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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-07
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董事会五届十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届十三次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/601727_20190507_6.pdf
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2019-05-07
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关于A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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监事会五届十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海电气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议于2019年5月6日召开，会议审议通过关于公司变更募集资金投资项目的议案、关于《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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董事会五届十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届十三次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过关于向公司A股限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-01
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-04-30
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关于调整与国网上海市电力公司日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-04-30
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董事会五届十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届十二次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过关于公司会计政策变更的议案、公司2019年第一季度报告、关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0518
加权平均净资产收益率(%) 1.32
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2019-04-30
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监事会五届十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-04-30
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关于A股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司董事会决定于2019年6月10日9点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配议案、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月10日9:15-15:00。
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告
2 公司2018年度董事会报告
3 公司2018年度监事会报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配议案
6 关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的议案
7 关于提请股东大会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案
8 关于投保董监事及高管责任保险的议案
9 公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案
10 关于公司2019年对外担保的议案 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2018年年度报告
2公司2018年度董事会报告
3公司2018年度监事会报告
4公司2018年度财务决算报告
5公司2018年度利润分配议案
6关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的议案
7关于提请股东大会确认2018年度公司董事、监事薪酬及批准2019年度公司董事、监事薪酬额度的议案
8关于投保董监事及高管责任保险的议案
9公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案
10关于公司2019年对外担保的议案
11关于调整2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案 |
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2019-04-18
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关于建造海外电站项目之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
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2019-04-18
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监事会五届十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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董事会五届十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届十一次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601727)“上海电气”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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监事会关于公司A股限制性股票激励计划(草案)激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”
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公告全文参考链接:
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2019-04-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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监事会五届九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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董事会五届十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届十次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601727_20190330_23.pdf
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2019-03-30
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董事会五届十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司董事会五届十次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2019年度审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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下属子公司接受委托贷款之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601727_20190330_29.pdf
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2019-03-30
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关于非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告(截至2018年12月31日止) |
上交所公告，其它 |
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(601727)“上海电气”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601727_20190330_26.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601727_2018_n.pdf
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2019-03-29
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关于2019年第一次临时股东大会及类别股东会议的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因国家法定节假日安排临时调整，上海电气集团股份有限公司原定2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议召开日期2019年5月2日为非交易日，公司决定将本次股东大会及类别股东会议延期至2019年5月6日召开。
延期后的现场会议召开日期时间：2019年5月6日9点00分；网络投票起止时间：自2019年5月6日至2019年5月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/601727_20190329_1.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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