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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/601615_20190828_2.pdf
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2019-08-28
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2019年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于新增2019年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于新增2019年度对外担保预计额度的议案
3 关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案
4 关于董事辞职及补选董事的议案 |
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2019-08-28
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于新增2019年度对外担保预计额度的议案
3 关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案
4 关于董事辞职及补选董事的议案
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2019-08-28
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关于第一届董事会第二十五次会议的公告 |
上交所公告 |
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明阳智慧能源集团股份公司第一届董事会第二十五次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于董事辞职及补选董事的议案》、《关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。
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2019-08-28
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关于第一届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 5.90
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2019-08-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-08-28
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关于董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-08-28
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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明阳智慧能源集团股份公司董事会决定于2019年9月16日15点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于董事辞职及补选董事的议案、关于新增2019年度对外担保预计额度的议案、关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
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2019-08-28
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-08-28
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关于新增2019年度对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-08-23
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-08-23
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-08-13
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-08-07
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2019年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经明阳智慧能源股份公司财务部门初步测算，预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润29,000万元到35,000万元,与上年同期相比将增加14,441到20,441万元，同比增加99.19%到140.40%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,000万元到30,000万元,与上年同期相比，将增加11,724万元到17,724万元，同比增加95.51%到144.38%。
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公告全文参考链接:
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2019-07-20
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-07-08
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2018年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000登记日 ，2019-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-08
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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明阳智慧能源集团股份公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.058元（含税）。
股权登记日：2019/7/11
除息日：2019/7/12
现金红利发放日：2019/7/12
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2019-07-08
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2018年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000红利发放日 ，2019-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-08
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2018年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000除权日 ，2019-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-05
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-31; 一次变更日期: 2019-08-28; 一次变更公告日期: 2019-06-28; |
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2019-06-27
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关于出售孙公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-06-19
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关于重大项目预中标的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-06-15
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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明阳智慧能源集团股份公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月14日召开，会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-01
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关于向子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601615)“明阳智能”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-05-29
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601615)“明阳智能”公布
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2019-05-29
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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明阳智慧能源集团股份公司第一届董事会第二十三次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
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