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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2010年10月9日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年6月30日的总股本333000000股为基数，每10股送3股派0.5元(税前)；同时以资本公积每10股转增3股。
三、通过董事变更的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2010-10-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2010年10月9日召开2010年第二次董事会临时会议，会议审议同意选举中川喜之董事为公司副董事长。
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2010-10-11
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因未刊登股东大会决议公告，10月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议《2010 年度上半年经营业绩的报告》
议案二、审议《2010 年半年度报告及其摘要》
议案三、审议《2010 年中期利润分配的预案》
议案四、审议《公司2010 年度下半年事业计划的议案》
议案五、审议《董事变更的议案》
议案六、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-28
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关于重大投资项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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2010年6月28日，合肥荣事达三洋电器股份有限公司南岗机电产业园项目一期已按计划建成并正式投产。一期项目建成后，公司洗衣机产能将达到500万台/年；变频电机产能达200万台/年，公司已经制定变频电机产能1000万台/年的规划并在未来计划分布实施。
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年6月7日
除息日：2010年6月8日
现金红利发放日：2010年6月17日
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,314,950,268.05 1,978,814,238.59
所有者权益(或股东权益) 877,044,134.64 795,556,412.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.63 2.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 81,487,721.75 81,487,721.75
基本每股收益 0.245 0.245
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.237 0.237
加权平均净资产收益率(%) 9.74 9.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.43 9.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2010-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2010年4月6日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于2010年度关联交易总额预测的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、续聘华普天健会计师事务所为公司审计机构。
六、通过关于更换监事的议案。
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2010-04-07
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2010年4月6日召开2010年第一次监事会临时会议，会议选举宣华为公司监事会主席。
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2010-03-30
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经初步测算，预计合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一季度累计营业收入较去年同期(402342641.16元)增长80%以上，净利润比去年同期(53531357.07元)增长50%以上，具体数据以公司2010年第一季度报告为准。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,021,729,125.73 1,082,726,539.89
归属于上市公司股东的净利润 206,632,595.01 114,926,901.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197,999,168.12 115,889,323.69
基本每股收益 0.62 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.59 0.35
加权平均净资产收益率(%) 28.81 18.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 27.60 19.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.499 0.244
2009年末 2008年末
总资产 1,978,814,238.59 1,126,690,131.41
所有者权益(或股东权益) 795,556,412.89 648,863,817.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 1.95
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-03-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司现将2009年日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计情况公告如下：
2009年，公司与荣事达集团及其下属子公司(自2009年8月1日起，已不再是公司的关联方)、日本三洋公司(下称：日本三洋)及其下属子公司等关联方发生日常关联交易，其中，关联方共计销售公司洗衣机及配件总价35277205.12元，公司采购关联方材料总价2201040.17元；按照有关技术引进合同、商标使用许可合同、技术援助合同、专利实施许可合同(下合称：四项合同)，公司计提技术使用费、商标使用费、技术援助费、专利使用费分别为653710.98元、8874585.25元、2837179.56元、856662.65元。
预计2010年度，日本三洋及其下属子公司将销售公司洗衣机、微波炉产品20万台，总价约2000万美元(按汇率6.8折算约合13600万元人民币)；按照目前执行的四项合同等将计提各项费用总计约1950万元；公司将与日本三洋开展新事业，由于尚未签订相关合同，所以由此产生的销售商品、技术及商标使用费等关联交易各项费用尚无法预计。
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2010-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2010年3月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于2009年度关联交易决算及2010年度关联交易总额预测的议案。
五、通过续聘华普天健高商会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中，聘任森幸一为公司总裁、方斌为公司董事会秘书、孙亚萍为公司证券事务代表。
七、通过关于2010年向金融机构申请融资额度议案。
八、同意延长现有37个分公司营业期限并新设宁波、厦门、衡阳、内蒙古分公司。
九、通过公司外部信息使用人管理制度的议案。
十、通过关于更换公司部分监事的议案。
董事会决定于2010年4月6日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度总裁工作报告（2009 年度财务决算）》
3、审议《公司2009 年度利润分配预案》
4、审议《公司2009 年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2010 年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于2010 年度关联交易总额预测的议案》
8、审议《关于续聘华普天健会计师事务所的议案》
9、审议《2009 年度监事会工作报告》
10、审议《关于更换监事的议案》 |
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2010-01-29
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2009年度报告业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司预计2009年年度累计销售收入比去年同期(累计销售收入1082726539.89元)增长80%以上，净利润比去年同期(净利润114926901.50元)增长约80%以上，具体数据以公司2009年年度报告为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-06 ;一次变更日期: 2010-03-15;一次变更公告日期: 2010-02-26;二次变更日期: 2010-03-16;二次变更公告日期: 2010-03-03 |
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2009-12-25
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日有关媒体报道“12月23日，记者从合肥国有产权转让暨承接长三角产业转移重点项目对接会上获悉，合肥市36宗国有产权将集中挂牌转让，其中，……合肥三洋、合肥城建等5家上市公司将进行意向性招商，国有股权谋求退出。5家公司实际控制人均为合肥市国资委”。合肥荣事达三洋电器股份有限公司现澄清声明如下：
公司从合肥市政府国有资产监督管理委员会(下称：合肥国资委)获悉，对上市公司而言，举办此次推介会是着眼于企业和产业发展，吸引战略投资者投资合肥市，若未来投资者在合肥市新增投资达到一定规模，可将上市公司控股权让渡给投资方。
公司作为项目单位，参加此次活动，但并没有履行任何国有产权挂牌手续，此次活动只是招商性行为。关于此次合肥市国有产权划转的具体进程，公司将及时与大股东及合肥市国资委等有关部门保持联系，及时做好信息披露工作。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2009-12-11
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年12月10日收到审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司有关函，其更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”。
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2009-12-11
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境内会计师事务所由“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”变为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司” ，2009-12-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年11月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举金友华为公司董事长。
二、选举张拥军为公司第四届监事会主席。
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司南岗新工业园项目的议案。
二、通过授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-10-30
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提示性公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司接第二大股东日本三洋电机株式会社(公司股权分置改革后，持有公司股份59652250股，占总股本的17.91%，下称：三洋会社)通知，三洋会社已吸收合并了其全资子公司日本三洋商贸发展株式会社(持有公司7965500股股份，占总股本的2.39%，下称：三洋商贸)，目前所有手续在日本已办理完毕。
现因股东方要求，将三洋商贸所持有公司全部股份一并归入三洋会社所有，目前正在相关部门办理股份变更手续。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,746,833,124.36 1,126,690,131.41
所有者权益(或股东权益) 743,911,318.41 648,863,817.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.23 1.95
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 45,742,892.72 154,987,500.53
基本每股收益 0.14 0.47
全面摊薄净资产收益率(%) 6.15 20.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.14 19.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
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2009-10-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司南岗新工业园项目的议案》
2、审议《股东大会授权董事会关于公司南岗新工业园项目投资的议案》
3、审议《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》
4、审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》 |
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