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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.089
加权平均净资产收益率(%) 2.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.088
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年4月24日召开，会议审议通过关于同意全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第二次会议于2013年4月24日召开，会议审议并通过《公司2013年第一季度报告全文及摘要》、《关于回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票的议案》、《关于公司与浙江玻璃签署原燃材料购销框架协议的关联交易议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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关于公司与浙江玻璃签署原燃材料购销框架协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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关于回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-25
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关于回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-15
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲旗滨集团股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2013年4月18日
除息日：2013年4月19日
现金红利发放日：2013年4月24日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-15
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案 |
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2013-04-09
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2013年4月24日（星期三）上午9点召开公司2013年第二次临时股东大会，会议审议事项：关于同意全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案 |
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2013-04-09
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关于全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月8日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、公司2012年年度报告及其摘要、关于续聘中审国际为公司2013年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-09
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第一次会议于2013年4月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2013年3月20日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-21
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第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-21
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关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司独立董事2012年度述职报告；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2012年度利润分配方案；
6、公司2012年年度报告及其摘要；
7、关于2013年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案；
8、关于公司接受关联方为公司及子公司2013年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
9、关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案；
11、关于续聘中审国际为公司2013年度外部审计机构的议案；
12、关于公司与控股股东拟签署《托管经营协议书》的关联交易议案；
13、关于公司董事会换届选举的议案；
14、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2013-03-16
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关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、公司2012年度董事会工作报告；
二、公司2012年度监事会工作报告；
三、公司独立董事2012年度述职报告；
四、公司2012年度财务决算报告；
五、公司2012年度利润分配方案；
六、公司2012年年度报告及其摘要；
七、关于2013年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案；
八、关于公司接受关联方为公司及子公司2013年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
九、关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
十、关于调整独立董事津贴的议案；
十一、关于续聘中审国际为公司2013年度外部审计机构的议案；
十二、关于公司与控股股东拟签署《托管经营协议书》的关联交易议案；
十三、关于公司董事会换届选举的议案；
1、选举俞其兵为第二届董事会董事
2、选举葛文耀为第二届董事会董事
3、选举邵景楚为第二届董事会董事
4、选举林宝达为第二届董事会董事
5、选举何立红为第二届董事会董事
6、选举候英兰为第二届董事会董事
7、选举刘建华为第二届董事会独立董事
8、选举曾纪发为第二届董事会独立董事
9、选举陈隆峰为第二届董事会独立董事
十四、关于公司监事会换届选举的议案。
1、选举王敏强为第二届监事会监事
2、选举陈锋平为第二届监事会监事 |
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2013-03-16
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关于2013年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于公司与控股股东拟签署《托管经营协议书》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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关于2013年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2013年3月14日召开，会议审议并通过《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于2013年度公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.289
加权平均净资产收益率(%) 7.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-16
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第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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