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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000除权日 ，2019-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000红利发放日 ，2019-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-02
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关于转让所持北京奇安信科技有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/601360_20190702_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于全资子公司北京奇虎科技有限公司中标的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/601360_20190626_1.pdf
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/601360_20190529_1.pdf
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2019-05-09
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关于全资子公司完成名称及经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/601360_20190509_1.pdf
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2019-05-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度利润分配方案的议案
4 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2018年度董事薪酬的议案
7 关于公司2018年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举张矛先生为公司第五届董事会董事的议案
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2019-05-08
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关于召开2018年度业绩及现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/601360_20190508_1.pdf
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2019-05-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度利润分配方案的议案
4 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2018年度董事薪酬的议案
7 关于公司2018年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举张矛先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2019-05-08
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/601360_20190508_2.pdf
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2019-05-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3 关于公司2018年度利润分配方案的议案
4 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2018年度董事薪酬的议案
7 关于公司2018年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于选举张矛先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2019-05-01
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关于转让所持北京奇安信科技有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/601360_20190501_1.pdf
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2019-04-30
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关于公司董事及副总经理辞职暨提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601360_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601360_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601360_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提名董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601360_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月29日召开，会议审议通过关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601360_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于投资者交流会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/601360_20190423_1.pdf
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2019-04-16
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601360_20190416_15.pdf
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2019-04-16
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601360_20190416_14.pdf
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2019-04-16
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关于公司2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601360_20190416_18.pdf
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2019-04-16
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601360_20190416_19.pdf
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2019-04-16
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于公司及子公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601360_20190416_17.pdf
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 17.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601360_2018_n.pdf
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2019-04-13
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关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601360_20190413_5.pdf
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2019-04-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601360_20190413_6.pdf
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2019-04-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案
2 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
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