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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-24
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召开2018年第1次股东大会 ，2018-06-08 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》 |
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2018-04-21
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关于2017年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/601828_20180421_1.pdf
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2018-04-18
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第三届董事会第二十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议于2018年4月17日召开,会议审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》、《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/601828_20180417_1.pdf
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2018-04-12
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关于控股股东部分股份质押解除的公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-12/601828_20180412_1.pdf
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2018-04-05
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第三届董事会第二十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议于2018年4月4日召开,会议审议通过《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》、《关于公司之子公司为公司向金融机构贷款提供抵押担保及保证担保的议案》、《关于召开公司A股类别股东会、H股类别股东会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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停牌期间,红星美凯龙家居集团股份有限公司召开董事会审议通过了关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案,并将提交公司股东大会审议。
根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年4月9日开市起复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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关于公司之子公司为公司向金融机构申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/601828_20180405_1.pdf
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2018-04-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-04,恢复交易日：2018-04-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划H股股份回购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年4月4日起停牌1天 |
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2018-04-04
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因红星美凯龙家居集团股份有限公司正在筹划H股股份回购事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年4月4日起停牌1天。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-04,恢复交易日：2018-04-09 ，2018-04-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划H股股份回购事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年4月4日起停牌1天 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601828_20180329_3.pdf
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2018-03-29
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关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601828_20180329_2.pdf
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2018-03-29
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关于公司2018年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-03-29
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-03-29
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司截至2017年12月31日止年度报告及年度业绩》、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.13
加权平均净资产收益率(%) 10.48
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2018-03-29
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关于公司2017年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-03-29
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关于公司为间接控股子公司天津红星美凯龙物流有限公司提供连带责任保证担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-03-29
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关于公司为全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司提供连带责任保证担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601828_20180329_10.pdf
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2018-03-22
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-03-12
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关于参与投资设立产业投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-09
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会决定于2018年4月25日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于公司为海尔消费金融有限公司相关贷款提供关联担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于公司为海尔消费金融有限公司相关贷款提供关联担保的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
5 《关于香港子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》
6 《关于授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人士签署相关文件及办理相关手续的议案》
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2018-03-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于公司为海尔消费金融有限公司相关贷款提供关联担保的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》
5 《关于香港子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案》
6 《关于授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人士签署相关文件及办理相关手续的议案》 |
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2018-02-14
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关于参与投资设立产业投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601828_20180214_1.pdf
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2018-02-08
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关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601828_20180208_25.pdf
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2018-02-08
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关于香港子公司境外发行美元债的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601828_20180208_22.pdf
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2018-02-08
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关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601828_20180208_13.pdf
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2018-02-08
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关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/601828_20180208_10.pdf
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