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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-20
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关于投资组建淮南国基置业投资有限公司的进展性公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司第六届董事会第十次会议通过了关于投资组建淮南国基置业投资有限公司（下称“项目公司”）的议案。目前，该项目公司已通过工商管理部门审核，并取得了营业执照。项目公司的名称被核准为淮南汇鸿国基房地产投资有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》 |
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2011-08-19
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关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏开元股份有限公司董事会决定于2011年9月8日上午9：30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年8月18日召开，会议审议并通过《公司2011年半年度报告及其摘要》、《关于江苏嘉晟染织有限公司新建成品车间和原纱仓库的议案》、《关于江苏开元无锡工业园二期建设项目的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0628
加权平均净资产收益率(%) 3.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.79
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-06
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011年8月5日召开，会议审议通过《关于投资组建“淮南国基置业投资有限公司”的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年7月25日召开，会议审议通过《关于公司参与认购广东水电二局股份有限公司非公开发行股票的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-23
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土地中标公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2011年7月21日下午收到安徽省国土资源储备发展中心发出的《成交确认书》，确认本公司竞得安徽省淮南市“HGTP11042”地块的国有建设用地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月12日召开，会议审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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关于投资苏州盛泉万泽股权投资合伙企业(有限合伙)的进展性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近期，江苏开元股份有限公司接到苏州盛泉万泽股权投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人的通知，本公司所参与投资的苏州盛泉万泽股权投资合伙企业(有限合伙)已通过工商管理部门审核，并取得了营业执照。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2011年6月30日接江苏汇鸿国际集团有限公司转发的中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1017号《关于核准江苏汇鸿国际集团有限公司公告江苏开元股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年6月24日召开，会议审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》、《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于发行公司短期融资券的议案》 |
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2011-06-25
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏开元股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于2011年7月12日上午9：30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于发行公司短期融资券的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2011年6月8日召开六届七次董事会，会议审议同意公司拟以有限合伙人身份出资2,000万元(公司自有资金)新增入伙苏州盛泉万泽股权投资合伙企业(有限合伙)，约占该有限合伙企业总认缴出资额的7.4%。本次投资事宜存在一定的不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏开元股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年5月31日
除息日：2011年6月1日
现金红利发放日：2011年6月8日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2011年5月12日召开六届六次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2011年4月26日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本516,106,500股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积不转增。
二、通过关于聘请公司2011年度审计机构的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0209
加权平均净资产收益率(%) 1.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.82
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司六届四次董事会已审议同意撤销参与投资设立富安达(暂定名)基金管理有限公司，并收回该基金公司成立前对外投出的全部筹备款2880.00万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-13
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关于国有股东所持股份无偿划转获批复公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2011年4月12日接江苏汇鸿国际集团有限公司(下称：江苏汇鸿)及控股股东江苏开元国际集团有限公司(下称：开元集团)通知，经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件批准，同意将开元集团所持公司全部27425.1871万股股份无偿划转给江苏汇鸿。此次股份划转后，江苏汇鸿持有公司27425.1871万股股份，占公司总股本的53.14%，成为公司的控股股东。
根据有关规定，本次划转尚需获得中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免江苏汇鸿要约收购义务后方可实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏开元股份有限公司本次有限售条件的流通股206,442,600股，将于2011年4月6日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1481
加权平均净资产收益率(%) 8.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.80
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏开元股份有限公司于2011年3月25日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日总股本516,106,500股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于对公司部分高级管理人员进行调整的议案：其中，同意方春玲不再担任公司总经理职务，范云涛不再担任董事会秘书职务，董宣富不再担任证券事务代表职务；聘任李宁担任公司总经理，晋永甫担任公司董事会秘书，王胜华担任公司证券事务代表。
五、通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告。
六、通过关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案。
七、同意公司拟以0元人民币受让开元(国际)香港有限公司(系公司控股股东的子公司)持有的开元股份(香港)有限公司(注册资本为100万元港币，2010年底经审计的净资产为-121,653.86元人民币)30%的股权，受让后该公司成为公司全资子公司。该事项构成关联交易。
八、同意公司撤销参与投资设立富安达(暂定名)基金管理有限公司。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2011年3月24日召开五届七次职工代表大会，会议审议同意对职工监事进行调整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》
6、审议《公司2010 年年度报告》及其摘要
7、审议《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程的议案》 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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总经理由“方春玲”变为“李宁” ，2011-03-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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