 0.1508 0.4630 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1478 0.4219 加权平均净资产收益率(%) 2.6107 7.0050 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.5593 6.4039 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1254
2010-09-29	拟披露季报，2010-10-26	拟披露季报

2010-08-21	临时股东大会决议公告	上交所公告
宝胜科技创新股份有限公司于2010年8月20日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：　　一、通过关于向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东宝胜集团有限公司(下称：宝胜集团)在内的不超过10名特定投资者；发行股票数量不超过6000万股；发行价格不低于14.24元/股；投资者均以现金进行认购，其中宝胜集团认购股票的数量不低于本次非公开发行股票数量的5%、不超过本次非公开发行股票数量的10%。本次发行方案尚需中国证监会核准。　　二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。　　三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。　　四、通过关于与宝胜集团签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案。　　五、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
2010-08-18	提示性公告	上交所公告，再融资预案
宝胜科技创新股份有限公司于近日收到扬州市人民政府国有资产监督管理委员会核发的有关批复文件，同意宝胜集团有限公司在公司提出的非公开发行方案中以现金认购股票的数量不低于本次发行股票数量的5%、不超过本次发行股票数量的10%。
2010-08-14	提示性公告暨召开临时股东大会的第二次通知	上交所公告，日期变动
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2010年8月20日14:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案及其它相关事项。本次网络投票的股东投票代码为“738973”，投票简称为“宝胜投票”。
2010-08-12	2010年中期主要财务指标	刊登中报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 2,952,739,060.99 2,544,843,582.27 所有者权益(或股东权益) 904,705,517.62 1,000,130,384.58 归属于上市公司股东的每股净资产 5.799 6.411 报告期(1-6月) 上年同期营业总收入 2,474,724,382.18 1,629,373,810.63 归属于上市公司股东的净利润 48,705,619.82 52,873,154.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,772,175.74 52,138,837.36 基本每股收益 0.31 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.33 加权平均净资产收益率(%) 4.79 7.00 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2610 1.8402
2010-08-05	召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天，2010-08-20	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》； 3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》； 4、《关于本次非公开发行股票预案的议案》； 5、《关于与宝胜集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； 7、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
2010-08-05	临时股东大会决议公告	上交所公告
宝胜科技创新股份有限公司于2010年8月4日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司向控股股东购买土地及水电管网资产的议案。
2010-08-05	董监事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
宝胜科技创新股份有限公司于2010年8月4日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东宝胜集团有限公司(下称：宝胜集团)在内的不超过10名特定投资者；发行股票数量不超过6000万股(含6000万股)；发行价格为不低于14.24元/股；所有投资者均以现金进行认购，其中宝胜集团认购股票的数量不低于本次非公开发行股票数量的5%、不超过本次非公开发行股票数量的10%，该事项构成关联交易。二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。三、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。四、通过关于与宝胜集团签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案。五、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。董事会决定于2010年8月20日下午2:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。本次网络投票的股东投票代码为“738973”；投票简称为“宝胜投票”。
2010-07-16	召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天，2010-08-04	召开股东大会，临时股东大会
《关于公司向控股股东购买土地及水电管网设施资产的议案》
2010-07-16	关联交易公告	上交所公告
宝胜科技创新股份有限公司于2010年7月15日与控股股东宝胜集团有限公司(下称：宝胜集团)签署《国有土地使用权转让合同》及《固定资产购买合同》，公司向宝胜集团购买465328.56平方米的国有土地使用权、水电设施及地上辅助设施资产，公司拟按照上述交易标的的评估值加上拆迁费用，确定交易价格为18080.35万元(含拆迁费用2385.98万元)、5094.21万元，合计23174.56万元。本次交易构成关联交易。
2010-07-16	董监事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
宝胜科技创新股份有限公司于2010年7月15日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于公司向控股股东购买土地及水电管网设施资产的议案。二、同意公司出资1000万元人民币设立专门从事电缆盘等包装材料生产的全资子公司。董事会决定于2010年8月4日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
2010-07-01	重大诉讼进展公告	上交所公告
近日，宝胜科技创新股份有限公司收到江苏省高级人民法院有关终审民事判决书，就南京华新有色金属有限公司(下称：南京华新)诉公司全资子公司宝胜铜业有限公司(下称：宝胜铜业)买卖合同纠纷案，维持江苏省南京市中级人民法院的一审判决结果。根据上述判决，宝胜铜业需要赔偿南京华新合同违约金合计1048.98万元，支付欠款34.41万元，公司负连带清偿责任。鉴于经2008年度股东大会审议通过，公司已从当年利润总额中计提了1076.81万元的预计负债。因此上述判决结果不影响公司本期利润或期后利润。
2010-06-29	拟披露中报，2010-08-12	拟披露中报

2010-06-04	2009年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
宝胜科技创新股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。股权登记日：2010年6月10日除息日：2010年6月11日现金红利发放日：2010年6月21日
2010-06-04	2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2010-06-21	红利发放日，分配方案

2010-06-04	2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2010-06-11	除权除息日，分配方案

2010-06-04	2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2010-06-10	登记日，分配方案

2010-04-24	股东大会决议公告	上交所公告
宝胜科技创新股份有限公司于2010年4月23日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过2009年度利润分配方案。二、通过2009年度报告及其摘要。三、通过关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案。四、通过公司2009年度日常关联交易情况的议案。五、通过公司申请增加银行贷款授信额度的议案。六、通过关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案。七、通过关于修改《公司章程》的议案。
2010-04-24	董事会决议公告	上交所公告
宝胜科技创新股份有限公司于2010年4月23日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年第一季度报告。二、聘任梁永青为公司审计部负责人。
2010-04-24	2010年第一季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 2,768,852,556.51 2,544,843,582.27 所有者权益(或股东权益) 1,006,323,738.69 1,000,130,384.58 归属于上市公司股东的每股净资产 6.45 6.41 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 21,975,752.86 21,975,752.86 基本每股收益 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.136 0.136 加权平均净资产收益率(%) 2.16 2.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.09 2.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0287
2010-04-02	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
宝胜科技创新股份有限公司于2010年3月31日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2009年度利润分配预案：以2009年末15600万股为基数，每10股派1.00元(含税)。二、通过2009年年度报告及其摘要。三、通过关于公司2009年度日常关联交易情况的议案。四、通过拟将2009年第一次临时股东大会批准的公司银行综合授信总额度由341000万元提高至444000万元的议案，新额度自2009年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司股东大会再次审议通过新的综合授信额度之日终止。五、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。六、通过关于修改《公司章程》的议案。董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。