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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-04
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六届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司董事会会议于2017年8月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-04
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六届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-04/600990_20170804_1.pdf
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2017-08-03
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月2日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举陈信平先生为公司第六届董事会董事
1.02 选举吴剑旗先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举吴君祥先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举何启跃先生为公司第六届董事会董事
1.05 选举万静龙先生为公司第六届董事会董事
1.06 选举陈永红先生为公司第六届董事会董事
1.07 选举刘泰康先生为公司第六届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举刘振南先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举胡和水先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举徐淑萍女士为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举潘立生先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举陈学军先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举张宇星先生为公司第六届监事会监事
3.03 选举张小旗先生为公司第六届监事会监事 |
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2017-07-18
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五届二十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-18/600990_20170718_11.pdf
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2017-07-18
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2017年8月2日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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五届三十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司五届三十五次董事会会议于2017年7月16日召开,会议审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-15
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关于使用重组配套募集资金向重组标的暨募投项目实施主体安徽博微长安电子有限公司增资完成的公告 |
上交所公告，再融资预案,投资项目 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-11
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关于重大资产重组过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-11/600990_20170711_1.pdf
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2017-07-04
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关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/600990_20170704_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-08
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关于签署募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-27
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,资产(债务)重组,关联交易 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-11
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600990_20170511_1.pdf
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2017-05-06
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关于2016年度利润分配方案实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于安徽四创恒星电子有限公司注销完成的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600990_20170429_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽四创电子股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：每股派发现金红利0.1元(含税)。
A股股权登记日：2017/5/3
除息日：2017/5/4
现金红利发放日：2017/5/4
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600990_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0058
加权平均净资产收益率(%) 0.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600990_2017_1.pdf
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2017-04-27
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-05-03 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-27
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-27
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0058
加权平均净资产收益率(%) 0.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽四创电子股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：每股派发现金红利0.1元(含税)。
A股股权登记日：2017/5/3
除息日：2017/5/4
现金红利发放日：2017/5/4
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年年度报告全文和摘要、关于预计2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-15
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关于2016年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-15/600990_20170415_1.pdf
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2017-04-13
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关于场面监视雷达获得临时使用许可证的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600990_20170413_1.pdf
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2017-04-12
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关于召开2016年度业绩说明会的通知 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600990_20170412_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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五届三十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司五届三十一次董事会会议于2017年3月23日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告全文和摘要》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600990_20170325_2.pdf
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2017-03-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配预案、2016年年度报告全文和摘要、关于预计2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600990_20170325_8.pdf
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2017-03-25
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关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600990_20170325_6.pdf
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