| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-09-29
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
|
|
2011-09-29
|
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司拟将40,000万元暂未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-29
|
第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年9月28日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-13
|
2011年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月12日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-13
|
第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司于2011年8月12日召开了公司第四届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《宝胜股份2011年半年度报告全文及摘要》、《宝胜股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-13
|
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-13
|
第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了《宝胜股份2011年半年度报告全文及摘要》、《宝胜股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于选举梁文旭先生为第四届监事会主席的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-13
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -1.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.885
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-28
|
总经理由“唐崇健”变为“孙振华” ，2011-07-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-07-28
|
第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年7月27日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事变更的议案》、《关于公司总裁变更的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-28
|
第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年7月27日召开，会议审议通过了《关于公司监事变更的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-28
|
关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2011年8月12日（星期五）上午9:30召开2011年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司董事的议案、关于选举公司监事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-28
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于选举公司董事的议案；
3、关于选举公司监事的议案 |
|
|
2011-07-22
|
关于董监事及高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
近日，由于退休及当地政府另有任用不宜再担任宝胜科技创新股份有限公司董事、监事及高级管理人员职务等原因，公司董事夏礼诚先生和吕家国先生分别向公司董事会提出书面申请，请求辞去公司董事职务；公司董事、总裁唐崇健先生向董事会提出书面申请，请求辞去公司董事、总裁职务；公司董事、副总裁、董事会秘书翟立锋先生向董事会提出书面申请，请求辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务；公司副总裁江玲女士向董事会提出书面申请，请求辞去公司副总裁职务；公司监事、监事会主席尤嘉先生向监事会提出书面申请，请求辞去公司监事、监事会主席职务。
由于上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数的2/3，在补选出的新董事就任前，上述董事仍将履行董事职务；监事、监事会主席尤嘉先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-13
|
2011年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经宝胜科技创新股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011 年上半年归属于母公司的净利润约为-2600万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-13 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-29
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-07-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-29
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-29
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-29
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-29
|
2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.50元（含税）。
股权登记日：2011年7月5日
除息日：2011年7月6日
现金红利发放日：2011年7月12日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-06-29
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-29
|
2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-07-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-21
|
关于董事及监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会董事琚立生先生向董事会提出书面申请，请求辞去公司董事职务；公司第四届监事会监事宋翔先生向监事会提出书面申请，请求辞去公司监事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，琚立生先生的辞任申请自送达董事会时生效，宋翔先生的辞任申请自送达监事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-31
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司于2011年5月30日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟用本次募集资金6,604.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、通过关于制订公司《董事会秘书工作制度》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-21
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以截止2011年3月31日的20,315.43万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。
四、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构。
五、通过关于公司申请银行贷款授信额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-22
|
(600973) 宝胜股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 4492530.00
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 2981335.03
机构专用 2835000.00
中国建银投资证券有限责任公司西宁胜利路证券营业部 2005290.00
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1935746.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司上海国定东路证券营业部 16971214.82
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 4313600.00
华鑫证券有限责任公司上海嘉定证券营业部 3837834.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 3818069.00
机构专用 3780267.00
|
|
|
2011-04-22
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
宝胜科技创新股份有限公司于2011年4月20日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以截止2011年3月31日的20,315.43万股为基数，每10股派1.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案。
四、通过关于公司申请银行贷款授信额度的议案：公司拟将2011年度的银行综合授信总额度由444000万元提高至641000万元。
五、通过关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构的议案。
七、通过公司2011年第一季度报告。
八、通过公司内部控制自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-22
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) -0.085
加权平均净资产收益率(%) -1.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.88
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-22
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 9.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.72
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-22
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、二○一○年度董事会工作报告
2、二○一○年度监事会工作报告
3、二○一○年度独立董事述职报告
4、二○一○年度财务决算报告
5、二○一一度财务预算方案
6、二○一○年度利润分配预案
7、二○一一度生产经营计划
8、二○一○年年度报告及摘要
9、关于公司二○一○年度日常关联交易执行情况及二○一一年度日常关联交易预计的议案
10、董事、监事及高级管理人员二○一○度薪酬情况报告
11、董事、监事及高级管理人员二○一一度薪酬及考核方案
12、关于公司申请银行贷款授信额度的议案
13、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
|
|
| | | |
