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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-15
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/601360_20200515_1.pdf
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2020-05-08
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关于非公开发行股票会后事项说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/601360_20200508_1.pdf
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2020-05-06
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关于部分非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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三六零安全科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为596,592,575股；上市流通日期为2020年5月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601360_20200506_1.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年度业绩及现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601360_20200428_1.pdf
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601360_20200424_22.pdf
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3 关于公司2019年度利润分配方案的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度董事薪酬的议案
7 关于公司2019年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于2020年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
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2020-04-24
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601360_20200424_23.pdf
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2020-04-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2020年5月14日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2019年度利润分配方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601360_20200424_24.pdf
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2020-04-24
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601360)“三六零”公布
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2020-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
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2020-04-24
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
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2020-04-24
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关于公司及子公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.88
加权平均净资产收益率(%) 22.95
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2020-04-24
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关于2020年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601360)“三六零”公布
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2020-04-24
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2020年4月22日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-24
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3 关于公司2019年度利润分配方案的议案
4 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于公司2019年度董事薪酬的议案
7 关于公司2019年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于2020年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 |
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2020-04-22
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601360)“三六零”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-07
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月3日召开，会议审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于《2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案、“关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/601360_20200407_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-03-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 发行对象及认购方式
1.02 发行价格及定价原则
1.03 限售期
1.04 本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权期限
2 关于《2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
3 关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
4 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举徐经长先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
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2020-03-19
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
1.01 发行对象及认购方式
1.02 发行价格及定价原则
1.03 限售期
1.04 本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权期限
2 关于《2018年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
3 关于修订非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
4 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举徐经长先生为公司第五届董事会独立董事的议案 |
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2020-03-19
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三六零安全科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2020年3月18日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601360_20200319_2.pdf
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2020-03-19
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601360_20200319_1.pdf
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2020-03-19
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三六零安全科技股份有限公司董事会决定于2020年4月3日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于《2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601360_20200319_8.pdf
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2020-03-19
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601360_20200319_7.pdf
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2020-03-19
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关于2018年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601360_20200319_6.pdf
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2020-03-19
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关于调整公司非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/601360_20200319_5.pdf
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2020-03-07
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601360)“三六零”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/601360_20200307_1.pdf
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2020-03-04
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关于部分非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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三六零安全科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为92,315,630股；上市流通日期为2020年3月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/601360_20200304_1.pdf
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2020-02-25
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关于部分非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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三六零安全科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为703,141,126股；上市流通日期为2020年2月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-25/601360_20200225_1.pdf
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