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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 8 √
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2018-10-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司本次重大资产购买符合实质条件的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 本次交易的定价
2.04 本次交易的先决条件
2.05 价款支付
3 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要
4 《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于公司本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6 《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
7 《关于公司本次重大资产购买的评估机构的独立性、估值假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性说明的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
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2018-10-13
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的风险提示及公司采取填补措施的公告 |
上交所公告，风险提示,再融资预案 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-10-11
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关于为子公司提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-09-29
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于股东部分股份办理质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-09-22
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关于为子公司提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-09-19
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关于购买资产的进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-09-18
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关于推选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-09-18
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-09-18
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年9月17日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2018-09-18
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月17日召开，会议审议通过《关于变更公司工商信息登记机关的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司董事会成员人数的议案》等事项。
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2018-09-08
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年9月7日召开，会议审议通过《关于取消变更公司住所的议案》。
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2018-09-08
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关于2018年第一次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-08-31
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-08-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司工商信息登记机关的议案》
2 《关于变更公司住所的议案》
3 《关于变更公司经营范围的议案》
4 《关于变更公司董事会成员人数的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
6.01 公司第七届董事会非独立董事候选人吕晓兆
6.02 公司第七届董事会非独立董事候选人高波
6.03 公司第七届董事会非独立董事候选人王建华
6.04 公司第七届董事会非独立董事候选人傅学生
6.05 公司第七届董事会非独立董事候选人王晋定
6.06 公司第七届董事会非独立董事候选人赵强
7.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
7.01 公司第七届董事会独立董事候选人李焰
7.02 公司第七届董事会独立董事候选人阮仁满
7.03 公司第七届董事会独立董事候选人郭勤贵
8.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 公司第六届监事会非职工代表监事候选人杜宝峰
8.02 公司第六届监事会非职工代表监事候选人李金千 |
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2018-08-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司工商信息登记机关的议案》
2 《关于变更公司住所的议案》
3 《关于变更公司经营范围的议案》
4 《关于变更公司董事会成员人数的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
6.01 公司第七届董事会非独立董事候选人吕晓兆
6.02 公司第七届董事会非独立董事候选人高波
6.03 公司第七届董事会非独立董事候选人王建华
6.04 公司第七届董事会非独立董事候选人傅学生
6.05 公司第七届董事会非独立董事候选人王晋定
6.06 公司第七届董事会非独立董事候选人赵强
7.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
7.01 公司第七届董事会独立董事候选人李焰
7.02 公司第七届董事会独立董事候选人阮仁满
7.03 公司第七届董事会独立董事候选人郭勤贵
8.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 公司第六届监事会非职工代表监事候选人杜宝峰
8.02 公司第六届监事会非职工代表监事候选人李金千
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2018-08-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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2018-08-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司工商信息登记机关的议案》
2 《关于变更公司经营范围的议案》
3 《关于变更公司董事会成员人数的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
5.01 公司第七届董事会非独立董事候选人吕晓兆
5.02 公司第七届董事会非独立董事候选人高波
5.03 公司第七届董事会非独立董事候选人王建华
5.04 公司第七届董事会非独立董事候选人傅学生
5.05 公司第七届董事会非独立董事候选人王晋定
5.06 公司第七届董事会非独立董事候选人赵强
6.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
6.01 公司第七届董事会独立董事候选人李焰
6.02 公司第七届董事会独立董事候选人阮仁满
6.03 公司第七届董事会独立董事候选人郭勤贵
7.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 公司第六届监事会非职工代表监事候选人杜宝峰
7.02 公司第六届监事会非职工代表监事候选人李金千 |
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2018-08-29
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会决定于2018年9月17日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司工商信息登记机关的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月17日9:15-15:00。
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2018-08-29
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于变更公司工商信息登记机关议案》、《关于变更公司董事会成员人数的议案》、《关于董事会提前进行换届选举的议案》等事项。
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2018-08-15
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-15
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.25
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2018-08-15
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关于注销2016年股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600988)“赤峰黄金”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-15
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年8月14日召开，会议审议通过《2018年半年度报告》及其摘要、《关于调整2016年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》、《关于注销2016年股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》。
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2018-08-08
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关于为子公司提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600988)“赤峰黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/600988_20180808_2.pdf
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