光大银行(601818) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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光大银行（601818）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-06-18	第五届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2012年6月15日召开，会议审议并通过关于中国光大银行股份有限公司2012年增提一般准备的议案、关于《中国光大银行股份有限公司内部控制建设发展规划（2012-2016年）》的议案、关于为中国光大银行股份有限公司关联法人中国电力财务有限公司核定40亿元综合授信额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-15	关于董事任职资格获中国银监会核准的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-12	关于次级债券发行完毕的公告	上交所公告，发行(上市)情况
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	2011年年度分红，10派1.33(含税)，税后10派1.197登记日，2012-05-30	登记日，分配方案

2012-05-25	2011年年度分红，10派1.33(含税)，税后10派1.197除权日，2012-05-31	除权除息日，分配方案

2012-05-25	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
中国光大银行股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币1.33元(含税)。股权登记日：2012年5月30日除息日：2012年5月31日现金股息发放日：2012年6月6日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-25	2011年年度分红，10派1.33(含税)，税后10派1.197红利发放日，2012-06-06	红利发放日，分配方案

2012-05-16	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月15日召开，会议审议通过了中国光大银行股份有限公司2011年度董事会工作报告、中国光大银行股份有限公司2011年年度报告、中国光大银行股份有限公司2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-05	关于非执行董事辞任的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-05	2011年度股东大会的补充通知	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-05	第五届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2012年5月4日召开，会议审议并通过《关于选举王中信先生为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司第五届董事会部分专门委员会组成人员调整的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.17 年化加权平均净资产收益率(%) 27.55 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2012年5月15日（星期二）上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议中国光大银行股份有限公司2011年度董事会工作报告、中国光大银行股份有限公司2011年年度报告、中国光大银行股份有限公司2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 中国光大银行股份有限公司2011年度董事会工作报告 2 中国光大银行股份有限公司2011年度监事会工作报告 3 中国光大银行股份有限公司2011年年度报告 4 中国光大银行股份有限公司2012年度财务预算方案 5 中国光大银行股份有限公司2011年度财务决算报告 6 中国光大银行股份有限公司2011年度利润分配方案 7 关于对毕马威华振会计师事务所2011年度审计工作评价及2012年续聘的议案 8 关于确定中国光大银行股份有限公司2010和2011年度董事、监事薪酬标准的议案
2012-04-25	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 中国光大银行股份有限公司2011年度董事会工作报告 2 中国光大银行股份有限公司2011年度监事会工作报告 3 中国光大银行股份有限公司2011年年度报告 4 中国光大银行股份有限公司2012年度财务预算方案 5 中国光大银行股份有限公司2011年度财务决算报告 6 中国光大银行股份有限公司2011年度利润分配方案 7 关于对毕马威华振会计师事务所2011年度审计工作评价及2012年续聘的议案 8 关于确定中国光大银行股份有限公司2010和2011年度董事、监事薪酬标准的议案 9、关于选举王中信先生为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
2012-04-19	第五届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2012年4月17日召开，会议审议并通过关于《中国光大银行股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案、关于《中国光大银行股份有限公司2011年年度报告及摘要》的议案、关于《中国光大银行股份有限公司2011年度利润分配方案》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.45 平均净资产收益率(%) 20.44 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	第五届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2012年4月5日召开，会议审议通过关于中国光大银行2012年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-27	拟披露季报

2012-03-27	关于获中国人民银行批准发行金融债券的公告	上交所公告，再融资预案
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	关于董事任职资格获中国银监会核准的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	第五届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-14	第五届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告，投资项目
中国光大银行股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2012年2月10日召开，会议审议并通过关于《中国光大银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案、关于《中国光大银行股份有限公司2011年风险偏好执行情况及2012年风险偏好设定建议》的议案、《关于中国光大银行股份有限公司天津后台中心项目追加投资概算的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	2011年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-17	拟披露年报

2011-12-21	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月20日召开，会议审议通过了关于中国光大银行股份有限公司发行次级债券补充附属资本的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》个别条款的议案、关于选举王淑敏女士为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
2011-12-16	关于独立董事任职资格获中国银监会核准的公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司已收到《中国银监会关于核准张新泽任职资格的批复》。根据有关规定，中国银监会已核准张新泽先生本行独立董事的任职资格。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-05	召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2011年12月20日（星期二）上午9:30召开公司2011年第四次临时股东大会，审议关于中国光大银行股份有限公司发行次级债券补充附属资本的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》个别条款的议案、关于选举王淑敏女士为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-05	注册地址由“北京市”变为“中华人民共和国北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心” ，2011-12-20	注册地址变更，基本资料变动

2011-12-05	第五届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2011年12月1日召开，会议审议并通过《关于中国光大银行股份有限公司发行次级债券补充附属资本的议案》、关于《中国光大银行股份有限公司2010-2012年总体战略（经2011年度重检调整）》的议案、关于《中国光大银行高级管理人员绩效考核评价暂行办法（2011年修订稿）》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-05	第五届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2011年12月1日召开，会议审议并通过了《关于调整监事会履职评价对象及2011年履职评价工作时间安排的建议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。