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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-11
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第三届监事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/601828_20181211_3.pdf
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2018-12-11
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-10
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公开发行2015年公司债券(第一期)利息补偿申报提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-12-04
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澄清说明公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-12-03
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公开发行2015年公司债券(第一期)利息补偿申报提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-11-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2018-11-30
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第三届董事会第四十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十次临时会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司有关持续关连交易的议案》、《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请贷款授信的议案》等事项。
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2018-11-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会决定于2019年1月14日13点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。
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2018-11-30
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第三届监事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-11-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
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2018-11-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、关于增补第三届董事会执行董事的议案、《关于变更公司审计机构的议案》等事项。
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2018-11-26
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公开发行2015年公司债券(第一期)利息补偿申报提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-11-19
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公开发行2015年公司债券(第一期)利息补偿申报提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-11-14
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关于筹划员工持股计划的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-11-12
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公开发行2015年公司债券(第一期)利息补偿申报提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-11-12
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第三届董事会第三十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十九次临时会议于2018年11月9日召开，会议审议通过《关于变更公司审计机构的议案》、《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》、《关于公司提供委托贷款的议案》。
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2018-11-12
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第三届监事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-11-12
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关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-12
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关于变更公司审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-11-08
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601828)“美凯龙”公布
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2018-11-06
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关于“15红美01”公司债券回售实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-06
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关于为全资子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-06
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公开发行2015年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(简称“15红美01”)将于2018年11月12日开始支付自2017年11月10日至2018年11月9日期间的利息。
债权登记日：2018年11月9日
债券付息日：2018年11月12日
2018年7月6日至2018年11月9日期间（含2018年11月9日）的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施，投资者可于2018年11月12日（因2018年11月10日为非交易日，故顺延至其后的第1个工作日）至2019年2月11日向本公司申报补偿利息。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-06
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2018年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/601828_20181106_6.pdf
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2018-11-06
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第三届董事会第三十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十八次临时会议于2018年11月3日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》、《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-01
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关于公司之子公司为公司融资安排提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601828)“美凯龙”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-01
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第三届董事会第三十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第三十七次临时会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于公司向盛京银行股份有限公司申请债券投资授信的议案》、《关于公司向金融机构申请贷款并由子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/601828_20181101_1.pdf
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2018-11-01
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/601828_20181030_3.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.09
加权平均净资产收益率(%) 9.77
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2018-10-27
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于“15红美01”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601828)“美凯龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/601828_20181026_1.pdf
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