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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案、关于2017年度利润分配的议案、“关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601717_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月20日召开，会议审议通过关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案、关于2017年度利润分配的议案、“关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/601717_20180621_1.pdf |
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2018-05-29
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过《关于对SMG Acquisition Fund, L.P.增资的议案》、《关于使用H股募集资金用于本次对SMG Acquisition Fund, L.P.增资的议案》、《关于出资设立郑州芝麻街实业有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/601717_20180526_1.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2018年6月20日9点召开2017年年度股东大会,审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案、“关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案”、关于2017年度利润分配的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601717_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601717_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601717_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第一季度报告及其摘要>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601717_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.088
加权平均净资产收益率(%) 1.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601717_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2018年6月20日9点召开2017年年度股东大会,审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案、“关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案”、关于2017年度利润分配的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/601717_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
5 关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
6 关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
7 关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的议案
8 关于2017年度利润分配的议案
9 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬方案的议案
10 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
5 关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
6 关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
7 关于使用自有闲置资金投资金融理财产品的议案
8 关于2017年度利润分配的议案
9 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬方案的议案
10 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案 |
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2018-04-19
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关于投资设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/601717_20180419_1.pdf
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2018-03-30
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2017年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构及支付2017年度审计费用的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601717_20180330_17.pdf
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2018-03-30
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601717_20180330_20.pdf
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2018-03-30
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601717_20180330_23.pdf
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.167
加权平均净资产收益率(%) 2.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601717_2017_n.pdf
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2018-03-30
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601717_20180330_22.pdf
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2018-03-30
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关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601717_20180330_21.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/601717_20180324_1.pdf
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2018-03-15
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为105,237,619股;上市流通日期为2018年3月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》、关于选举第四届董事会执行董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601717_20180213_4.pdf
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2018-02-13
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/601717_20180213_7.pdf
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2018-02-01
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关于2017年年度业绩预增公告的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/601717_20180201_1.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经郑州煤矿机械集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2.04亿元到2.32亿元,同比增加329.04%到374.20%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3.61亿元到4.00亿元,同比增加6916.50%到7663.72%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于提名第四届董事会执行董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/601717_20180123_8.pdf
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2018-01-23
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/601717_20180123_7.pdf
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