光大银行(601818) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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光大银行（601818）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-13	第六届董事会第四次会议决议公告	上交所公告，发行(上市)情况,基本资料变动,再融资预案
中国光大银行股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年3月12日召开，会议审议并通过关于本公司发行H股股票并上市的议案、关于本公司转为境外募集股份有限公司的议案、关于进行国有股减持的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-13	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2013年3月29日（星期五）上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票：2013年3月29日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于本公司发行H股股票并上市的议案》、《关于本公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于本公司前次募集资金使用情况的议案》等事项。网络投票代码：788818；投票简称：光大投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-01	第六届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-31	第六届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年1月30日召开，会议审议并通过关于《中国光大银行股份有限公司2013年经营计划和财务预算方案》的议案、关于《中国光大银行股份有限公司2013-2016总体战略》的议案、关于《中国光大银行股份有限公司2012年风险偏好重检及2013年风险偏好设定建议》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-25	关于董事任职资格获中国银监会核准的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-22	关于监事会主席任职资格获中国银监会核准的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-10	关于中国光大集团重组改革进展情况的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-09	2012年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-04	关于获得香港金管局银行牌照的公告	上交所公告，获取认证
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-30	拟披露年报

2012-11-21	第六届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，其它
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-21	第六届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年11月19日召开，会议审议并通过关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会董事长和副董事长的议案、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会提名委员会委员的议案、关于批准中国光大银行股份有限公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-20	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月19日召开，会议审议通过了关于中国光大银行股份有限公司2012年增提一般准备的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》利润分配条款的议案、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-02	关于上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-02	召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2012年11月19日（星期一）上午10:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于中国光大银行股份有限公司2012年增提一般准备的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》利润分配条款的议案、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	关于限售股解禁上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
中国光大银行股份有限公司本次限售股份可上市流通数量为3,717,900,000股；可上市流通日为2012年11月5日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	关于贵阳分行获准开业的公告	上交所公告，基本资料变动
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-27	第五届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2012年10月25日召开，会议审议并通过《中国光大银行股份有限公司2012年第三季度报告》、关于聘请毕马威华振会计师事务所开展2012年度内部控制审计项目的议案、关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.47 年化加权平均净资产收益率(%) 24.44 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	第五届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-10	关于贵阳分行获准筹建的公告	上交所公告，基本资料变动
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-08-27	关于暂缓H股IPO进程的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第五届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过关于中国光大银行股份有限公司小微企业贷款核销方案的议案、《中国光大银行股份有限公司2012年半年度报告》及摘要、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》利润分配条款的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第五届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.32 年化平均净资产收益率(%) 25.20 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-23	关于香港代表处升格为分行的公告	上交所公告，基本资料变动
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-23	关于更换保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-06-18	第五届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2012年6月15日召开，会议审议并通过关于中国光大银行股份有限公司2012年增提一般准备的议案、关于《中国光大银行股份有限公司内部控制建设发展规划（2012-2016年）》的议案、关于为中国光大银行股份有限公司关联法人中国电力财务有限公司核定40亿元综合授信额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。