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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-29
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承接电站项目公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2011年4月25日与伊拉克电力部签署了伊拉克华事德2台610兆瓦 EPC 总承包火电项目供货合同，合同金额为10.8亿美元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司之控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(下称：财务公司)于2011年4月28日与公司控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气总公司)签署《贷款及贴现服务补充框架协议》(下称：补充协议)，财务公司欲在原《贷款及贴现服务框架协议》(下称：原协议)的基础上于2011年至2013年增加向电气总公司及其附属公司贷款及贴现服务的金额，建议于2011年、2012年及2013年三个年度各年发生的关联贷款及票据贴现每日结余上限分别调整为不超过48亿元、53亿元、53亿元；并向公司股票上市地证券交易所申请增加2011至2013年的豁免额度。补充协议经公司股东大会非关联股东批准后将于2011年1月1日起生效并取代原协议；有效期为三年。
上述事项构成持续性关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0644
加权平均净资产收益率(%) 3.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.17
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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关于与阿尔斯通签署合资意向书公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海电气集团股份有限公司与阿尔斯通控股公司(简称：阿尔斯通)于2011年4月20日签署合资意向书，拟以双方各自拥有的锅炉业务共同出资在中国上海设立一家主要经营电站锅炉和锅炉相关设备业务的合资公司，双方各自拥有合资公司50%股权。本意向书签署后，合资协议等相关事项尚需合资双方进一步协商并确定。
上述事项已经公司三届四次董事会审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案；
2、公司2010 年年度报告；
3、公司2010 年度董事会报告；
4、公司2010 年度监事会报告；
5、公司2010 年度财务决算报告；
6、公司2010 年度利润分配议案；
7、关于续聘安永会计师事务所进行2011 年度审计的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会确认2010 年度公司董事、监事薪酬及批准2011 年度公司董事、监事薪酬额度的议案；
9、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
10、关于2011 年公司对外担保的议案：
（1）公司为上海电器进出口有限公司提供6,300 万元的担保额度；
（2）公司为上海继电器有限公司提供1,000 万元的担保额度；
（3）上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000 万元的担保额度；
（4）上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为42,000 万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度。
11、关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行A 股及H 股各自总面值的20％股份的议案。
12、关于调整与上海电气（集团）总公司2011-2013年度关于贷款及贴现持续性关联交易的议案 |
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2011-04-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案；
2、公司2010 年年度报告；
3、公司2010 年度董事会报告；
4、公司2010 年度监事会报告；
5、公司2010 年度财务决算报告；
6、公司2010 年度利润分配议案；
7、关于续聘安永会计师事务所进行2011 年度审计的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会确认2010 年度公司董事、监事薪酬及批准2011 年度公司董事、监事薪酬额度的议案；
9、关于投保董监事及高管责任保险的议案；
10、关于2011 年公司对外担保的议案：
（1）公司为上海电器进出口有限公司提供6,300 万元的担保额度；
（2）公司为上海继电器有限公司提供1,000 万元的担保额度；
（3）上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000 万元的担保额度；
（4）上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为42,000 万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度。
11、关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行A 股及H 股各自总面值的20％股份的议案 |
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2011-04-09
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召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司董事会决定于2011年5月25日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司接股东丰驰投资有限公司(下称：丰驰投资)书面通知：2011年1月26日，华能贵诚信托有限公司(下称：华能信托)解除了丰驰投资所持有的23,320,000股公司股票的质押。2011年1月26日及2月17日，丰驰投资分别将公司股票5,320,000股及18,000,000股质押给华能信托，双方已办理了证券质押登记手续。2011年2月28日及3月9日，华能信托分别解除了丰驰投资所持有的公司股票2,650,000股及72,310,000股的质押。2011年3月9日，丰驰投资将74,960,000股公司股票质押给华能信托，双方已办理了证券质押登记手续。
截止本日，丰驰投资所持有的907,778,942股公司股票中，903,140,000股已用于质押。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2011年3月25日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司总股本12,823,626,660股为基础，每股派0.0651元(含税)。
三、通过关于续聘安永会计师事务所担任公司2011年度审计机构的预案。
四、通过关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、通过关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的预案，该授权自股东大会通过之日起有效期1年。
六、通过公司2010年度履行社会责任的报告等。
七、同意召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间等相关事宜将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 11.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.11
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.651元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-25
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关于控股子公司签署合资合同公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司控股子公司上海电气环保投资有限公司(下称：电气环保)于2011年2月23日与三菱电机自动化(中国)有限公司、三菱电机(中国)有限公司签订合资合同，将共同出资设立上海电气菱电节能与控制技术有限公司(暂定名)，注册资金人民币3400万元，其中电气环保出资人民币1734万元，占51%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2011年2月16日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司执行董事的预案。
二、同意李重光辞任公司秘书及合资格会计师；聘任梁家乐担任公司秘书。
三、通过关于公司2010年投资预算执行情况及2011年投资预算情况的议案。
四、通过关于公司2010年科研预算执行情况及2011年科研预算情况的议案。
五、同意公司收购沈阳伊莱科瑞克电力设计有限公司所持的上海电气工程设计有限公司(注册资金1000万元，其中公司占70%股权)全部30%股权。本次股权转让金额约为370万元(以最终评估值为准)。
六、通过关于2011年公司对外担保的议案：2011年，公司及下属企业预计发生担保如下：
公司及其控股子公司为公司控股企业提供总金额为91,519万元的担保额度、为公司参股企业提供总金额为15,693万元的担保额度。公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司预计为公司及其下属企业开具保函及电子银行承兑汇票总金额为570,200万元；为其他参股企业开具保函及电子银行承兑汇票总金额为8,000万元；为公司控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)的下属控股企业开具保函及电子银行承兑汇票总金额为42,000万元，电气集团承诺将提供反担保。
2011年公司新增对外担保额为727,412万元，累计对外担保额度为886,388万元，无逾期对外担保。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2011年1月7日接股东丰驰投资有限公司(下称：丰驰投资)书面通知：2010年12月15日，华能贵诚信托有限公司解除了丰驰投资所持有的21,640,000股公司股票的质押；同日，丰驰投资将上述公司股票质押给平安信托有限责任公司，双方已办理了证券质押登记手续。
截止本日，丰驰投资所持有的907,778,942股公司股票中的903,140,000股已用于质押，占公司总股本的7.04%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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关于转让交大泰阳股权公告 |
上交所公告 |
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2010年12月20日，上海电气集团股份有限公司与江苏金太阳电力有限公司(下称：江苏金太阳)签订股权转让合同，公司将所持有的上海交大泰阳绿色能源有限公司(简称：交大泰阳)全部61.35%股权通过公开挂牌网络竞价后转让给江苏金太阳，股权转让价款以交大泰阳的评估值为基础，经协商确定为人民币162662811元。2010年12月27日，上述股权转让已于上海联合产权交易所办理了产权交割手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年12月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
二、通过关于与上海电气(集团)总公司2011-2013年度持续性关联交易的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年12月15日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐建国担任公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司首席执行官。
二、聘任黄迪南为公司总裁、朱斌为公司首席运营官、伏蓉为公司董事会秘书。
三、选举董鑑华为公司第三届监事会监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-29
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2010年中期利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海电气集团股份有限公司实施2010年中期利润分配方案为：每股派人民币0.0589元(含适用税项)。
股权登记日：2010年12月2日
除息日：2010年12月3日
现金红利发放日：2010年12月8日
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2010-11-29
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2010年中期分红，10派0.589(含税)，税后10派0.5301红利发放日 ，2010-12-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-11-29
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2010年中期分红，10派0.589(含税)，税后10派0.5301除权日 ，2010-12-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-11-29
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2010年中期分红，10派0.589(含税)，税后10派0.5301登记日 ，2010-12-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-10-29
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重大合同进展公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年10月28日与印度诚信集团(Reliance Group，中文又译“印度信诚集团”)正式签订3个电站项目(每个项目均为12台660MW超临界燃煤电站设备)共计36台超临界燃煤电站设备供货和服务合同以及强制备品备件供货合同，合同总金额为82.91亿美元。
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2010-10-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第三届董事会董事的议案
2、关于选举公司第三届监事会监事的议案
3、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度持续性关联交易的议案
（1）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度采购之关联交易
（2）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度销售之关联交易
（3）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度存款之关联交易
（4）关于与上海电气（集团）总公司2011-2013 年度贷款及贴现之关联交易 |
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2010-10-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年10月27日召开二届四十次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过于选举公司第三届董、监事会董、监事的预案。
三、通过关于与上海电气(集团)总公司2011-2013年度持续性关联交易的预案。
四、同意公司与印度诚信集团签订3个电站项目(每个项目均为12台660MW 超临界燃煤电站设备，均分两期建设)共计36台超临界燃煤电站设备供货和服务合同以及强制备品备件供货合同(预计于2010年10月28日签署)，合同总金额为82.91亿美元；整个合同执行周期预计将超过10年。
董事会决定于2010年12月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-28
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持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年10月27日，上海电气集团股份有限公司与控股股东上海电气(集团)总公司(下称：电气总公司)重新签署《采购框架协议》、《销售框架协议》和《综合服务协议》，公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(下称：财务公司)与电气总公司重新签署《贷款服务框架协议》和《存款服务框架协议》；上述协议经批准后将于2011年1月1日起生效并取代2008年4月25日签署的相关持续性关联交易协议，有效期均为三年，将于2013年12月31日届满。
基于上述协议，公司及附属公司向电气总公司及其联系人采购产品及销售产品，建议于2011年、2012年、2013年三个年度(下合称：未来三个年度)各年发生的关联采购及销售的金额上限分别为不超过1400百万元、1500百万元、1600百万元及不超过900百万元、1100百万元、1300百万元，上述采购及销售在2010年发生的金额分别不应超过2670百万元及3600百万元；电气总公司及其联系人向公司及其附属公司提供其所需之综合服务，建议于未来三个年度各年发生的服务费上限分别为不超过50百万元、60百万元、70百万元，相关交易在2010年发生的金额不应超过70百万元：财务公司向电气总公司及其联系人提供贷款及存款服务，建议于未来三个年度，各年发生的关联贷款和票据贴现的每日结余上限分别为不超过3000百万元、4200百万元、4500百万元，关联存款的每日结余上限分别为不超过3500百万元、4500百万元、5000百万元，截止至2010年12月31日的关联贷款和贴现余额不应超过3000百万元、关联存款余额不应超过5200百万元。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 98,673,529.00 89,626,082.00
所有者权益(或股东权益) 27,230,234.00 22,474,844.00
归属于上市公司股东的
每股净资产(元) 2.12 1.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 945,092.00 2,364,805.00
基本每股收益(元) 0.0737 0.1870
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0477 0.1537
加权平均净资产收益率(%) 3.56 9.56
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.30 7.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19
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2010-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年10月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2010年中期利润分配方案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-11
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公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年9月10日接股东深圳丰驰投资有限公司(下称：深圳丰驰)书面通知：北京国际信托有限公司分别于2010年8月27日、9月2日解除了深圳丰驰所持有的公司股票83000000股、150000000股的质押，深圳丰驰分别于2010年8月30日、9月2日将上述公司股票分别质押给昆仑信托有限责任公司、平安信托有限责任公司，相关证券质押登记手续已办理完毕。
截止本日，深圳丰驰质押公司股票903140000股，占公司总股本的7.04%。
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2010-08-26
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公告 |
上交所公告 |
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上海电气集团股份有限公司于2010年8月25日接股东深圳丰驰投资有限公司书面通知：其已将住所迁往“天津市宝坻九园工业园一号路5号”，并更名为“丰驰投资有限公司”。
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