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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-10
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关于“年产3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目”投料试车的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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关于子公司购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-28
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关于召开2013年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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关于独立董事公开征集委托投票权的报告书 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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股票期权激励计划(草案)修订稿摘要 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2013年9月25日召开,会议审议通过了《关于四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司决定于2013年10月14日(星期一)下午13：30召开2013年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年10月14日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及摘要的议案、关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案、关于拟发行中期票据的议案等事项。
网络投票代码：788208;投票简称：东材投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.6 激励对象获授条件、行权的条件及行权安排
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理
1.9 实施股权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施激励计划
2 关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的议案
3 关于《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于拟发行中期票据的议案
6 关于董事会换届选举的议案
6.1 选举董事候选人于少波先生为公司董事
6.2 选举董事候选人唐安斌先生为公司董事
6.3 选举董事候选人尹胜先生为公司董事
6.4 选举董事候选人熊玲瑶女士为公司董事
6.5 选举独立董事候选人谭洪涛先生为公司独立董事（会计专业人士）
6.6 选举独立董事候选人彭宗仁先生为公司独立董事
6.7 选举独立董事候选人傅强先生为公司独立董事
7 关于监事会换届选举的议案
7.1 选举监事候选人赵平先生为公司监事
7.2 选举监事候选人简青先生为公司监事
7.3 选举监事候选人何诚荣女士为公司监事 |
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2013-09-27
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第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-17
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-17
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-17
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-14
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关于子公司购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-12
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关于子公司购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-12
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-06
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关于“无卤阻燃聚碳酸脂片材生产线”试车成功的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-06
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关于“年产2万吨特种聚酯薄膜技改项目”投料试车的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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关于子公司购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-30
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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关于控股子公司“江苏东材”第二期实收资本缴纳完毕的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-22
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结,回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-22
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-20
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.88
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2013年8月19日召开,会议审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》、《四川东材科技集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-20
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关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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