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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-28
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2018年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商局能源运输股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少40,715万元～42,525万元，同比减少78.73%～82.23%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少40,653万元～42,493万元，同比减少78.62%～82.18%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/601872_20180728_1.pdf
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2018-07-27
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关于下属公司VLOC新船交付的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-21
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关于公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-21
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发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-14
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关于实施2017年度分红派息后调整发行股份购买资产暨关联交易的股票发行价格及发行数量的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-14
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关于发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成情况的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601872)“招商轮船”公布
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2018-07-12
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关于下属公司VLOC新船交付的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2018-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2018-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-06
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商局能源运输股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.035元（含税）。
股权登记日：2018/7/12
除息日：2018/7/13
现金红利发放日：2018/7/13
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公告全文参考链接:
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2018-07-06
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2017年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2018-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-29
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关于发行股份购买资产暨关联交易项目实施进展的公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(601872)“招商轮船”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月22日召开,会议审议通过关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构及其报酬的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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关于发行股份购买资产暨关联交易项目实施进展的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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| (601872)“招商轮船”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/601872_20180615_1.pdf |
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2018-06-09
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关于董事退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (601872)“招商轮船”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/601872_20180609_1.pdf |
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2018-06-01
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601872)“招商轮船”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-01
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关于2017年年度股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因会议筹备、工作安排等原因,招商局能源运输股份有限公司决定将原定于2018年6月19日召开的2017年年度股东大会延期至2018年6月22日召开,股权登记日不变,审议事项内容不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年6月22日10点00分;网络投票起止时间：自2018年6月22日至2018年6月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-30
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关于VLOC合资项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，重要信息变更,延期年度股东大会 |
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| 1 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
4 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6.00 关于公司2017年度日常关联交易情况报告及2018年度日常关联交易预计情况的议案
6.01 公司2018年预计与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
6.02 公司2018年度预计与招商局新丝路供应链管理有限公司发生煤炭运输等日常关联交易
6.03 公司2018年预计与联合石化及SinopecFuelOil(Singapore)PteLtd等发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
6.04 公司2018年预计与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油及服务供应及采购等日常关联交易
6.05 公司2018年预计与招商海通及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等日常关联交易
6.06 公司2018年度预计与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易
6.07 公司2018年预计与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理等日常关联交易
7 关于2018年-2019年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
8 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
9 关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
10 关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
11 关于预计公司未来一年对外担保额度的议案
12.00 关于预计公司未来一年对外关联担保额度的议案
12.01 对VLOCMaritimeMarshallLimited提供补充增信安排
12.02 对招商局海通贸易有限公司提供反担保
13 关于修改公司章程的议案
14 关于为合资公司VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举宋德星为公司第五届董事会董事的议案
15.02 关于选举王志军为公司第五届董事会董事的议案 |
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2018-05-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2018年6月19日10点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构及其报酬的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
4 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6.00 关于公司2017年度日常关联交易情况报告及2018年度日常关联交易预计情况的议案
6.01 公司2018年预计与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
6.02 公司2018年度预计与招商局新丝路供应链管理有限公司发生煤炭运输等日常关联交易
6.03 公司2018年预计与联合石化及SinopecFuelOil(Singapore)PteLtd等发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
6.04 公司2018年预计与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油及服务供应及采购等日常关联交易
6.05 公司2018年预计与招商海通及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等日常关联交易
6.06 公司2018年度预计与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易
6.07 公司2018年预计与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理等日常关联交易
7 关于2018年-2019年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
8 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
9 关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
10 关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
11 关于预计公司未来一年对外担保额度的议案
12.00 关于预计公司未来一年对外关联担保额度的议案
12.01 对VLOCMaritimeMarshallLimited提供补充增信安排
12.02 对招商局海通贸易有限公司提供反担保
13 关于修改公司章程的议案
14 关于为合资公司VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举宋德星为公司第五届董事会董事的议案
15.02 关于选举王志军为公司第五届董事会董事的议案 |
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
4 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6.00 关于公司2017年度日常关联交易情况报告及2018年度日常关联交易预计情况的议案
6.01 公司2018年预计与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
6.02 公司2018年度预计与招商局新丝路供应链管理有限公司发生煤炭运输等日常关联交易
6.03 公司2018年预计与联合石化及SinopecFuelOil(Singapore)PteLtd等发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
6.04 公司2018年预计与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油及服务供应及采购等日常关联交易
6.05 公司2018年预计与招商海通及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等日常关联交易
6.06 公司2018年度预计与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易
6.07 公司2018年预计与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理等日常关联交易
7 关于2018年-2019年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
8 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
9 关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
10 关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
11 关于预计公司未来一年对外担保额度的议案
12.00 关于预计公司未来一年对外关联担保额度的议案
12.01 对VLOCMaritimeMarshallLimited提供补充增信安排
12.02 对招商局海通贸易有限公司提供反担保
13 关于修改公司章程的议案
14 关于为合资公司VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举宋德星为公司第五届董事会董事的议案
15.02 关于选举王志军为公司第五届董事会董事的议案
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2018-05-29
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关于子公司拟向合资方提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (601872)“招商轮船”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601872_20180529_4.pdf |
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2018-05-29
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (601872)“招商轮船”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601872_20180529_2.pdf |
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2018-05-29
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关于下属全资子公司拟签署对外投资合作协议的公告 |
上交所公告 |
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| (601872)“招商轮船”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601872_20180529_3.pdf |
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2018-05-29
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过关于成立VLOC合资公司的议案、关于为合资公司VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
4 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6.00 关于公司2017年度日常关联交易情况报告及2018年度日常关联交易预计情况的议案
6.01 公司2018年预计与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
6.02 公司2018年度预计与招商局新丝路供应链管理有限公司发生煤炭运输等日常关联交易
6.03 公司2018年预计与联合石化及SinopecFuelOil(Singapore)PteLtd等发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
6.04 公司2018年预计与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油及服务供应及采购等日常关联交易
6.05 公司2018年预计与招商海通及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等日常关联交易
6.06 公司2018年度预计与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易
6.07 公司2018年预计与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理等日常关联交易
7 关于2018年-2019年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
8 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
9 关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
10 关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
11 关于预计公司未来一年对外担保额度的议案
12.00 关于预计公司未来一年对外关联担保额度的议案
12.01 对VLOCMaritimeMarshallLimited提供补充增信安排
12.02 对招商局海通贸易有限公司提供反担保
13 关于修改公司章程的议案
14 关于为合资公司VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举宋德星为公司第五届董事会董事的议案
15.02 关于选举王志军为公司第五届董事会董事的议案 |
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2018-05-15
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关于发行股份购买资产暨关联交易项目实施进展的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/601872_20180515_1.pdf
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2018-05-10
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关于油轮合资公司项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-09
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关于下属公司VLOC新船交付的公告 |
上交所公告 |
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(601872)“招商轮船”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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