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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-16
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2013年4月8日（星期一）上午9点召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告及其摘要、关于续聘中审国际为公司2013年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-06
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关于注销已回购股权激励股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-06
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-06
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关于全资子公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-22
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-22
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关于股权激励事项的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-22
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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第一届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2013年2月7日召开，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-08
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第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-08
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-07
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关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-02
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关于开展玻璃期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-02
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，会议审议通过《对外投资管理制度》修订案、《募集资金管理办法》修订案、关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-02
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第一届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2013年2月1日召开，会议审议通过了《公司套期保值管理制度》、《关于公司开展玻璃期货套期保值业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-02
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关于全资子公司设立分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《对外投资管理制度》修订案；
2、《募集资金管理办法》修订案；
3、关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案；
4、关于全资子公司与控股股东下属分公司签订“金太阳”工程相关协议的关联交易议案。
（1）签订《屋顶租赁协议》
（2）签订《委托管理合同》
（3）签订《供电合作协议》 |
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2013-01-15
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关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-15
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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关于变更部分募集资金项目暨向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2013年1月13日召开，会议审议通过《<对外投资管理制度>修订案》、《<募集资金管理办法>修订案》、《关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-15
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全资子公司与控股股东下属分公司签订“金太阳”工程相关协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2013年2月1日（星期五）上午9点召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《对外投资管理制度》修订案、《募集资金管理办法》修订案、关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-27
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-12
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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