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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-05
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告；
2 2016年度监事会工作报告；
3 2016年度独立董事述职报告；
4 关于公司2016年度财务决算的议案；
5 关于公司2016年年度报告及摘要的议案；
6 关于公司2016年度利润分配的议案；
7 关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
8.00 关于公司与关联方2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案；
8.01 公司与京能集团其控制企业2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计；
8.02 公司与京煤集团及其控股子公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计；
8.03 公司与首钢总公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计；
8.04 公司与中煤集团2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计；
8.05 公司与五矿发展子公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计；
9 关于公司发行超短期融资券的议案；
10 关于公司向商业银行申请授信额度的议案；
11 关于为子公司鄂尔多斯市国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案；
12 关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案； |
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2017-04-29
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关于召开2016年度和2017年第一季度业绩说明会暨投资者见面会通知的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601101_20170429_1.pdf
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2017-04-25
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601101_20170425_4.pdf
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 4.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第十次会议于2017年4月21日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配的预案、关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于公司与关联方2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601101_20170425_5.pdf
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2017-04-25
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关于2017年第一季度经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601101_20170425_8.pdf
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2017-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601101_20170425_6.pdf
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2017-04-25
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关于为全资子公司授信提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/601101_20170425_7.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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关于出售北京昊华诚和国际贸易有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/601101_20170322_1.pdf
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2017-03-18
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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由北京昊华能源股份有限公司于2015年3月26日发行的2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第一期)(简称“14昊华01”),北京昊华能源股份有限公司将于2017年3月27日开始支付自2016年3月26日至2017年3月25日期间的利息。
本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2017年3月24日
付息日：2017年3月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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2016年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京昊华能源股份有限公司财务部门初步测算,2016年度业绩情况预计如下：
2016年预计实现利润总额在人民币8,000万元至13,000万元左右,比上年同期增长90.43%至209.45%;2016年预计实现净利润800万元至2,000万元之间,比上年同期减少85.24%至63.09%;2016年预计归属于上市公司股东的净利润在人民币-1,000万元至-100万元之间,比上年同期减少117.36%至101.74%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/601101_20170125_1.pdf
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2017-01-25
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2016年年度业绩预告 |
上交所公告 |
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经北京昊华能源股份有限公司财务部门初步测算,2016年度业绩情况预计如下：
2016年预计实现利润总额在人民币8,000万元至13,000万元左右,比上年同期增长90.43%至209.45%;2016年预计实现净利润800万元至2,000万元之间,比上年同期减少85.24%至63.09%;2016年预计归属于上市公司股东的净利润在人民币-1,000万元至-100万元之间,比上年同期减少117.36%至101.74%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-20
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关于完成公司经营范围变更登记暨“五证合一”的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/601101_20170120_1.pdf
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2017-01-16
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601101_20170114_2.pdf
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2017-01-16
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第九次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过关于中国证监会北京监管局责令改正措施决定的书面整改报告的议案、关于陈德怀先生辞去公司副总经理职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601101_20170114_1.pdf
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2017-01-16
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)2017年付息公告 |
上交所公告 |
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)(简称“14昊华02”)将于2017年1月23日开始支付自2016年1月22日至2017年1月21日期间的利息。
债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2017年1月20日
付息日：2017年1月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601101_20170114_3.pdf
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2017-01-14
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第九次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过关于中国证监会北京监管局责令改正措施决定的书面整改报告的议案、关于陈德怀先生辞去公司副总经理职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第九次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过关于中国证监会北京监管局责令改正措施决定的书面整改报告的议案、关于陈德怀先生辞去公司副总经理职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601101_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)(简称“14昊华02”)将于2017年1月23日开始支付自2016年1月22日至2017年1月21日期间的利息。
债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2017年1月20日
付息日：2017年1月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601101_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2014年北京昊华能源股份有限公司公司债券(第二期)(简称“14昊华02”)将于2017年1月23日开始支付自2016年1月22日至2017年1月21日期间的利息。
债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2017年1月20日
付息日：2017年1月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601101_20170114_3.pdf
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2017-01-14
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/601101_20170114_2.pdf
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2016-12-30
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案、关于变更《公司章程》中经营范围的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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关于收到和使用化解煤炭过剩产能职工分流安置专项奖补资金的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/601101_20161229_2.pdf
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2016-12-29
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关于2014年、2015年年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/601101_20161229_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于2016年12月21日召开,会议审议通过关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司、鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司和鄂尔多斯市绿舟实业有限公司合并的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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