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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司南岗新工业园项目的议案》
2、审议《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》
3、审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
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2009-10-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年10月16日召开三届九次董、监事会，会议审议通过关于推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年11月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-10-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司南岗新工业园项目的议案》
2、审议《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》
3、审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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2009年三季度报告业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司预计2009年三季度累计销售收入比去年同期(累计销售收入为721681663.39元)增长70%以上，净利润比去年同期(净利润为80943472.82元)增长80%以上。具体数据以公司2009年三季度报告为准。
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2009-09-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年9月8日以通讯表决方式召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议同意公司利用自有资金对南岗机电产业园一期项目即建设用地430亩，用于洗衣机扩产、新建变频电机及控制器项目，进行第一阶段投资。共计投资3.02亿元，其中：基建投资1.96亿元，洗衣机项目投资7600万元，电机投资3000万元。
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2009-08-04
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国有股权划转完成过户公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司接合肥市国有资产控股有限公司(下称：国资公司)通知，根据2009年7月31日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，原合肥荣事达集团有限责任公司(下称：荣事达集团)持有公司的111784000股国有法人股(占公司总股本的33.57%)已过户至国资公司名下。至此，荣事达集团不再持有公司股份；国资公司持有公司111784000股股权，成为公司第一大股东，公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
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2009-07-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,340,418,716.67 1,126,690,131.41
所有者权益(或股东权益) 698,168,425.69 648,863,817.88
每股净资产 2.097 1.95
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 772,026,954.37 448,529,512.47
净利润 109,244,607.81 61,008,001.88
扣除非经常性损益后的净利润 100,942,516.06 61,730,581.93
基本每股收益 0.328 0.183
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.303 0.185
净资产收益率(%) 15.65 10.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3018 0.17
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2009-07-17
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关于国有股权划转得到豁免要约收购批复公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关批复文件：对合肥市国有资产控股有限公司(下称：国资公司)公告公司收购报告书无异议；核准豁免国资公司因国有资产行政划转而持有公司111784000股股份，约占公司总股本的33.57%而应履行的要约收购义务。
本次国有股完成划转后，国资公司将持有公司111784000股股份，成为公司第一大股东。
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2009-07-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年7月7日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司南岗新工业园项目(下称：南岗项目)的议案：该项目一期建设用地430亩，用于洗衣机扩产和新建变频电机及控制器项目。最终将建设成为年产值150亿元的公司机电产业园。
二、通过提请公司股东大会授权董事会决策南岗项目相关事项的议案，决定2009年7月8日项目开工，相关投融资计划将在下一次董事会中具体研讨。
三、同意公司向中国银行安徽省分行申请人民币贷款，期限自2009年7月7日至2010年7月6日，融资额度合计最高限额不超过40000万元。
董事会决定将上述第一、二项议案提交2009年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-07-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年7月7日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司南岗新工业园项目(下称：南岗项目)的议案：该项目一期建设用地430亩，用于洗衣机扩产和新建变频电机及控制器项目。最终将建设成为年产值150亿元的公司机电产业园。
二、通过提请公司股东大会授权董事会决策南岗项目相关事项的议案，决定2009年7月8日项目开工，相关投融资计划将在下一次董事会中具体研讨。
三、同意公司向中国银行安徽省分行申请人民币贷款，期限自2009年7月7日至2010年7月6日，融资额度合计最高限额不超过40000万元。
董事会决定将上述第一、二项议案提交2009年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-07-07
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2009年半年度报告业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司预计2009年上半年度累计营业收入比去年同期(营业收入448529512.47元)增长70%以上，净利润比去年同期(净利润61008001.88元)增长60%以上，具体数据以公司2009年半年度报告为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-31 |
拟披露中报 |
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2009-05-07
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2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2009年5月12日
除息日：2009年5月13日
现金红利发放日：2009年5月19日
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2009-05-07
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2008年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2009-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-07
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2008年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2009-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-07
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2008年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2009-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年4月28日以通讯表决方式召开董事会2009年第三次临时会议，会议审议同意公司在合肥国家高新区规划建设三洋电机产业园项目(下称：产业园项目)：根据公司于2009年4月27日与合肥高新区管委会(下称：高新区管委)签订的《产业园项目的合作协议》，高新区管委规划高新区内南岗产业园约430亩土地作为公司的项目一期建设用地。公司计划一期项目总投资约12.5亿元人民币。
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2009-04-28
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因重要事项未公告，4月28日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-25
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股权变动进展公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司接第一大股东合肥荣事达集团有限责任公司(下称：荣事达集团)通知，合肥市国资委将荣事达集团97.98%股权界定为国有资产并授权合肥市国有资产控股有限公司(下称：国资公司)持有，同时将荣事达集团持有的公司33.57%股份，即11178.4万股公司股份无偿划转给国资公司直接持有的股权变动行为(下称：股权变动)已于2009年4月20日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准。
本次股权变动尚需中国证券监督管理委员会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后实施。截至2009年4月23日，股权变动工作正按照相关规定履行上报程序。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,356,828,273.74 1,126,690,131.41
所有者权益(或股东权益) 642,455,174.95 648,863,817.88
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 1.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,531,357.07 53,531,357.07
基本每股收益 0.161 0.161
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.161 0.161
全面摊薄净资产收益率(%) 8.33 8.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.33 8.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2009-04-01
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2009年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司预计2009年第一季度累计营业收入较去年同期(233733533.89元)增长70%以上，净利润比去年同期(34780904.71元)增长50%以上，具体数据以公司2009年第一季度报告为准。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年3月20日召开2009年第一次监事会临时会议，会议选举张拥军为公司第三届监事会主席。
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2009-03-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年3月20日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年度关联交易总额预测的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、选举福井敏二、张拥军分别为公司第三届董、监事会董、监事。
六、续聘华普天健高商会计师事务所为公司审计机构。
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2009-02-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度总裁工作报告（2008 年度财务决算）》
3、审议《公司2008 年度利润分配预案》
4、审议《公司2008 年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2009 年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2009 年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议案》
10、审议《2009 年度监事会工作报告》
11、审议《关于更换监事的议案》 |
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2009-02-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,082,726,539.89 634,663,268.10
归属于上市公司股东的净利润 114,926,901.50 67,979,793.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,889,323.69 67,580,354.05
基本每股收益 0.35 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.20
全面摊薄净资产收益率(%) 17.71 11.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.86 11.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.244 0.13
2008年末 2007年末
总资产 1,126,690,131.41 771,681,564.24
所有者权益(或股东权益) 648,863,817.88 577,226,916.38
归属于上市公司股东的每股净资产 1.95 1.73
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2009-02-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度总裁工作报告（2008 年度财务决算）》
3、审议《公司2008 年度利润分配预案》
4、审议《公司2008 年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2009 年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2009 年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于更换董事的议案》
9、审议《关于续聘华普天健高商会计师事务所的议案》
10、审议《2009 年度监事会工作报告》
11、审议《关于更换监事的议案》 |
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2009-02-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年2月25日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于2009年度关联交易总额预测的议案：公司2009年度将与日本三洋开展产品采购工作，预计全年将向有关国家和地区销售公司生产的洗衣机5万台，关联交易总额预计为500万美元以上。
五、通过关于更换部分董、监事的议案。
六、通过续聘华普天健高商会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-02-04
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股权变动进展公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司接第一大股东合肥荣事达集团有限责任公司(下称：荣事达集团)通知，合肥市国资委将荣事达集团97.98%股权界定为国有资产并授权合肥市国有资产控股有限公司(下称：国资公司)持有，同时将荣事达集团持有的公司33.57%股份无偿划转给国资公司直接持有的股权变动行为(下称：股权变动)已于2008年12月23日获得合肥市人民政府批准，并由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会于2009年1月4日转报至安徽省人民政府。本次股权变动尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准，中国证券监督管理委员会对收购无异议、并豁免收购人要约收购义务后实施。
截至2009年2月3日，股权变动工作正按照相关规定履行上报程序。
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2009-02-02
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股东股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年1月22日接到第一大股东合肥荣事达集团有限责任公司(持有公司111784000股限售流通股，占公司总股本的33.57%)通知：其于同日将质押在交通银行股份有限公司安徽省分行的公司限售流通股49486400股解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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