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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-29
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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明阳智慧能源集团股份公司第一届董事会第二十三次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/601615_20190529_16.pdf
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2019-05-29
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/601615_20190529_12.pdf
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2019-05-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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明阳智慧能源集团股份公司董事会决定于2019年6月14日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/601615_20190529_18.pdf
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2019-05-29
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-29
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关于首席财务官职务调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-29
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量的确定方式
2.12 转股年度有关股利的归属
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案
8 关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
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2019-05-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量的确定方式
2.12 转股年度有关股利的归属
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案
8 关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2019-05-22
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/601615_20190522_1.pdf
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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明阳智慧能源集团股份公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于2018年度利润分配预案的议案、2018年年度报告正文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(601615)“明阳智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-06
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(601615) 明阳智能:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 30171023.58
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 17841504.56
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 12371221.30
平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 11662732.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 10864975.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 22025239.00
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 13842483.20
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 12624705.59
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12373609.00
平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 11308979.32
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2019-05-01
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-01
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-01
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关于召开2018年度业绩及利润分配暨2019年一季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年年度报告正文及摘要
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于董事2018年度考核及薪酬的议案
9 关于监事2018年度考核及薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2019-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-04-27
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-04-27
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第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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明阳智慧能源集团股份公司第一届董事会第二十二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告正文及摘要》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《2019年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年年度报告正文及摘要
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于董事2018年度考核及薪酬的议案
9 关于监事2018年度考核及薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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明阳智慧能源集团股份公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告正文及摘要、关于2018年度利润分配预案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601615_20190427_13.pdf
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2019-04-27
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601615_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于使用募集资金置换先期投入的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601615)“明阳智能”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601615_20190427_6.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601615_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601615_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 10.05
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2019-04-27
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2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601615_20190427_4.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601615_2019_1.pdf
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2019-04-27
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关于董事、高级管理人员2018年度考核及薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601615_20190427_9.pdf
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2019-04-25
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关于重大项目预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601615_20190425_1.pdf
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2019-04-24
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601615_20190424_1.pdf
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