| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600985)“雷鸣科化”
安徽雷鸣科化股份有限公司于2005年5月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张海龙为公司董事长。
二、聘任刘彦松为公司总经理。
三、聘任周锋为公司董事会秘书。
四、聘任张友武为公司证券事务代表。
五、通过关于控股股东对淮北金岩高岭土开发有限责任公司增资关联交易的议案。
六、通过关于变更募集资金用途的议案。
七、选举汪吾敬为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2005年6月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600985)“雷鸣科化”
安徽雷鸣科化股份有限公司于2005年5月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以年末股本9000万股为基数，每10股派0.80元。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600985)“雷鸣科化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 327,712,913.31 326,048,664.28
股东权益(不含少数股东权益) 281,839,671.73 280,920,758.10
每股净资产 3.13 3.12
调整后的每股净资产 3.12 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,143,818.24 -2,143,818.24
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.33 0.33 |
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2005-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司于2005年4月5日召开二届十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以年末股本9000万股为基数，每10股派0.80元。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年5月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 326,048,664.28 190,096,954.61
股东权益 280,920,758.10 96,886,840.36
每股净资产 3.12 1.94
调整后的每股净资产 3.11 1.92
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 121,775,380.19 100,891,339.17
净利润 9,769,517.74 13,976,226.48
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.28
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.48 14.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.007 0.16
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元。
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2005-04-06
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于2005年3月25日以书面、电话和传真的方式发出了召开第二届董事会第十次会议的通知,该次会议于2005年4月5日公司二楼会议室召开,应到董事13人,实到董事12人,独立董事王之和先生委托独立董事费蕙蓉女士出席并行使表决权。全体监事和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持,会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案并形成决议：
一、公司2004年度报告及摘要；
二、公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；
三、公司2004年度利润分配预案；
公司2004年度实现净利润9,769,517.74元，加年初未分配利润14,805,220.35元，减2003年股东大会通过已分配利润8,000,000元,本年度实际可供分配的利润为16,574,738.09元，根据《公司章程》按当年净利润10%计提法定盈余公积976,951.77元；按当年净利润10%计提法定公益金976,951.77元,可供股东分配的利润为14,620,834.55元。公司拟按7,200,000.00元进行利润分配。以年末股本9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元，余下7,420,834.55元结转下一次分配。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
四、2004年度董事会工作报告；
五、2004年度总经理工作报告；
六、关于修改公司章程的议案(具体内容见上海证券交易所网站)；
七、关于第三届董事会候选人的议案；
决议提名张海龙、刘彦松、王仲琪、徐天桂、王军、王声辰为公司第三届董事会董事候选人，汪旭光、王之和、费蕙蓉为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事发表意见认为：公司提名的第三届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法，候选人不存在《公司法》和《公司章程》认定的不适合担任董事会职务的情形。同意公司推荐张海龙、刘彦松、王仲琪、徐天桂、王军、王声辰为公司董事，汪旭光、王之和、费蕙蓉为本公司独立董事。
第三届董事会候选人简历见附件1。
八、关于修改股东大会议事规则的议案(具体内容见上海证券交易所网站)；
九、关于修改董事会议事规则的议案(具体内容见上海证券交易所网站)；
十、关于修改独立董事任职及制度议事的议案(具体内容见上海证券交易所网站)；
十一、独立董事2004年述职报告；
十二、关于实施累积投票制度的议案(具体内容见上海证券交易所网站)；
十三、决定于2005年5月9日上午9时30分在公司二楼会议室，审议以上第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二项和监事会提出的议案。
现将2004年度股东大会的有关事宜通知如下：
（一）审议事项:
1、2004年度报告及摘要；
2、2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；
3、2004年度利润分配预案；
4、2004年度董事会工作报告；
5、选举第三届董事会董事，本次选举董事采取累积投票方式；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于修改股东大会议事规则的议案；
8、关于修改董事会议事规则的议案；
9、关于修改独立董事任职及制度议事的议案；
10、独立董事2004年度述职报告；
11关于实施累积投票制度的议案；
12、监事会2004年度工作报告；
13、选举第三届监事会监事，本次选举监事采取累积投票方式；
14、关于修订《监事会议事规则》的议案。
（二）会议出席对象
1、截止2005年4月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司保荐代表人、律师。
（三）会议登记办法
1、凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：2005年5月8日（上午8:00-11：00，下午3：00-5:30）
安徽省淮北市东山路公司二楼会议室
联系人：周锋 张友武
电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-4948888
邮政编码：235042
（四）授权委托书见附件2。
（五）会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
二○○五年四月五日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600985)“雷鸣科化”
安徽雷鸣科化股份有限公司于2004年12月3日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年度购销关联交易合同的议案。
二、通过关于使用募集资金投资改建3000万发自动化工业电雷管项目的议案
。
三、通过关于使用募集资金投资扩建3万吨精铸砂项目的议案。
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2004-04-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-13
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法定代表人由“于金周”变为“张海龙” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-08-13
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总经理由“张海龙”变为“刘颜松” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-17
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公布定期报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600985)“雷鸣科化”
安徽雷鸣科化股份有限公司公开披露的第三季度报告遗漏如下内容：公司的
保荐机构为华安证券有限责任公司，保荐代表人为徐圣能、方书品。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 216,210,104.90 190,096,954.61
股东权益(不含少数股东权益) 92,425,686.12 96,886,840.36
每股净资产 1.85 1.94
调整后每股净资产 1.83 1.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,413,981.65 10,413,981.65
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 3.59 3.59 |
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-28
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-13
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5元/股，申购代码：沪市737985 深市003985 ，配售简称：雷鸣配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-15
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-04-09
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司本次4000万股社会公众股(A股)的股票发行已获中
国证券监督管理委员会证监发行字[2004]34号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为1.00元，发
行价格为5.00元/股，发行市盈率为17.86倍(按2003年度净利润和2003年底总股本
摊薄计算)；申购时间为2004年4月13日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：
30-11：30，下午1：00-3：00)内进行，配售简称为“雷鸣配售”，上证所的配售
代码为“737985”，深交所的配售代码为“003985”；配售缴款时间为2004年4月
16日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上
限为40000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-04-15
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司A股配售中签号码于4月14日产生，中签号码为：
1654；4154；6654；9154
90781；70781；50781；30781；10781
347783；547783；747783；947783；147783；800702；300702
6300899；8300899；4300899；2300899；0300899；6410270；1410270
84045415；51790366
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“雷鸣科化”A股1000股。
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2004-04-14
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上网配售发行中签率为0.04577284% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司40000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为87388062(沪深总数)，中签率为
0.04577284%，4月14日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-04-23
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将于4月28日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2004年4月28日起
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“雷鸣科化”，证券代码为
“600985”。
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2004-05-10
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公布对2004年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司刊登于2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》的2004年一季度报告中，报告期末股东总人数应为5户；22778户为公司发行股票后的股东总户数 |
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2004-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600985)“雷鸣科化”
安徽雷鸣科化股份有限公司于2004年10月29日召开二届九次董事会及二届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于2005年度购销关联交易合同的议案。
三、通过关于使用募集资金投资改建3000万发自动化工业电雷管项目的议案。
四、通过关于使用募集资金投资扩建年产3万吨精铸砂项目的议案。
五、选举刘彦松为公司副董事长。
六、聘任周锋为董事会秘书。
董事会决定于2004年12月3日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
根据安徽雷鸣科化股份有限公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下
称：集团公司)的订货需要，公司计划2005年度销售给集团公司及其控股子公司
淮北矿业(集团)煤业有限责任公司的产品为PT473系列(各种规格)水胶炸药4000
吨、T320系列(各种规格)水胶炸药500吨、2#岩石硝铵炸药100吨；脚线长2.5m的
毫秒延期电雷管990万发，瞬发电雷管10万发。本次交易直径35mm的PT473、T320
水胶炸药价格为4900元/吨(暂定价格)，直径27mm的PT473、T320水胶炸药价格为
5498元/吨(暂定价格)；脚线长2.5m的毫秒延期电雷管价格为10140元/万发，瞬
发电雷管7130元/万发；硝铵炸药2#岩石硝铵炸药(含膨化硝铵炸药)4263元/吨。
本次销售的民爆产品总金额3400万元。
根据生产经营的需要，公司计划2005年向受集团公司间接控制的淮北百慧工
贸有限责任公司采购高岭土原矿15万吨，采购价格初步商定为含税价110元/吨，
总金额1650万元。
销售交易合同将在2004年底召开的安徽省民爆器材订货会上签订。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 328,971,186.43 190,096,954.61
股东权益（不含少数股东权益） 292,163,920.55 96,886,840.36
每股净资产 3.25 1.94
调整后的每股净资产 3.22 1.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,154,665.29 -16,184,985.17
每股收益 0.03 0.11
净资产收益率（%） 0.97 3.41
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2004-12-03
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004 年12 月3 日（星期五）上午9 时召开2004 年第二次临时股东大会，审议批准第二、三、四项议案。
现将股东大会的有关事宜通知如下：
（一）审议事项:
1、《关于2005 年度购销关联交易合同的议案》
2、《关于使用募集资金投资改建3000 万发自动化工业电雷管项目的议案》
3、《关于使用募集资金投资扩建年产3 万吨精铸砂项目的议案》
（二）会议出席对象
1、截止2004 年11 月30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席会议和参与表决；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司保荐代表人、律师。
（三）会议登记办法
1、凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：2004 年12 月2 日（上午8:00-11：00，下午3：00-5:30）
安徽省淮北市东山路公司二楼会议室
联系人：周锋张友武
电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-4948888
邮政编码：235042
（四）授权委托书见附件。
（五）会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
二○○四年十月二十九日
附件1
周峰先生简历
周锋先生，1960 年2 月出生，大学学历，1976 年12 月入伍，1980年12 月复员至淮北矿务局职防院任办公室文书，1981 年9 月至1983年7 月在宿州师专学习，1983 年7 月至1995 年8 月先后任淮北矿务局党校教师、团委副书记、办公室副主任、宣传部长、政工部长；1995年8 月至1999 年3 月任淮北矿务局910 厂队伍建设办公室主任、工会副主席、组织部长，1999 年3 月至今任雷鸣科化人事部部长，有一定财务、法律、企业管理等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽雷鸣科化股份有限公司2004 年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东帐号：
二○○四年月日
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2004-09-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600985)“雷鸣科化”
安徽雷鸣科化股份有限公司于2004年9月17日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在公司控股子公司铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产
1.2万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案。
二、通过关于补选公司董事的议案。
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2004-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600985)“雷鸣科化”
安徽雷鸣科化股份有限公司于2004年8月13日召开二届八次董事会及二届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于在公司控股子公司铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产1.2
万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案：将年产1.2万吨微机控制全连
续乳化炸药生产线项目建设地点由公司本部变更为铜陵雷鸣双狮化工有限责任公
司的注册地铜陵市。
三、同意于金周辞去公司董事长、董事职务，选举张海龙为公司董事长。
四、通过调整公司董事的议案。
五、同意张海龙辞去公司总经理职务，聘任刘颜松为公司总经理。同意王声
辰辞去公司董事会秘书的职务，在新任董事会秘书未到任之前，由证券事务代表
代理信息披露事务。
董事会决定于2004年9月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004 年8 月13 日上午，安徽雷鸣科化股份有限公司第二届董事会第八次会议在公司二楼会议室召开。会议应到董事14 人，实到董事12 人。董事刘晓苗因事未能参加会议，委托董事张海龙发表意见；独立董事汪旭光因事未能参加会议，委托独立董事费蕙蓉发表意见。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长于金周主持。与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《2004 年半年度报告》及报告摘要；
二、审议通过《关于在铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案》。决定原拟在公司本部实施的年产1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目变更为在公司控股子公司铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施。
三、同意于金周先生辞去公司董事长、董事职务的报告。
于金周先生由于年龄原因请求辞去公司董事长、董事职务，董事会同意其辞去公司董事长、董事职务，对于金周先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。
四、同意王声辰先生辞去董事职务的报告。
王声辰先生因由工作调动请求辞去董事职务，董事会同意其辞去公司董事职务，对王声辰先生在任期间为公司做出的贡献表示感谢。
五、审议通过《关于补选公司董事的议案》，
提名刘颜松先生为公司董事候选人，提请公司2004 年第一次临时股东大会选举。刘彦松先生简历见附件1。
六、选举张海龙先生为公司董事长。
七、审议通过了《关于调整高层管理人员的议案》；
同意张海龙先生辞去公司总经理职务，聘任刘颜松先生为公司总经理。
同意王声辰先生由于工作调动原因辞去公司董事会秘书的职务。在新任董事会秘书未到任之前，由证券事务代表代理信息披露事务。
八、决定于2004 年9 月17 日（星期五）上午9 时召开2004 年
第一次临时股东大会，审议批准第二、五项议案。
现将股东大会的有关事宜通知如下：
（一）审议事项:
1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于在铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施年产1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目的议案》。
（二）会议出席对象
1、截止2004 年9 月7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席会议和参与表决；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司保荐代表人、律师。
（三）会议登记办法
1、凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：2004 年9 月14 日（上午8:00-11：00,下午3：00-5:30）
安徽省淮北市东山路公司四楼大会议室
联系人：张友武
电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-4948888
邮政编码：235042
（四）授权委托书见附件2。
（五）会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
二○○四年八月十三日
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事对变更1.2 万吨乳化炸药生产线建设地点、与关联方资金往来和对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《安徽雷鸣科化股份有限公司章程》的有关规定，我们作为安徽雷鸣科化股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议讨论的全部议案进行了审议，独立董事汪旭光委托独立董事费蕙蓉发表意见。在仔细审阅了公司董事会向我们提供的有关资料，听取公司董事会、管理层就有关情况的介绍说明后，经充分讨论，我们就变更1.2 万吨乳化炸药生产线建设地点、与关联方资金往来及对外担保事项发表如下独立意见：
第一部分：对变更1.2 万吨乳化炸药生产线建设地点的独立意见
1、公司已经与铜陵金属有色（集团）公司合资组建了铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司，该公司是本公司的控股子公司。根据公司的现有生产经营规划，以及对产品销售的市场格局的调整，利用铜陵距主要原料供应商南京运距短、水路运费低的优势，充分发挥铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司的区域优势，向周边民爆市场辐射发展，尽快占领长江中下游地区民爆产品的市场，经公司研究决定，拟在铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司实施新建年产1.2 万吨微机控制全连续乳化炸药生产线项目。本次变更有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益。
2、本次变更募集资金建设地点,不会影响公司生产经营的正常进行, 不构成
关联交易，符合公司发展战略的要求,符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意变更1.2 万吨乳化炸药生产线建设地点。
第二部分：对公司与关联方资金往来及对外担保的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发（2003） 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对安徽雷鸣科化股份有限公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查。并就公司与关联方资金往来及对外担保事项的专项说明并发表独立意见如下：
一、与关联方资金往来及对外担保事项的专项说明1、与关联方资金往来情况
单位：元币种：人民币未经审计
关联方 关联关系 向关联方提供资金
借方发生额 期末余额
淮北矿业(集团)有 母公司 1,694,207.80 1,691,316.59
限责任公司
淮北矿业(集团)煤 同一母公司的子 3,352,331.83 3,336,638.87
业有限责任公司 公司
淮北矿业(集团)九 同一母公司的子 5,046,539.63 5,027,955.46
一○化工有限责 公司
任公司
合计 5,046,539.63 5,027,955.46
关联方 关联方向上市公司提供资金
贷方发生额 期末余额
淮北矿业(集团)有 14,669,758.00 14,669,758.00
限责任公司
淮北矿业(集团)煤
业有限责任公司
淮北矿业(集团)九 1,823,286.11 1,823,286.11
一○化工有限责
任公司
合计 16,493,044.11 16,493,044.11
1）、报告期内公司欠淮北矿业(集团)有限责任公司的债务余额14,669,758.00元，由于公司上市前资金紧张，向母公司（淮北矿业有限责任公司）临时借入一部分资金（无息），至报告期末尚未归还。
2）、报告期内公司欠淮北矿业(集团)九一○化工有限责任公司的债务余额1,823,286.11 元，主要是与本公司的暂时往来帐。
3）、报告期内淮北矿业(集团)煤业有限责任公司、淮北矿业(集团)有限责任公司欠本公司的债务余额合计5,027,955.46 元，为公司销售产品应收货款。
4）、报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为-11,446,504.48 元，余额为-11,465,088.65 元。
2、对外担保情况
报告期内公司无对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况。
二、独立董事意见
经审查，我们认为：
1、报告期内公司所欠淮北矿业(集团)有限责任公司的债务余额14,669,758.00元；欠淮北矿业(集团)九一○化工有限责任公司的债务余额1,823,286.11 元，是由于公司未上市前资金紧张的原因所形成的债务，属非正常情况造成的，应及时清理归还。报告期内淮北矿业(集团)煤业有限责任公司、淮北矿业(集团)有限责任公司欠本公司的债务余额合计5,027,955.46 元，属生产经营活动产生的，为正常情况，应及时结算。至报告期末，上市公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金情况。
2、公司报告期内无对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保情况。
独立董事（签名）王之和、曹振雷、费蕙蓉、吴宇峰
2004 年8 月13 日
附件1
刘彦松先生简历
刘彦松先生，中国籍，42 岁，本科专科，高级经济师。1983 年7 月参加工作，历任淮北矿务局九一○厂机电科副科长、供销科科长、机电科科长、水胶车间副主任、九一○副厂长。1999 年起任本公司副总经理。
附件2
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽雷鸣科化股份有限公司2004 年临时股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东帐号：
二○○四年月日
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 367,979,932.38 190,096,954.61
股东权益(不含少数股东权益) 289,328,923.19 96,886,840.36
每股净资产 3.21 1.94
调整后的每股净资产 3.20 1.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 56,483,617.82 47,052,657.27
净利润 7,142,082.83 6,878,162.12
扣除非经常性损益后的净利润 7,136,460.04 7,081,721.00
每股收益 0.079 0.138
净资产收益率(%) 2.47 7.66
经营活动产生的现金流量净额 8,969,680.12 3,230,055.48 |
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