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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 96,160,172,806.68 78,004,316,031.13
股东权益(不含少数股东权益) 59,191,188,708.77 44,224,737,104.23
每股净资产 4.59 3.80
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,043,234,624.79 8,439,874,041.64
基本每股收益 0.16 0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.68
净资产收益率(%) 3.89 16.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.91 16.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61
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2007-10-17
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公布2007年中期股息及特别股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铝业股份有限公司实施2007年中期股息及特别股息派发方案为：每股派0.15元人民币(含税)。
股权登记日：2007年10月23日
除息日：2007年10月24日
现金红利发放日：2007年10月31日
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2007-10-17
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2007年特别分红，10派0.13(含税)，税后10派0.117红利发放日 ，2007-10-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-10-17
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2007年特别分红，10派0.13(含税)，税后10派0.117除权日 ，2007-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-10-17
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2007年特别分红，10派0.13(含税)，税后10派0.117登记日 ，2007-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-10-17
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2007年中期分红，10派1.37(含税)，税后10派1.233红利发放日 ，2007-10-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-10-17
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2007年中期分红，10派1.37(含税)，税后10派1.233除权日 ，2007-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-10-17
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2007年中期分红，10派1.37(含税)，税后10派1.233登记日 ，2007-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-10-17
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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| 2007-10-30 |
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2007-10-15
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关于吸收合并包头铝业的债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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中国铝业股份有限公司现就吸收合并包头铝业股份有限公司(简称：包头铝业)事宜发布债权人公告如下：
公司债权人可以自2007年10月15日起向公司申报债权。自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，公司债权人有权据有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
申报债权方式：
1、直接到公司申报：请持有效债权文件及凭证和要求公司清偿债务或者提供相应的担保的通知等债权资料到公司以下地址申报债权：北京市海淀区西直门北大街62号公司财务部。
2、以邮寄方式申报：请将债权资料邮寄至北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司财务部；邮政编码：100082。请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
3、以传真方式申报的，请将债权资料传真至以下号码：010-82298825；请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：郎雪瑶；联系电话：010-82298815
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2007-10-15
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临时股东大会决议及派发H股股息公告 |
上交所公告，分配方案,资产(债务)重组 |
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中国铝业股份有限公司分别于2007年10月12日下午2:00、2：30及2：45以现场投票和网络投票方式召开2007年第四次临时股东大会及第一次A股、H股类别股东会议（下称“本次会议”），本次会议通过如下决议：
一、批准关于公司以新增A股股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司，及签订《吸收合并协议》的议案。
二、批准关于因本次公司以新增A股股份吸收合并包头铝业而修改公司章程的议案。
三、批准关于修改公司章程第九十九条的议案。
四、批准关于同意公司及其一致行动人免于按中国大陆的有关法规发出全面收购要约的议案。
五、批准关于授权公司执委会全权办理本次吸收合并相关事宜的议案。
六、批准关于公司2007年中期股息分配方案的议案。
七、批准关于分配山东铝业股份有限公司、兰州铝业股份有限公司2006年度未分配利润的议案。
八、批准关于调整产品及服务互供业务关联交易豁免额度的议案。
本次会议还批准了董事会提议的派发2007年中期股息及特别股息，分别派发于本公司股东每股人民币0.137元（含税）和人民币0.013元（含税）的提案。
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2007-09-20
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公布非执行董事辞任公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会宣布，由于美铝国际(亚洲)有限公司已不再持有公司任何股权，故Helmut Wieser自2007年9月17日起辞任公司非执行董事职务。
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2007-09-17
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召开股东大会的第二次公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司决定于2007年10月12日下午2:00召开2007年第四次临时股东大会、并于同日下午2:30召开第一次A股类别股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司以新增A股股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司及签订《吸收合并协议》的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788600”，投票简称为“中铝投票”。
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2007-09-11
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公布召开股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司决定于2007年10月12日下午2:00召开2007年第四次临时股东大会、并于同日下午2:30召开第一次A股类别股东会议，审议公司吸收合并包头铝业股份有限公司的方案。
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2007-08-30
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(601600) 中国铝业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 59826800.06
恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 52532456.93
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 39879214.08
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 37578037.49
华泰证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部 31223253.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 83474046.47
机构专用 52395601.92
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 45289171.48
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 37927770.83
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 32300115.88
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2007-08-29
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国铝业股份有限公司股票于2007年8月24日-28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。
经征询公司大股东及公司董事会和管理层，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的事宜。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-28
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(601600) 中国铝业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 199361064.81
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 102925363.44
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 93968048.76
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 86810769.73
机构专用 82630453.47
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 209258020.95
机构专用 171659737.02
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 94041111.92
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 87000169.16
国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 77597294.00
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2007-08-27
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1．审议关于公司以新增A股股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司，及签订《吸收合并协议》的议案
2．审议关于因本次公司以新增A股股份吸收合并包头铝业而修改公司章程的议案
3. 关于修改公司章程第九十九条的议案
4. 关于同意中铝公司及其一致行动人免于按中国大陆的有关法规发出全面收购要约的议案
5.关于授权公司执委会全权办理本次吸收合并相关事宜的议案
6.关于公司2007年中期股息分配方案的议案
7.关于分配山东铝业股份有限公司、兰州铝业股份有限公司2006年度未分配利润的议案
8.关于调整产品及服务互供业务关联交易豁免额度的议案
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2007-08-27
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召开股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2007年10月12日下午2:00及2:30分别召开2007年度第四次临时股东大会及2007年第一次A股类别股东会，会议均采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司以新增A股股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司，及签订《吸收合并协议》的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788600”；投票简称为“中铝投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年9月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股社会公众股股东；征集时间为2007年9月13日至10月11日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2007-08-23
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)于2006年及2007年初购并数家大型原铝生产厂，引致中铝公司及其联系人从公司采购的数量及金额增加；公司控股90.5%的子公司中铝国际贸易有限公司(下称：中铝国贸)为其客户向中铝公司及其联系人采购原铝，改变原先于估计互供协议项下支出交易的年度上限时代理销售的计划。由于上述原因，截至2007年6月30日止6个月，公司与中铝公司订立的于截至2009年12月31日止财政年度内互供协议项下的收入交易及支出交易总额已分别达到约人民币30.3亿元及41.40亿元。因此，董事建议修订于截至2009年12月31日止三个财政年度互供协议项下的交易年度上限，修订后的年度上限为：
单位：人民币百万元
2007年 2008年 2009年
支出 5,800 4,200 3,800
收入 8,500 7,600 7,300
根据有关规定，上述修订须经股东大会重新批准。公司已向上海证券交易所提出申请并获同意，在前述互供协议项下自2007年1月1日至2009年12月31日止三个年度交易上限修订获得临时股东大会批准后，豁免公司严格按照有关规定按年度批准持续关联交易。
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2007-08-21
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注册地址由“中国北京海淀区复兴路乙12号（邮政号码100814）”变为“中国北京市海淀区西直门北大街62 号(邮政号码100082)” ，2007-07-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 95,122,056.00 78,004,316.00
股东权益 58,592,215.00 44,224,734.00
每股净资产(元) 4.81 3.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 36,613,848 27,822,349
净利润 6,396,641.00 6,743,648.00
基本每股收益(元) 0.53 0.60
净资产收益率(%) 23.31 30.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.51 0.57
中期股息分配预案：每股派人民币0.137元(含税)。
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2007-08-21
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公布修订土地使用权租赁协议年度租金及修订年度上限公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关土地使用权租赁协议，由中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)租予公司土地使用权，现公司租赁地块总数为455块(较2001年增加了2块)，总面积为5964万平方米(较2001年增加了130万平方米)，根据有关评估报告，上述土地使用权于2007年1月1日按市场租金的评估值为人民币61920万元。为此，公司租赁中铝公司土地使用权的年度租金总额将自2007年1月1日起调整至人民币62000万元。中铝公司与公司将尽快订立补充协议并修订土地使用权租赁协议的附件。
根据公司股东通函，于年度租金按土地使用权租赁协议的租金调整规定修订至人民币62000万元及刊发本公告后，上述获豁免持续关联交易于截至2009年12月31日止三个财政年度各年的年度上限将修订为人民币62000万元。
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2007-08-21
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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中国铝业股份有限公司于2007年8月20日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年中期业绩报告。
二、通过公司2007年中期股息分配预案：每股派人民币0.137元(含税)。
三、通过关于派发公司特别股息的议案：公司本次以特别股息的形式派发公司利润中因吸收合并山东铝业股份有限公司(下称：山东铝业)、兰州铝业股份有限公司(下称：兰州铝业)而包含的山东铝业、兰州铝业2006年度未分配利润，分配预案为：向公司全体新老股东每股派人民币0.013元(含税)。
四、通过关于遵义铝业股份有限公司环保节能技改项目(总投资约为16.6亿元)、中国铝业西北铝加工分公司板带项目(总投资约为22.9亿元)的议案，该两项目资金来源均为公司自有资金及银行贷款。
五、同意将中国铝业青岛再生铝合金分公司重组为公司全资子公司。
六、通过关于调整与中国铝业公司(下称：中铝公司)土地租金关联交易额度的议案。
七、通过关于公司向上海证券交易所和香港联交所申请调整2007年1月1日至2009年12月31日关联交易豁免额度中产品及服务互供业务额度的议案，具体调整额度详见2007年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、通过关于修改公司章程的议案。
上述有关事项将提交公司2007年第四次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-08-21
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公布更改注册地址公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国铝业股份有限公司注册地址更改为中国北京市海淀区西直门北大街62号(邮政号码：100082)，由2007年7月26日起生效。
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2007-08-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司换股吸收合并包头铝业股份有限公司。
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2007-08-09
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国铝业股份有限公司接包头铝业股份有限公司(下称：包头铝业)通知，包头铝业于2007年8月8日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司换股吸收合并包头铝业的方案。
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2007-08-08
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公布董事会会议通知公告 |
上交所公告，其它 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2007年8月20日上午召开董事会会议，审议包括公司及其附属公司截至2007年6月30日止六个月的中期业绩及考虑宣派中期股息。
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2007-08-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据香港联合交易所《上市规则》收购守则第2.1条，就清洗豁免及合并方案项下与包头铝业集团及贵阳铝镁设计院换取股份的关联交易而言，大福融资有限公司已被委任为独立财务顾问，并已经中国铝业股份有限公司独立董事委员会批准。
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2007-07-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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《中国铝业股份有限公司信息披露管理规则》于2007年7月27日经董事会审议通过，该规则于2007年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
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2007-07-31
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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根据中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)在公司首次公开发行A股暨换股吸收合并山东铝业股份有限公司和兰州铝业股份有限公司时的承诺，截止2007年7月30日，中铝公司未增持公司股份，中铝公司增持公司股份的承诺期限已于2007年7月30日届满。
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