| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-09-10
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王健儿先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王隽女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴嘉麟先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举易磊先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举戴运先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举许为群女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举丁伟晓女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举施继元先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张新(XinZhang)先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何文权先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈艳女士为第四届监事会股东代表监事
3.03 选举郭海斌先生为第四届监事会股东代表监事 |
|
|
2021-09-10
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-10/601595_20210910_2_QGI3iSiV.pdf
|
|
|
2021-09-10
|
第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-10/601595_20210910_4_Hh0hkHvV.pdf
|
|
|
2021-09-10
|
第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-10/601595_20210910_1_wR1JJifY.pdf
|
|
|
2021-09-10
|
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-10/601595_20210910_3_TqAISoR7.pdf
|
|
|
2021-09-10
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王健儿先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王隽女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴嘉麟先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举易磊先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举戴运先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举许为群女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举丁伟晓女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举施继元先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张新(XinZhang)先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何文权先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈艳女士为第四届监事会股东代表监事
3.03 选举郭海斌先生为第四届监事会股东代表监事 |
|
|
2021-09-02
|
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-02/601595_20210902_1_09zVWOt2.pdf
|
|
|
2021-08-28
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/601595_20210828_4_BiUdcpOx.pdf
|
|
|
2021-08-28
|
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/601595_20210828_5_BTXvPr19.pdf
|
|
|
2021-08-28
|
第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/601595_20210828_2_ojeo2WH4.pdf
|
|
|
2021-08-28
|
第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-28/601595_20210828_1_XOu5rToe.pdf
|
|
|
2021-07-28
|
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-28/601595_20210728_1_n6qqpqnB.pdf
|
|
|
2021-06-25
|
拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2021-06-05
|
召开2020年度股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《上海电影股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海电影股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海电影股份有限公司2020年度财务决算方案》的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于《上海电影股份有限公司2020年年度报告》的议案 |
|
|
2021-06-05
|
关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/601595_20210605_2.pdf
|
|
|
2021-06-05
|
召开2020年度股东大会 ，2021-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于《上海电影股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海电影股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海电影股份有限公司2020年度财务决算方案》的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于《上海电影股份有限公司2020年年度报告》的议案 |
|
|
2021-06-05
|
第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/601595_20210605_1.pdf
|
|
|
2021-05-22
|
关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-22/601595_20210522_1.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_26.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_21.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
2020年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_3.pdf |
|
|
2021-04-24
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_16.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
2021年度日常关联交易限额公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_14.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
2020年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_13.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
关于参与设立产业基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_17.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_19.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_1.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_18.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
关于续聘2021年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_24.pdf
|
|
|
2021-04-24
|
关于签署办公场所租赁合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/601595_20210424_27.pdf
|
|
|
2021-03-25
|
拟披露季报 ，2021-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-02-02
|
关于延期公司高级管理人员任期的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-02/601595_20210202_1.pdf
|
|
|
2021-01-30
|
2020年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-30/601595_20210130_1.pdf
|
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-10-31
|
第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601595)“上海电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/601595_20201031_1.pdf
|
|
| | | |
