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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-23
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/601717_20180123_7.pdf
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2018-01-13
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2018年1月11日召开,会议审议通过《关于签署<股份购买协议>之<第三修正案>及相关文件的议案》、《关于授权特定人员签署相关文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-03
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关于公司重大资产购买披露《审计报告》及《备考审阅报告》的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/601717_20180103_1.pdf
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2018-01-03
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关于向银行申请贷款及提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/601717_20180103_6.pdf
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2018-01-03
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于签署<股份购买协议>之<第二修正案>及相关文件的议案》、《关于授权特定人员签署相关文件的议案》、《关于公司境外下属企业申请银行贷款及公司为前述贷款提供连带责任担保和在相关资产上设立担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2018年2月12日9点召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/601717_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》
2 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
4 关于选举第四届董事会执行董事的议案 应选董事（6）人
4.01 焦承尧
4.02 贾浩
4.03 向家雨
4.04 付祖冈
4.05 王新莹
4.06 汪滨
5关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 刘尧
5.02 李旭冬
5.03 江华
6 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
6.01 刘强
6.02 王跃
6.03 崔蕾蕾
6.04 倪威 |
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》
2 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》
2 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》
2、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
4、关于选举第四届董事会执行董事的议案
4.01 焦承尧
4.02 贾浩
4.03 向家雨
4.04 付祖冈
4.05 王新莹
4.06 汪滨
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 刘尧
5.02 李旭冬
5.03 江华
6、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
6.01 刘强
6.02 王跃
6.03 崔蕾蕾
6.04 倪威 |
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2017-12-23
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于签署开曼基金合伙协议文件、<出售选择权契据>、<补充函>和的议案》、《关于向金融机构申请开具3,400万欧元保函的议案》、《关于向金融机构申请开具500万欧元保函的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/601717_20171223_3.pdf
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2017-12-23
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关于为控股下属企业提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601717)“郑煤机”公布
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2017-12-23
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月22日召开,会议审议通过关于签署《股份购买协议》之《第一修正案》及相关文件的议案、关于公司重大资产购买方案的议案、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-22
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2017年12月20日召开,会议审议通过《关于签署开曼基金合伙协议文件、<出售选择权契据>、<补充函>和的议案》、《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》、《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
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2017-12-22
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
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2017-12-22
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关于组建并购基金的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601717)“郑煤机”公布
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2017-12-20
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关于对外投资进展暨子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(601717)“郑煤机”公布
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2017-12-08
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2017年12月7日召开,会议审议通过《关于对亚新科工业技术(北京)有限公司股权划转及增资的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司股东提名董事候选人程序细则>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-08
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关于对全资子公司股权划转及增资的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
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2017-12-08
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-08
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
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2017-12-07
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关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601717)“郑煤机”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-07
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关于收到美国外国投资委员会(CFIUS)通知函的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-14
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于签署附条件生效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议》的议案、关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构(境内报告)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-11
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关于重大资产购买获得国家发改委备案的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/601717_20171111_1.pdf
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2017-11-07
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/601717_20171107_4.pdf
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2017-11-07
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关于暂缓按中国会计准则编制并披露标的公司审计报告及备考合并财务报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/601717_20171107_14.pdf
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2017-11-07
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关于组建并购基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-07
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于签署《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件的议案
2关于签署《股份购买协议》之《第一修正案》及相关文件的议案
3关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案
5关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
6关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次重大资产购买相关事宜的议案
7关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
8.00关于公司重大资产购买方案的议案
8.01总体方案
8.02交易对方
8.03标的资产
8.04交易对价
8.05标的资产定价依据
8.06交易结构
8.07资金来源
8.08本次交易的交割条件
8.09本次交易的交割
8.10损益安排
8.11决议有效期
9关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
10关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性及交易定价的公允性的议案
11关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
12关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13关于批准本次重大资产购买相关估值报告的议案
14关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案
15关于本次交易可能摊薄公司即期回报及填补回报措施的议案
16关于公司向银行申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案
17关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18关于签署开曼基金相关合伙协议的议案
19关于批准相关协议文本并提请股东大会授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理与进一步投资事宜相关的全部事宜的议案 |
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