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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2017年第3次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过关于2017年度中期报告的议案、关于2017年度上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于控股子公司大连口岸物流网有限公司股份制改造基准日进行调整的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0185
加权平均净资产收益率(%) 1.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/601880_20170825_2.pdf
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2017-08-25
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2017年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/601880_20170825_5.pdf
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2017-08-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2017年第2次(临时)会议于2017年8月3日召开,会议审议通过关于收购马士基集团码头公司持有DPCM20%股权的议案、“关于公司对DCT、DPCM、DICT集装箱码头公司整合的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-04
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关于下属公司吸收合并暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-19
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2016年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日 ，2017-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-19
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2016年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日 ，2017-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-19
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2016年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日 ，2017-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-19
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连港股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.015元(含税)。
股权登记日：2017/7/25
除息日：2017/7/26
现金红利发放日：2017/7/26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2017-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2017年第1次(临时)会议于2017年6月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》、《关于全资子公司大港集箱收购集铁物流50%股权并深入开展汽车物流项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过2016年年度报告、2016年度利润分配方案、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2017-06-14
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重大事项提示性公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司于2017年6月13日收到控股股东大连港集团有限公司的重大事项函。由于函件所述情况涉及上市公司重大事项,且事项存在不确定性,股份公司特此申请公司股票于2017年6月13日停牌1天,并于2017年6月14日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第四届董事会2017年第4次(临时)会议于2017年6月13日召开,会议审议通过关于控股子公司金港汽车与宁波港国际物流合资成立汽车贸易公司的议案。
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2017-06-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-06-13,恢复交易日：2017-06-14，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-06-13全天停牌 |
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2017-06-13
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重要事项未公告，2017-06-13全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-06-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-06-13,恢复交易日：2017-06-14 ，2017-06-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-06-13全天停牌 |
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2017-05-27
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关于“11大连港”和“11连港02”公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2017-05-16
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2011年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告 |
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2011年大连港股份有限公司公司债券(简称“11大连港”)将于2017年5月23日开始支付自2016年5月23日至2017年5月22日期间的利息。
债权登记日：2017年5月22日
债券付息日：2017年5月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年年度报告
2 2016年度董事会报告
3 2016年度监事会报告
4 2016年度财务报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计师的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举张乙明先生为公司第五届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.02 选举徐颂先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.03 选举白景涛先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.04 选举郑少平先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.05 选举尹世辉先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.06 选举魏明晖为第五届董事会执行董事，任期三年自本次大会批准之日计算。魏先生不以其任执行董事职务，而以兼任公司高管领取酬金，标准及总额按照大连市国资委和本公司规定执行，公司无须支付任何其它福利或花红。
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 选举王志峰先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。
8.02 选举孙喜运先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。
8.03 选举罗文达先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币25万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。
9.00 关于监事会换届选举的议案
9.01 选举贾文军先生为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司监事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
9.02 选举齐岳先生为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司监事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
9.03 选举孔宪京先生为公司第五届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币10万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或花红 |
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2017-05-12
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2017年6月28日9点整召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告、2016年度利润分配方案、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第四届董事会2017年第3次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《2017年第一季度报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.012
加权平均净资产收益率(%) 0.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601880_2017_1.pdf
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2017-04-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601880_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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关于控股子公司改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601880_20170429_4.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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2016年度第一期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601880_20170331_1.pdf
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2017-03-24
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/601880_20170324_4.pdf
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