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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601808_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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2018年董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司2018年董事会第二次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过公司2018年第一季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601808_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.14
加权平均净资产收益率(%) -1.9
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601808_2018_1.pdf
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2018-04-13
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召开2017年1次股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及批准截至2017年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2017年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2017年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2017年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司2018年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准修订《董事会议事规则》的议案。
7 审议及批准为他人提供担保的议案。
8 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
9 审议及批准授权董事会10<的A股和10>的H股股票回购权的议案。
10 审议及批准修订《公司章程》的议案。
11.00 关于选举董事的议案
11.01 审议及选举曹树杰先生为公司执行董事的议案。
11.02 审议及选举张武奎先生为公司非执行董事的议案。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议及选举方中先生为公司独立非执行董事的议案。
13.00 关于选举监事的议案
13.01 审议及选举程新生先生为公司独立监事的议案。
13.02 审议及选举邬汉明先生为公司监事的议案。
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准截至2017年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2017年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2017年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2017年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行分别为本公司2018年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准修订《董事会议事规则》的议案。
7 审议及批准为他人提供担保的议案。
8 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
9 审议及批准授权董事会10<的A股和10>的H股股票回购权的议案。
10 审议及批准修订《公司章程》的议案。
11.00 关于选举董事的议案
11.01 审议及选举曹树杰先生为公司执行董事的议案。
11.02 审议及选举张武奎先生为公司非执行董事的议案。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议及选举方中先生为公司独立非执行董事的议案。
13.00 关于选举监事的议案
13.01 审议及选举程新生先生为公司独立监事的议案。
13.02 审议及选举邬汉明先生为公司监事的议案 |
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2018-04-13
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关于召开2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司董事会决定于2018年5月30日上午10点00分、10点15分、10点30分召开2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东会议、2018年第一次H股类别股东会议,审议授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案 |
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2018-04-13
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601808_20180413_2.pdf
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准截至2017年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2017年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2017年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2017年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2018年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准修订《董事会议事规则》的议案。
7 审议及批准为他人提供担保的议案。
8 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
9 审议及批准授权董事会10<的A股和10>的H股股票回购权的议案。
10 审议及批准修订《公司章程》的议案。
11.00 关于选举董事的议案
11.01 审议及选举曹树杰先生为公司执行董事的议案。
11.02 审议及选举张武奎先生为公司非执行董事的议案。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议及选举方中先生为公司独立非执行董事的议案。
13.00 关于选举监事的议案
13.01 审议及选举程新生先生为公司独立监事的议案。
13.02 审议及选举邬汉明先生为公司监事的议案 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_2017_n.pdf
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2018-03-28
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关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_20180328_15.pdf
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2018-03-28
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_20180328_18.pdf
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2018-03-28
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2018年监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_20180328_21.pdf
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2018-03-28
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关于首席执行官兼总裁变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_20180328_22.pdf
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2018-03-28
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2018年董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司2018年董事会第一次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于选举齐美胜先生为公司董事长的议案、关于公司经审计的2017年度财务报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_20180328_19.pdf
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2018-03-28
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为他人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_20180328_17.pdf
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2018-03-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_20180328_13.pdf
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2018-03-28
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关于董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_20180328_11.pdf
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2018-03-28
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关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/601808_20180328_12.pdf
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2018-03-01
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关于执行董事、执行副总裁兼首席财务官辞职及聘任新首席财务官的公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/601808_20180301_1.pdf
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2018-02-08
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2018年战略指引公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601808_20180208_1.pdf
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2018-01-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/601808_20180130_2.pdf
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2018-01-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601808)“中海油服”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/601808_20180130_5.pdf
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2018-01-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司董事会会议于2018年1月29日召开,会议审议通过《关于批准购买特普公司相关资产关联交易的议案》、《关于批准购买钻修机业务相关资产关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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2017年年度业绩预盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海油田服务股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润3,300万元人民币左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损48,300万元人民币左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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(601808) 中海油服:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34647982.15
机构专用 32776419.17
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 28023692.00
华泰证券股份有限公司湖南分公司 14114614.44
机构专用 12141689.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司溧阳平陵中路证券营业部 14700516.00
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 8844237.00
国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 7087213.74
金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 6914800.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 5417384.00
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油田服务股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过修订《公司章程》的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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