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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-26
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年8月25日接股东深圳丰驰投资有限公司书面通知：其已将住所迁往“天津市宝坻九园工业园一号路5号”，并更名为“丰驰投资有限公司”。
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2010-08-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年8月20日召开二届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过公司2010年中期利润分配预案：以公司总股本12823626660股为基础，每股派0.0589元(含税)。
三、通过关于确定公司本次非公开发行募集资金投资项目的具体安排的议案。
四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于使用非公开发行募集资金和自有资金对公司全资子公司进行增资的议案：
公司向上海机床厂有限公司增资18000万元(其中15000万元来源于募集资金，其余3000万元来源公司自有资金)；向上海电气核电设备有限公司增资30200万元(来源于募集资金)；向上海电气风电设备有限公司增资64300万元(来源于募集资金)；向上海重型机器厂有限公司增资76770万元(其中54200万元来源公司的募集资金，22570万元来源公司的自有资金)；完成增资后，上述子公司的注册资金将分别增加至69873.3万元、209200万元、94300万元、197321万元。
根据募集资金使用计划，公司对上海第一机床厂有限公司(下称：一机床公司)的原增资方案(已经公司二届二十二次董事会审议通过)进行调整：增资金额由26000万元调整至42000万元，其中37000万元用于募资项目投资，资金来源于募集资金；5000万元仍作为一机床公司减持股权资金，资金来源于公司自有资金。增资完成后，一机床公司的注册资金将增加至62000万元。
六、同意通过在上海联合产权交易所挂牌或拍卖方式，出售公司及其控股子公司所持全部申银万国证券股份有限公司13377132股法人股。
七、通过关于修改公司章程部分条款等议案。
董事会决定于2010年10月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-08-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司2010 年中期利润分配议案 |
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 95,162,451 89,626,082
所有者权益(或股东权益) 25,969,224 22,474,844
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.03 1.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 30,463,087 27,871,801
归属于上市公司股东的净利润 1,419,713 1,409,590
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,332,843 1,272,719
基本每股收益(元) 0.1130 0.1127
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.1061 0.1018
加权平均净资产收益率(%) 6.04 6.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 0.24
2010年中期利润分配预案：每股派0.0589元(含税)。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年6月25日接股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知：深圳丰驰于2010年6月18日将所持有的18000000股公司股票质押给华能贵诚信托有限公司，并已办理了相关质押登记手续。
截止本日，深圳丰驰所持有的907778942股公司股票中903140000股已用于质押，占公司总股本的7.04%。
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2010-06-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年6月22日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、续聘安永会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过公司与日本三菱关于采购的持续性关联交易的议案。
五、通过公司2010年对外担保的议案。
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2010-06-21
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年6月18日接其股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知：2010年6月9日，深圳丰驰与质权人中诚信托有限责任公司(下称：中诚信托)办理了90810000股公司股票解除质押手续；同日，深圳丰驰又将所持有的100000000股公司股票质押给中诚信托，并已办理了相关质押登记手续。
截止本日，深圳丰驰所持有的907778942股公司股票中，885140000股已用于质押，占公司总股本的6.90%。
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2010-06-19
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年6月18日接其股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知：2010年6月9日，深圳丰驰与质权人中诚信托有限责任公司(下称：中诚信托)办理了90810000股公司股票解除质押手续；同日，深圳丰驰又将所持有的100000000股公司股票质押给中诚信托，并已办理了相关质押登记手续。
截止本日，深圳丰驰所持有的907778942股公司股票中，885140000股已用于质押，占公司总股本的6.90%。
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2010-05-20
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，上海电气集团股份有限公司与保荐人瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)、募集资金开户行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行签订了《募集资金专用账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已开设本次非公开发行人民币普通股募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用；瑞银证券根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本次发行募集资金使用情况进行监督。
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2010-05-18
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海电气集团股份有限公司本次向西部建元控股有限公司等5名特定投资者非公开发行315940255股境内上市人民币普通股，发行价格为人民币7.03元/股，募集资金净额为2176846479.59元。本次发行新增股份已于2010年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，该等股份的锁定期为12个月，预计可上市交易的时间为2011年5月16日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次变动 本次发行后
(截至2009年12月31日) (截至2010年5月14日)
股份数量 比例(%) 股份数量 股份数量 比例(%)
有限售条件股份 7,409,088,498 59.24 315,940,255 7,725,028,753 60.24
无限售条件股份 5,098,597,907 40.76 - 5,098,597,907 39.76
其中：H股 2,972,912,000 23.77 - 2,972,912,000 23.18
A股 2,125,685,907 16.99 - 2,125,685,907 16.58
股份合计 12,507,686,405 100.00 315,940,255 12,823,626,660 100.00
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司董事会决定于2010年6月22日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年年度报告；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配议案；
6、关于续聘安永会计师事务所进行2010 年度审计的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会批准2010 年度董事、监事薪酬额度及追加确认2009 年度董事、监事薪酬的议案；
8、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
9、关于公司与日本三菱关于采购的持续性关连交易的议案；
10、公司2010 年对外担保的议案 |
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2010-05-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年4月30日以通讯表决方式召开二届三十六次董事会，会议审议通过关于修改公司2009年度利润分配预案并相应修改2009年年度报告及其摘要的议案，修改后的分配预案为：不分配。
上述事项将提交公司2009年度股东大会审议。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 89,743,013.00 89,626,082.00
所有者权益(或股东权益) 23,160,195.00 22,474,844.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.85 1.8
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 707,075.00 707,075.00
基本每股收益(元) 0.0565 0.0565
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0563 0.0563
加权平均净资产收益率(%) 3.10 3.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.08 3.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.19
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2010-04-23
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关于非公开发行股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年4月22日接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过7亿股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年4月9日召开二届三十四次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司总股本12507686405股为基础，每股派0.0588元(含税)。
三、通过续聘安永会计师事务所担任公司2010年度审计机构的预案。
四、通过关于对公司二届三十次董事会通过的2010年对外担保额度进行调整的议案：调整后，公司及控股子公司为公司控股企业提供担保总金额变更为163286万元、为公司参股企业提供担保总金额3500万元不变；公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司对外开具保函额度由81160万元增加至261160万元。
经本次调整后，2010年公司新增对外担保额为427946万元，累计对外担保额度为738299万元；无逾期对外担保。
五、通过关于制定《公司远期结售汇业务管理规定》等议案。
以上有关事项尚需公司2009年度股东大会审议，会议召开时间等事宜另行确定。
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2010-04-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
调整后
营业收入 57,790,394.00 59,060,009.00
归属于上市公司股东的净利润 2,501,270.00 2,620,982.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,694,815.00 2,227,213.00
基本每股收益(元) 0.20 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.14 0.19
加权平均净资产收益率(%) 11.38 12.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.71 10.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.55 0.24
2009年末 2008年末
调整后
总资产 89,626,082.00 81,878,220.00
所有者权益(或股东权益) 22,474,844.00 21,462,347.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.80 1.72
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每股派0.0588元(含税)。
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2010-04-01
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年3月30日接其股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知，2010年2月1日，深圳丰驰将所持有的23320000股公司股票质押给华能贵诚信托有限公司(下称：华能信托)；2010年3月9日，深圳丰驰与质权人中诚信托有限责任公司(下称：中诚信托)办理了两笔分别为80000000股和62800000股公司股票的解除质押手续，并又将所持有的72310000股和48210000股公司股票质押给华能信托；2010年3月24日，深圳丰驰与质权人中诚信托通过中国证券登记结算有限责任公司综合业务终端共同办理了16390000股公司股票的解除质押手续。
截止本日，深圳丰驰所持有的907778942股公司股票中，875950000股已用于质押，占公司总股本的7.00%。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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公告 |
上交所公告 |
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根据2010年3月15日中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)发行审核委员会审核结果，上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票方案已获得有条件审核通过。待收到中国证监会予以核准的正式文件后，公司将就有关内容另外。
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2010-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年2月26日召开二届三十三次董事会，会议审议通过如决议：
一、根据有关规定以及监管部门的要求等内容，同意对公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目具体安排进行调整，调整后公司本次非公开发行拟募集资金规模为不超过35.56亿元人民币，其中不超过27.56亿元人民币拟用于项目投资，其余部分拟用于补充营运资金(不超过8亿元人民币)。本次非公开发行涉及的其他内容不变。
二、批准关于修改《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案。
三、批准关于修改《公司非公开发行A股股票预案》的议案。
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2010-02-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年2月22日以通讯表决方式召开二届三十二次董事会，会议审议同意公司将所持有的上海轨道交通设备发展有限公司(注册资本6亿元，公司持股83.3%，下称：轨道交通)44.79%股权转让给中国北车股份有限公司(下称：中国北车)，以轨道交通经评估的合并净资产8.15亿元为基准，股权转让价格为365088992.94元；同时，公司及轨道交通其他股东均同意中国北车出资84911007.06元，对轨道交通实施单方面增资。增资完成后，轨道交通注册资本增至6.6252亿元，其中中国北车、公司分别占50%、34.91%的股权。
上述股权转让及增资尚需经国家有关部门审核批准后实施；该等事项完成后，轨道交通将不再纳入公司合并报表范围，公司将按权益法核算其投资损益。
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2010-02-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经上海电气集团股份有限公司于2010年2月3日召开的二届三十一次董事会审议批准，公司及其下属控股子公司于同日分别与有关方签署下列协议：
公司与控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气总公司)签署了《股权转让协议》，公司将所持有的上海起重运输机械厂有限公司(注册资本38810万元，下称：上起厂)100%股权转让给电气总公司，依据有关评估结果(上起厂净资产评估值为30008.60万元)，确定目标股权转让价格为人民币300085923.86元。
公司下属控股子公司上海轨道交通设备发展有限公司(下称：轨道设备公司)与上海自动化仪表股份有限公司(为电气总公司下属子公司，下称：自仪股份)签署协议，轨道设备公司将所拥有的综合监控系统资产转让给自仪股份，经协商确定以标的资产的评估价值人民币335.76万元作为本次转让价格；同时将上述资产涉及的22名员工劳动关系全部平移，成为自仪股份的员工，协议双方将与这些员工签订劳动合同平移协议书。
上述事项均构成关联交易。
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2010-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年2月3日召开二届三十一次董事会，会议审议同意聘请朱斌担任公司首席运营官。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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2010年，上海电气集团股份有限公司及其下属企业预计发生担保如下：
公司及其控股子公司预计为公司控股企业、公司参股企业分别提供总金额为185186万元、3500万元的担保额度；公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司预计为公司及其下属企业、公司控股股东上海电气(集团)总公司的下属企业、第三方企业开具的保函总金额分别为76400万元、160万元、4600万元。
上述担保事项均已经公司二届三十次董事会审议通过，其中部分事项尚需提交公司股东大会审议。相关具体情况详见2009年12月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2010年公司新增对外担保额为269846万元，累计对外担保额度为580199万元，无逾期对外担保。
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2009-12-24
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司接股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知，其将所持有的公司21640000股股票质押给华能贵诚信托有限公司，并已于2009年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述证券质押登记手续。
截止本日，深圳丰驰所持有的917778942股公司股份中，891300000股已用于质押(占公司总股本的7.13%)。
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2009-12-01
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有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据上海电气集团股份有限公司原内资股股东深圳丰驰投资有限公司等四家公司在公司首次公开发行股票暨换股吸收合并方案中的有关承诺，该等股东持有的公司有限售条件的流通股1509647502股(占公司总股本的12.07%)的限售期将满，将于2009年12月7日起上市流通。
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2009-11-26
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股东特别大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年11月25日召开2009年第二次股东特别大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资的议案。
二、通过关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的关联交易预案。
三、通过关于公司与外资合作方进行持续性关联交易并豁免签订持续性关联交易框架协议的议案。
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2009-10-24
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关联交易及增加2009年第二次股东特别大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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上海电气集团股份有限公司于2009年10月23日召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司上海明精机床有限公司(下称：明精公司)于同日与公司控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气总公司)签署《股权转让协议》，明精公司分别将其持有的上海第三机床厂(注册资本11753.8万元)、上海仪表机床厂(注册资本546.1万元)各100%股权转让给电气总公司，以经国有资产主管部门核准或备案的两目标公司净资产评估值9432.62万元、802.98万元作为转让价格。
二、通过关于对日本秋山国际株式会社(下称：秋山国际)增资方案修改的议案(取消执行公司二届二十五次董事会《关于对秋山国际增资方案修改的议案》)：电气总公司于同日与公司下属全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)、公司下属控股子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)及秋山国际签订增资协议，协议各方同意在中国相关政府机关审核批准本增资协议后, 由电气总公司单方向秋山国际增资共计27亿日元(折合约2亿元人民币/3000万美元)，印包公司和电气国际放弃对秋山国际增资。增资后秋山国际注册资本将由10.5亿日元增加至37.5亿日元，其中：电气总公司、印包公司、电气国际分别占90%、5%、5%的股权。
三、同意公司下属控股子公司上海申威达机械有限公司(下称：申威达)于同日与电气总公司签署《申威达彭江路602号在建工程买卖协议》，申威达将所拥有的塑机分厂房屋及附属设施设备转让给电气总公司，以标的资产评估价值27251201.05元为转让价格。
上述事项均构成关联交易，尚需经有关部门批准。
根据公司于2009年10月22日接到的电气总公司有关通知，公司董事会同意将上述第二项议案及《关于公司与外资合作方进行持续性关联交易并豁免公司与外资合作方签订持续性关联交易框架协议》的议案作为新增临时提案，提交公司定于2009年11月25日召开的2009年第二次股东特别大会审议，会议其他事项不变。
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