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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-16
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关于公司法定代表人代行董秘职责的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/601101_20181116_1.pdf
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2018-10-30
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关于2018年1—9月经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601101_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601101_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601101)“昊华能源”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.76
加权平均净资产收益率(%) 11.50
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2018-10-25
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关于国有股权无偿划转事项进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-31
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关于接待投资者调研活动的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601101)“昊华能源”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-23
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关于北京能源集团有限责任公司与永泰集团有限公司签署《战略重组合作意向协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601101)“昊华能源”公布
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2018-08-21
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关于北京能源集团有限责任公司被纳入国企改革“双百行动”企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(601101)“昊华能源”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-21
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过关于2018年半年度报告全文及摘要的议案、关于谷中和先生代行董事会秘书职责的议案、关于提取平安资产管理有限责任公司债权投资计划资金和利率调整的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 8.28
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2018-08-21
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-07
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关于国有股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(601101)“昊华能源”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-31
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2018年半年度业绩预增预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京昊华能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润6.0亿元至6.6亿元之间，比上年同期增长25.0%至37.5%。
预计2018年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在6.0亿元至6.6亿元之间，比上年同期增长33.3%至46.6%。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/601101_20180731_3.pdf
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2018-07-31
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关于2018年上半年经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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2017年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京昊华能源股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.16元（含税）。
股权登记日：2018/7/19
除息日：2018/7/20
现金红利发放日：2018/7/20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2018-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2018-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2018-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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2014年公司债券2018年跟踪评级报告公告 |
上交所公告 |
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| (601101)“昊华能源”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/601101_20180623_1.pdf |
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2018-05-26
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于2017年度和2018年第一季度业绩说明会暨投资者见面会通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601101_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于2017年度和2018年第一季度业绩说明会暨投资者见面会通知的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601101_20180517_1.pdf
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2018-05-11
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-11/601101_20180511_1.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度和2018年第一季度业绩说明会暨投资者见面会通知的公告 |
上交所公告 |
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(601101)“昊华能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601101_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601101_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告；
2 2017年度监事会工作报告；
3 2017年度独立董事述职报告；
4 关于公司2017年度财务决算的议案；
5 关于公司2017年年度报告及摘要的议案；
6 关于公司2017年度利润分配的议案；
7 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
8.00 关于公司与关联方2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计的议案；
8.01 公司与京能集团其控制企业2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
8.02 公司与京煤集团及其控股子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
8.03 公司与首钢集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
8.04 公司与中煤集团2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
8.05 公司与五矿发展子公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计；
9 关于公司发行超短期融资券的议案；
10 关于公司发行中期票据的议案；
11 关于公司向商业银行申请授信额度的议案；
12 关于为控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司授信业务提供担保的议案；
13 关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司授信业务提供担保的议案；
14 关于更换董事的议案 |
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昊华能源股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601101_20180427_1.pdf
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