| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-08-15
|
2013年年度分红，10派0.7465(含税)，税后10派0.709175红利发放日 ，2014-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-08-15
|
2013年年度分红，10派0.7465(含税)，税后10派0.7092除权日 ，2014-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-08-15
|
2013年年度分红，10派0.7465(含税)，税后10派0.7092红利发放日 ，2014-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-08-15
|
2013年年度分红，10派0.7465(含税)，税后10派0.7092登记日 ，2014-08-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-08-15
|
2013年年度分红，10派0.7465(含税)，税后10派0.709175除权日 ，2014-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-08-15
|
2013年年度分红，10派0.7465(含税)，税后10派0.709175登记日 ，2014-08-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-08-15
|
2013年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海电气集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.07465元(含适用税项)。
股权登记日：2014年8月21日
除息日：2014年8月22日
现金红利发放日：2014年8月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-05
|
2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海电气集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议于2014年8月4日召开,会议审议通过关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-05
|
国际信用评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-07-16
|
董事会四届八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海电气集团股份有限公司于2014年7月15日召开了董事会四届八次会议,会议审议并通过关于选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案、关于朱森第先生不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-16
|
2014年第二次临时股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-12
|
股东关于股票质押与解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-07-01
|
董事会四届七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海电气集团股份有限公司董事会四届七次会议于2014年6月30日召开,会议审议通过关于选举王强先生担任公司董事会专门委员会委员的议案、关于上海重型机器厂有限公司转让部分房产至上海电气(集团)总公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-07-01
|
监事会四届四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-07-01
|
关于转让部分房产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-07
|
监事会四届四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-06-06
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案：
(1)本次发行证券的种类；
(2)发行规模；
(3)票面金额和发行价格；
(4)债券期限；
(5)债券利率；
(6)付息的期限和方式；
(7)转股期限；
(8)转股价格的确定及其调整；
(9)转股价格的向下修正条款；
(10)转股股数确定方式；
(11)赎回条款；
(12)回售条款；
(13)转股年度有关股利的归属；
(14)发行方式及发行对象；
(15)向原A股股东配售的安排；
(16)债券持有人会议规则；
(17)本次募集资金用途；
(18)担保事项；
(19)募集资金存放账户；
(20)本次决议的有效期。
2、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案；
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的议案；
6、关于公司放弃发行人民币20亿元公司债券的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事的议案 |
|
|
2014-06-06
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定及其调整
（9）转股价格的向下修正条款
（10）转股股数确定方式
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原A股股东配售的安排
（16）债券持有人会议规则
（17）本次募集资金用途
（18）担保事项
（19）募集资金存放账户
（20）本次决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的议案
3 关于公司放弃发行人民币20亿元公司债券的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 选举褚君浩先生担任公司第四届董事会独立董事的议案 |
|
|
2014-06-06
|
召开2014年第1次股东大会 ，2014-08-04 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1、关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案。
（1） 本次发行证券的种类
（2） 发行规模
（3） 票面金额和发行价格
（4） 债券期限
（5） 债券利率
（6） 付息的期限和方式
（7） 转股期限
（8） 转股价格的确定及其调整
（9） 转股价格的向下修正条款
（10） 转股股数确定方式
（11） 赎回条款
（12） 回售条款
（13） 转股年度有关股利的归属
（14） 发行方式及发行对象
（15） 向原A股股东配售的安排
（16） 债券持有人会议规则
（17） 本次募集资金用途
（18） 担保事项
（19） 募集资金存放账户
（20） 本次决议的有效期 |
|
|
2014-06-06
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案：
(1)本次发行证券的种类；
(2)发行规模；
(3)票面金额和发行价格；
(4)债券期限；
(5)债券利率；
(6)付息的期限和方式；
(7)转股期限；
(8)转股价格的确定及其调整；
(9)转股价格的向下修正条款；
(10)转股股数确定方式；
(11)赎回条款；
(12)回售条款；
(13)转股年度有关股利的归属；
(14)发行方式及发行对象；
(15)向原A股股东配售的安排；
(16)债券持有人会议规则；
(17)本次募集资金用途；
(18)担保事项；
(19)募集资金存放账户；
(20)本次决议的有效期。
2、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案；
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行具体事宜的议案；
6、关于公司放弃发行人民币20亿元公司债券的议案；
7、关于修改公司章程的议案 |
|
|
2014-06-06
|
关于召开2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海电气集团股份有限公司董事会决定于2014年8月4日(星期一)下午13：30开始依次召开公司2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会议及2014年第一次H股类别股东会议,本次临时股东大会和A股类别股东会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年8月4日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案等事项。
网络投票代码：788727;投票简称：上电投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-06
|
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-06
|
公开发行A股可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-06
|
董事会四届六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海电气集团股份有限公司董事会四届六次会议于2014年6月5日召开,会议审议通过关于公开发行A股可转换公司债券发行方案的预案、关于公司对上海电气租赁有限公司增资的议案、关于修改公司章程的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-06-05
|
2013年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-23
|
关于增持子公司股份的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-23
|
董事会四届五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海电气集团股份有限公司于2014年5月22日召开了董事会四届五次会议,会议审议并通过“关于徐建国先生不再担任公司董事长(法定代表人)、董事,战略委员会主席、委员,公司首席执行官的议案”、“关于选举黄迪南先生担任公司董事长(法定代表人)、战略委员会主席及公司首席执行官的议案”、“关于选举王强先生担任公司董事会董事、副董事长的预案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-12
|
对外投资公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(601727)“上海电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-10
|
关于召开2013年度股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海电气集团股份有限公司董事会决定于2014年6月27日(星期五)上午9点召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年年度报告、公司2013年度利润分配议案、关于聘任普华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-10
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2013年年度报告；
2、公司2013年度董事会报告；
3、公司2013年度监事会报告；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配议案；
6、关于聘任普华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案；
7、关于提请股东大会确认2013年度董事、监事薪酬及批准2014年度董事、监事薪酬额度的议案；
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
9、上海电气集团财务有限责任公司2014年给予上海电气（集团）总公司下属公司电子银行承兑汇票授信30,000万元担保的议案 |
|
|
2014-05-10
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2013年年度报告；
2、公司2013年度董事会报告；
3、公司2013年度监事会报告；
4、公司2013年度财务决算报告；
5、公司2013年度利润分配议案；
6、关于聘任普华会计师事务所担任公司2014年度审计机构的议案；
7、关于提请股东大会确认2013年度董事、监事薪酬及批准2014年度董事、监事薪酬额度的议案；
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
9、上海电气集团财务有限责任公司2014年给予上海电气（集团）总公司下属公司电子银行承兑汇票授信30,000万元担保的议案；
10、选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案 |
|
| | | |
