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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年年度报告；
2、公司2013年度董事会报告；
3、公司2013年度监事会报告；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配议案；
6、关于聘任普华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案；
7、关于提请股东大会确认2013年度董事、监事薪酬及批准2014年度董事、监事薪酬额度的议案；
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
9、上海电气集团财务有限责任公司2014年给予上海电气（集团）总公司下属公司电子银行承兑汇票授信30,000万元担保的议案；
10、选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案 |
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2014-05-09
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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上海电气集团股份有限公司因重大事项尚未披露,根据《上海证券交易所股票上市规则》,经公司申请,公司股票自2014年5月9日开市起停牌。
本公司承诺,将于2014年5月12日刊登相关并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-05-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-09,恢复交易日：2014-05-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-05-09全天停牌 |
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2014-05-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-09,恢复交易日：2014-05-12 ，2014-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2014-05-09全天停牌 |
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2014-05-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-09,恢复交易日：2014-05-12 ，2014-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海电气集团股份有限公司因重大事项尚未披露,根据《上海证券交易所股票上市规则》，经公司申请，公司股票自2014年5月9日开市起停牌。
本公司承诺，将于2014年5月12日刊登相关公告并复牌 |
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2014-05-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-09,恢复交易日：2014-05-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海电气集团股份有限公司因重大事项尚未披露,根据《上海证券交易所股票上市规则》，经公司申请，公司股票自2014年5月9日开市起停牌。
本公司承诺，将于2014年5月12日刊登相关公告并复牌 |
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2014-05-06
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关于增持子公司股份实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-01
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关于2012年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0522
加权平均净资产收益率(%) 2.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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关于结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-29
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监事会四届二次会议决议 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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董事会四届二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2014年3月28日召开了董事会四届二次会议,会议审议并通过公司2013年度财务决算报告、公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 7.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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监事会四届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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2014年对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-28
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董事会四届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2014年2月26日召开了董事会四届一次会议,会议审议并通过“关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司新一届高级管理人员的议案、关于公司2014年对外担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-27
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月26日召开,会议审议通过关于公司与上海电气(集团)总公司2014-2016年度日常关联交易的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-21
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2012年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海电气集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)(3年期债券简称为“12电气01”;5年期债券简称为“12电气02”)将于2014年2月27日支付2013年2月27日至2014年2月26日期间的利息。
债权登记日：2014年2月26日
债券付息日：2014年2月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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董事会三届三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2014年2月13日召开了董事会三届三十三次会议,会议审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、关于俞银贵先生不再担任公司财务总监的议案、关于改聘普华永道会计师事务所担任公司2014年度审计机构的预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-18
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海外项目部分仲裁结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司董事会决定于2014年2月26日(星期三)上午9点召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于公司与上海电气(集团)总公司2014-2016年度日常关联交易的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于调整公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2013-2014年度日常关联交易年度金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与上海电气（集团）总公司2014-2016年度日常关联交易的议案
1.1公司与上海电气（集团）总公司关于采购日常关联交易
1.2公司与上海电气（集团）总公司关于存款日常关联交易
1.3公司与上海电气（集团）总公司关于贷款及贴现日常关联交易
2、关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.1 徐建国
2.2 黄迪南
2.3 郑建华
2.4 俞银贵
2.5 朱克林
2.6 姚珉芳
2.7 朱森第
2.8 吕新荣
2.9 简迅鸣
3、关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.1 董鑑华
3.2 周昌生
3.3 郑伟健
4、关于调整公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2013-2014年度日常关联交易年度金额的议案 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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关于控股股东增持计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-25
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诉讼事项一审判决结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-18
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董事会三届三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2013年12月17日召开了董事会三届三十一次会议,会议审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案、关于陈干锦先生辞任公司副总裁的议案、关于选举公司第四届董事会董事的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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