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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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六届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600990_20180331_31.pdf
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2018-03-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600990_20180331_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-10
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关于2017年度累计收到各类补助的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600990_20180210_1.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经安徽四创电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,178.20万元到8,414.57万元,同比增加40%到65%。
经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9,511.17万元到13,015.288万元,同比增加95%到130%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-30
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关于公司实际控制人改制更名及完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600990_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于公司聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600990_20171228_2.pdf
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2017-12-28
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六届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司六届六次董事会会议于2017年12月26日召开,会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司开展长期应收款无追索权保理业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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关于公司开展长期应收款无追索权保理业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600990_20171228_4.pdf
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2017-12-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月8日召开,会议审议通过关于调整2017年度日常关联交易预计的议案、关于聘请2017年度财务审计机构的议案、关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-23/600990_20171123_2.pdf
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2017-11-23
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽四创电子股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于调整2017年度日常关联交易预计的议案、关于聘请2017年度财务审计机构的议案、关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
2关于聘请2017年度财务审计机构的议案
3关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案
4关于修订《公司章程》的议案 |
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2017-11-23
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六届四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司六届四次董事会会议于2017年11月21日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-10
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关于中国电科博微子集团组建和四创电子控制权变更处于筹划阶段的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4507
加权平均净资产收益率(%) 3.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600990_2017_3.pdf
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2017-10-28
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关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600990_20171028_5.pdf
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2017-10-28
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六届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司六届三次董事会会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告全文及正文》、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600990_20171028_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/600990_20170923_1.pdf
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2017-08-26
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六届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600990_20170826_5.pdf
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2017-08-26
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关于执行新会计准则涉及会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600990_20170826_12.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.2777
加权平均净资产收益率(%) -2.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600990_20170826_7.pdf
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2017-08-26
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六届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司六届二次董事会于2017年8月24日召开,会议审议通过《2017年半年度报告全文和摘要》、《关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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关于调整2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600990_20170826_10.pdf
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2017-08-26
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600990_20170826_8.pdf
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2017-08-26
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600990_20170826_6.pdf
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2017-08-05
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600990)“四创电子”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-05/600990_20170805_1.pdf
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2017-08-04
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六届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽四创电子股份有限公司董事会会议于2017年8月3日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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