上海电气(601727) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上海电气（601727）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-23	2019年对外担保的公告	上交所公告
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601727_20190323_7.pdf
2019-03-23	日常关联交易公告	上交所公告
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601727_20190323_4.pdf
2019-03-23	关于子公司开展票据池业务的公告	上交所公告，其它
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601727_20190323_3.pdf
2019-03-23	监事会五届八次会议决议公告	上交所公告
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601727_20190323_1.pdf
2019-03-23	董事会五届九次会议决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司董事会五届九次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过关于公司2019年对外担保的议案、关于确认《A股限制性股票激励计划项下激励对象涉及的关连人士名单》的议案、关于苏州天沃科技股份有限公司与中国能源工程集团有限公司2019年度日常关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601727_20190323_2.pdf
2019-03-15	关于独立董事公开征集投票权的公告	上交所公告，日期变动
(601727)“上海电气” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/601727_20190315_2.pdf
2019-03-15	关于召开2019年第一次临时股东大会及类别股东会议的通知	上交所公告，日期变动
上海电气集团股份有限公司董事会决定于2019年5月2日9点00分依次召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议，审议《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司变更募集资金投资项目的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月2日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/601727_20190315_1.pdf
2019-03-15	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-05-02	召开股东大会，临时股东大会
1.00《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 2.00《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》 3.00《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2019-03-15	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-05-02	召开股东大会，临时股东大会
1.00《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 2.00《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》 3.00《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2019-03-15	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-05-02	召开股东大会，临时股东大会
1.00《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 2.00《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》 3.00《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2019-03-15	召开2019年第1次股东大会，2019-05-02	召开股东大会，未披露股东大会
1.00《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 2.00《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3.00《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2019-03-15	召开2019年第1次股东大会，2019-05-06	召开股东大会，延期未披露股东大会
1.00《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 2.00《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3.00《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2019-03-15	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-05-06	召开股东大会，延期临时股东大会
1.00《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 2.00《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》 3.00《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2019-03-15	召开2019年第1次股东大会，2019-05-06	召开股东大会，延期未披露股东大会
1.00《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 2.00《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3.00《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2019-03-15	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-05-06	召开股东大会，延期临时股东大会
1.00《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 2.00《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》 3.00《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2019-03-15	召开2019年第1次股东大会，2019-05-02	召开股东大会，未披露股东大会
1.00《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 2.00《关于<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 3.00《关于制定<上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 4.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2019-03-14	关于公司向关联方提供借款之关联交易实施进展公告	上交所公告，关联交易,借款
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/601727_20190314_1.pdf
2019-02-22	关于职工监事去世的公告	上交所公告
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/601727_20190222_2.pdf
2019-02-16	董事会五届八次会议决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司董事会五届八次会议于2019年2月15日召开，会议审议通过关于投资“丹东市垃圾处理场改造建设项目”的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/601727_20190216_1.pdf
2019-02-13	关于增持子公司股份计划实施结果的公告	上交所公告，其它
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/601727_20190213_1.pdf
2019-02-01	关于公司向关联方提供借款之关联交易实施进展公告	上交所公告，关联交易,借款
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/601727_20190201_1.pdf
2019-01-29	可转换公司债券付息公告	上交所公告，其它
上海电气集团股份有限公司于2015年2月2日发行了人民币60亿元可转换公司债券将于2019年2月15日支付2018年2月2日至2019年2月1日期间的利息。可转债付息债权登记日：2019年2月1日可转债除息日：2019年2月11日可转债兑息日：2019年2月15日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601727_20190129_1.pdf
2019-01-23	董事会五届七次会议决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司董事会五届七次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过关于《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于公司向中国能源工程集团有限公司提供不超过10亿元人民币融资的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601727_20190123_1.pdf
2019-01-23	A股限制性股票激励计划(草案)摘要公告	上交所公告，其它
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601727_20190123_6.pdf
2019-01-23	监事会五届七次会议决议公告	上交所公告
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601727_20190123_2.pdf
2019-01-23	关于公司向关联方提供借款之关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/601727_20190123_3.pdf
2019-01-19	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/601727_20190119_3.pdf
2019-01-19	监事会五届六次会议决议公告	上交所公告
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/601727_20190119_2.pdf
2019-01-19	董事会五届六次会议决议公告	上交所公告
上海电气集团股份有限公司董事会五届六次会议于2019年1月18日召开，会议审议通过关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案、关于设立上海电气集团股份有限公司澳大利亚分公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/601727_20190119_1.pdf
2019-01-16	关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(601727)“上海电气”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/601727_20190116_1.pdf