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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-24
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关联交易及增加2009年第二次股东特别大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年10月23日召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司上海明精机床有限公司(下称：明精公司)于同日与公司控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气总公司)签署《股权转让协议》，明精公司分别将其持有的上海第三机床厂(注册资本11753.8万元)、上海仪表机床厂(注册资本546.1万元)各100%股权转让给电气总公司，以经国有资产主管部门核准或备案的两目标公司净资产评估值9432.62万元、802.98万元作为转让价格。
二、通过关于对日本秋山国际株式会社(下称：秋山国际)增资方案修改的议案(取消执行公司二届二十五次董事会《关于对秋山国际增资方案修改的议案》)：电气总公司于同日与公司下属全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)、公司下属控股子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)及秋山国际签订增资协议，协议各方同意在中国相关政府机关审核批准本增资协议后, 由电气总公司单方向秋山国际增资共计27亿日元(折合约2亿元人民币/3000万美元)，印包公司和电气国际放弃对秋山国际增资。增资后秋山国际注册资本将由10.5亿日元增加至37.5亿日元，其中：电气总公司、印包公司、电气国际分别占90%、5%、5%的股权。
三、同意公司下属控股子公司上海申威达机械有限公司(下称：申威达)于同日与电气总公司签署《申威达彭江路602号在建工程买卖协议》，申威达将所拥有的塑机分厂房屋及附属设施设备转让给电气总公司，以标的资产评估价值27251201.05元为转让价格。
上述事项均构成关联交易，尚需经有关部门批准。
根据公司于2009年10月22日接到的电气总公司有关通知，公司董事会同意将上述第二项议案及《关于公司与外资合作方进行持续性关联交易并豁免公司与外资合作方签订持续性关联交易框架协议》的议案作为新增临时提案，提交公司定于2009年11月25日召开的2009年第二次股东特别大会审议，会议其他事项不变。
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2009-10-24
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持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司预计在2009年-2011年将与 KSB Aktiengesellschaft(下称：KSB)、Bosch Solar Energy AG(下称：Bosch)、Xantrex Technology Inc.[下称：Xantrex；根据香港联合交易所(下称：联交所)上市规则的规定，该三家公司为公司的关联人士]及其联系人发生采购及销售等持续性关联交易，具体如下：
KSB 向公司销售有关设备与配件，2009年-2010年的年度交易建议上限(下称：以后三年交易上限)分别为人民币100百万元、150百万元、200百万元；本集团向 KSB 出售机电设备及相关配件，以后三年交易上限分别为人民币100百万元、150百万元、150百万元；KSB 向本集团转让相关技术，以后三年交易上限分别为人民币50百万元、80百万元、100百万元。
本集团向 Bosch 销售有关光伏组件，以后三年交易上限均为人民币100百万元。本集团自 Xantrex 购买相关设备及配件，以后三年交易上限分别为人民币100百万元、200百万元、300百万元；Xantrex 向本集团转让有关生产技术，以后三年交易上限分别为人民币30百万元、50百万元、100百万元。
本集团将与上述关联人士分别订立独立合同。同时，经申请，联交所豁免了公司可以在不与上述关联人士等外资合作方签订关联交易框架协议的前提下进行持续性关联交易。上述豁免以及持续性关联交易已于2009年10月23日经公司董事会批准，须待公司独立股东批准方可作实。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 90,411,041.00 81,878,220.00
所有者权益(或股东权益、千元) 22,375,302.00 21,462,347.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.79 1.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(千元) 709,781.00 2,119,371.00
基本每股收益 0.0567 0.1694
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1559
全面摊薄净资产收益率(%) 3.17 9.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.03 8.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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召开2009年第2次股东大会，停牌一天 ，2009-11-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资的议案；
2、关于投保董监事及高管责任保险的议案。
3、关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的关联交易预案
4、关于公司与外资合作方进行持续性关连交易并豁免公司与外资合作方签订持续性关连交易框架协议的议案
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2009-09-25
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召开2009年第2次股东大会，停牌一天 ，2009-11-25 |
召开股东大会 |
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| 1、关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资的议案；
2、关于投保董监事及高管责任保险的议案 |
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2009-09-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资的议案；
2、关于投保董监事及高管责任保险的议案 |
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2009-09-25
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召开2009年第二次股东特别大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司董事会决定于2009年11月25日上午召开2009年第二次股东特别大会，审议关于西门子(中国)有限公司向上海电气电站设备有限公司增资的议案等事项。
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2009-09-22
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年9月21日接股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知，深圳丰驰与华能贵诚信托有限公司(下称：华能贵诚)协商一致，同意对深圳丰驰质押给华能贵诚的公司14340000股股票予以解除质押，并已于2009年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押登记解除手续。
截止本日，深圳丰驰所持有的917778942股公司股份中：869660000股已用于质押，占公司总股本的6.95%。
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2009-09-19
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公告 |
上交所公告，重大合同 |
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上海电气集团股份有限公司就 Siemens Aktiengesellschaft(下称：Siemens)、上电电站设备及其他所涉各方于2009年9月3日签订的合作协议，谨此澄清，根据订约方达成的商业预期，合作协议的合作期为十年，但涉及个别订单需要根据当时的市场情况而定，此外，还要受到个别订单的特定条款及条件的限制。因此，上电电站设备有权但无义务承接 Siemens 的订单，故合作协议对上电电站设备或公司并无任何约束力。因此，合作协议本身并非一项实际交易，且不构成香港联合交易所有限公司证券上市规则下的持续关联交易，也将不属于 Siemens 与公司于2009年1月23日所签订的框架协议的涵盖范围。
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2009-09-05
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公告 |
上交所公告 |
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2009年9月3日，上海电气集团股份有限公司及下属子公司上海汽轮机厂有限公司(下称：汽轮机厂)、上海电气集团上海电机厂有限公司(下称：电机厂)、上海电站辅机厂有限公司(下称：辅机厂)、上海电气电站设备有限公司(系公司控股子公司，注册资本239375000美元，下称：电气电站)与西门子股份有限公司(下称：西门子)及西门子(中国)有限公司(下称：西门子中国)签署合作协议，西门子承诺今后每年将向电气电站转移其在国际中高端市场的火力发电设备(包括汽轮机、汽轮发电机)以及至少一整套燃气轮机发电设备订单，转移订单的合作期限至少10年。
同日，汽轮机厂、电机厂、辅机厂、电气电站及西门子中国签署增资协议，协议各方同意以电气电站截至2009年3月31日经评估的净资产65.42亿元人民币为基础，西门子中国出资7.12亿元人民币，对电气电站增资。本次增资后，电气电站注册资本将增加至264791667美元，西门子中国持股比例由原33.7%增至40%；公司合并持股60%，继续维持对电气电站绝对控股地位。
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2009-09-02
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会计列报方法变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年8月31日召开二届二十六次董事会，会议审议通过关于在A股报表披露中恢复应收账款按发票日划分账龄的议案，经变更后的应收帐款账龄划分和披露的方法自董事会批准之日起执行，并对公司2008年年度财务报告及2009年半年度财务报告相关事项进行重述列示。
本次变更只是改变了财务报告中应收账款的披露方式，并不影响公司的资产负债表及损益表原列示的金额。
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2009-08-27
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年8月26日接股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知，深圳丰驰已将所持有的公司股份134000000股及40000000股分别质押给广东粤财信托有限公司及华能贵诚信托有限公司，并分别于2009年8月24日及25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押登记手续。
截止本日，深圳丰驰所持有的917778942股公司股份中的884000000股已用于质押，占公司总股本的7.07%。
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2009-08-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年8月14日召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司A股2009年半年度报告及摘要、按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司H股2009年半年度报告。
二、同意将公司二届十九次董事会通过的，由上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)向日本秋山国际株式会社(下称：秋山)增资2亿元人民币的方案修改为：由印包公司和上海电气国际经济贸易有限公司(目前公司间接持股100%，下称：电气国际)向秋山同比例增资共计27亿日元(折合约2亿元人民币/3000万美元)，即印包公司和电气国际各增资13.5亿日元，增资完成后秋山注册资本由现在的10.5亿日元(折合约900万美元)增加至37.5亿日元(折合约3900万美元)；印包公司资金来源为公司下属控股子公司上海机电股份有限公司向其增资；电气国际资金来源于公司向其增资，该等增资将于公司直接全资持有电气国际股权后进行。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 87,737 81,878
所有者权益(或股东权益) 21,266 21,462
每股净资产(元) 1.70 1.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入(千元) 27,871,801 28,760,462
调整后
归属于母公司净利润 1,410 1,597
扣除非经常性损益后的净利润 1,273 1,530
基本每股收益(元) 0.11 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.10 0.13
净资产收益率(%) 6.63 7.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.24 -0.07
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2009-08-04
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2008年年度分红，10派0.61(含税)，税后10派0.549登记日 ，2009-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-04
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2008年年度分红，10派0.61(含税)，税后10派0.549红利发放日 ，2009-08-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-08-04
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2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海电气集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派人民币0.061元(含适用税项)。
股权登记日：2009年8月7日
除息日：2009年8月10日
现金红利发放日：2009年8月21日
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2009-08-04
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2008年年度分红，10派0.61(含税)，税后10派0.549除权日 ，2009-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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更换保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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根据上海电气集团股份有限公司与海通证券股份有限公司(下称：海通证券)签订的《保荐协议》，海通证券作为公司首次公开发行A股股票的保荐机构，持续督导期限至2010年12月31日。现根据公司相关股东大会决议，公司于2009年6月24日与瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)签署了《保荐协议》，聘请其担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构。根据有关规定，自2009年6月24日起，由瑞银证券承接公司首次公开发行A股股票的持续督导工作，期限至2010年12月31日，并由保荐代表人韩刚、司宏鹏负责具体的持续督导工作。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年6月23日依次召开2008年年度股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议(其中2008年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于续聘安永会计师事务所进行2009年度审计工作的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案。
八、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案。该事宜需经中国证监会等监管机构核准后方可实施。
九、通过公司非公开发行A股股票预案。
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2009-06-16
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召开2008年年度股东大会和2009年第一次A股及H股类别股东会议的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司董事会拟于2009年6月23日13:00起依次召开2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及H股类别股东会议，其中2008年年度股东大会和2009年第一次A股类别股东会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案及关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788727”；投票简称为“上电投票”。
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2009-06-11
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关于转让交大泰阳股权仲裁结果公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年6月9日接上海仲裁委员会裁决书，就公司请求解除将上海交大泰阳绿色能源有限公司(简称：交大泰阳)36%股权转让给盐城市东投新能源设备有限公司(下称：盐城东投)的产权交易合同事宜裁决如下：
解除公司与盐城东投签订的上述产权交易合同。盐城东投将上述交大泰阳股权转回至公司。公司将盐城东投支付的首期股权转让款，在扣除盐城东投应当承担公司因签署及履行上述产权交易合同发生的相关费用以及公司因提起仲裁发生的仲裁费用、律师费后，余款返还盐城东投。
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2009-06-05
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于近日接上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，其原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过7亿股A股的方案。
上述方案尚需经公司2008年度股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议审议通过并经有权商务主管部门和中国证监会等监管机构核准后方可实施。
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2009-06-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于近日接上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，其原则同意公司董事会提出的非公开发行不超过7亿股A股的方案。
上述方案尚需经公司2008年度股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议审议通过并经有权商务主管部门和中国证监会等监管机构核准后方可实施。
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2009-06-02
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年6月1日接股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知，深圳丰驰已将所持有的250000000股公司股份质押给中诚信托有限责任公司，并于2009年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押登记手续。
截止本日，深圳丰驰所持有917778942股公司股份中的710000000股已用于质押(占公司总股本的5.68%)。
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2009-06-02
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年6月1日接股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知，深圳丰驰已将所持有的250000000股公司股份质押给中诚信托有限责任公司，并于2009年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押登记手续。
截止本公告日，深圳丰驰所持有917778942股公司股份中的710000000股已用于质押(占公司总股本的5.68%)。
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2009-05-27
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司接第二大股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知，深圳丰驰已解除质押给上海电气(集团)总公司的450000000股公司股份，并于2009年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押登记解除手续。
截止本日，深圳丰驰所持有的917778942股公司股份中：460000000股仍用于质押，占公司总股本的3.68%。
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2009-05-23
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关于转让交大泰阳股权后续事宜公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2008年12月将所持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司(简称：交大泰阳)36%股权转让予盐城市东投新能源设备有限公司(下称：盐城东投)，由于盐城东投未按照产权交易合同的约定向公司支付第二期股权转让款人民币97020000元，已经触发该合同所约定的解除合同条件。公司现决定解除上述合同，收回交大泰阳36%的股权，并已启动产权交易合同所约定的仲裁程序。
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2009-05-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2008 年年度报告全文及摘要;
2. 审议公司2008 年度董事会工作报告;
3. 审议公司2008 年度监事会工作报告;
4. 审议公司2008 年度财务决算的议案;
5. 审议公司2008 年度利润分配的议案;
6. 审议关于续聘安永会计师事务所进行2009 年度审计的议案;
7. 审议关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案;
8. 审议关于提请股东大会授权董事会批准2009 年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008 年度董事、监事薪酬的议案;
9. 审议关于公司符合非公开发行A 股股票基本条件的议案;
10. 审议关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性的议案;
11. 审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
12. 审议关于修改公司章程的议案;
13. 审议关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案;
14. 逐项审议关于公司非公开发行A 股股票方案的议案:
15. 审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案;
16. 审议《上海电气集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》 |
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