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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-14
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2016年年度分红，10派0.880000000(含税)，税后10派0.880000红利发放日 ，2017-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-14
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2016年年度分红，10派0.880000000(含税)，税后10派0.880000除权日 ，2017-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-14
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2016年年度分红，10派0.880000000(含税)，税后10派0.880000登记日 ，2017-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-14
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2016年年度分红，10派0.880000000(含税)，税后10派0.880000除权日 ，2017-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-14
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关于2016年度利润分配实施的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-14/601390_20170714_1.pdf
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2017-07-14
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2016年年度分红，10派0.880000000(含税)，税后10派0.880000红利发放日 ，2017-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-04
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/601390_20170704_2.pdf
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2017-07-04
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关于豁免公司总裁兼职限制的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/601390_20170704_1.pdf
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2017-06-29
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/601390_20170629_9.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过《关于<2016年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2016年度业绩公告>的议案》、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第三届董事会第三十四次会议〔属2017年第5次临时会议(2017年度总第7次)〕于2017年6月27日召开,会议审议通过《关于<2017年度全面风险管理报告>的议案》、《关于公司注册发行公司债券的议案》、《关于制定<中国中铁股份有限公司公司债券募集资金管理暂行办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第四届董事会第一次会议〔属2017年第6次临时会议(2017年度总第8次)〕于2017年6月28日召开,会议审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-24
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第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-24
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关于国家审计署审计情况的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-16
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关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-14
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-14/601390_20170614_1.pdf
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2017-05-26
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关于公司债券2017年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-23
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2016年现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/601390_20170523_1.pdf
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2016年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2016年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘任2017年度审计机构的议案》
8 《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司2017年下半年至2018年上半年对外担保额度的议案》
10《关于修订<中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法>的议案》
11 《关于2016年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》
12 《关于为董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议案》
13 《关于发行资产证券化产品的议案》
14 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》 |
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2016年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2016年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘任2017年度审计机构的议案》
8 《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司2017年下半年至2018年上半年对外担保额度的议案》
10《关于修订<中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法>的议案》
11 《关于2016年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》
12 《关于为董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议案》
13 《关于发行资产证券化产品的议案》
14 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》
16.00 关于推荐中国中铁股份有限公司第四届董事会组成人选的议案
16.01 关于推荐李长进为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案
16.02 关于推荐张宗言为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案
16.03 关于推荐周孟波为中国中铁股份有限公司第四届董事会执行董事的议案
16.04 关于推荐章献为中国中铁股份有限公司第四届董事会组执行董事的议案
16.05 关于推荐郭培章为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案
16.06 关于推荐闻宝满为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案
16.07 关于推荐郑清智为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案
16.08 关于推荐钟瑞明为中国中铁股份有限公司第四届董事会独立非执行董事的议案
16.09 关于推荐马宗林为中国中铁股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案
17.00 关于推荐中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案
17.01 关于推荐刘成军为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案
17.02 关于推荐陈文鑫为中国中铁股份有限公司第四届监事会股东代表监事人选的议案 |
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2016年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2016年度业绩公告>的议案》
5 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
7 《关于聘任2017年度审计机构的议案》
8 《关于聘任2017年度内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司2017年下半年至2018年上半年对外担保额度的议案》
10《关于修订<中国中铁股份有限公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法>的议案》
11 《关于2016年度董事、监事薪酬（报酬）标准的议案》
12 《关于为董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议案》
13 《关于发行资产证券化产品的议案》
14 《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
15 《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》 |
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2017-05-12
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司董事会决定于2017年6月28日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<2016年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2016年度业绩公告>的议案》、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国中铁股份有限公司第三届董事会第三十二次会议〔属2017年第2次定期会议(2017年度总第5次)〕于2017年4月28日召开,会议审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2017年第一季度报告>的议案》、《关于2017年下半年至2018年上半年度对外担保额度的议案》、《关于发行资产证券化产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601390_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.107
加权平均净资产收益率(%) 1.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601390_2017_1.pdf
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2017-04-29
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2017年下半年至2018年上半年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601390_20170429_3.pdf
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2017-04-14
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/601390_20170414_2.pdf
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2017-04-14
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/601390_20170414_1.pdf
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2017-04-07
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关于重大海外项目签约的提示性公告 |
上交所公告 |
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(601390)“中国中铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/601390_20170407_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.517
加权平均净资产收益率(%) 9.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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