| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-24
|
关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601900_20190424_1.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
关于广东省出版集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/601900_20190420_1.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_1.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_19.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
2018年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_27.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 12.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
2018年度募集资金存放与实际使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_16.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_22.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_25.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_24.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_2.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于2018年度政府补助资金情况统计的提示性公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601900_20190418_26.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/601900_20190416_2.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-06
|
关于控股股东签订股权划转协议的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/601900_20190306_1.pdf
|
|
|
2019-02-13
|
关于控股股东接受无偿划转国有股权的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/601900_20190213_1.pdf
|
|
|
2019-02-12
|
首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
南方出版传媒股份有限公司本次限售股上市流通数量为643,500,000股；上市流通日期为2019年2月15日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/601900_20190212_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-22
|
第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601900_20181222_3.pdf
|
|
|
2018-12-22
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南方出版传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601900_20181222_1.pdf
|
|
|
2018-12-22
|
关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601900_20181222_6.pdf
|
|
|
2018-12-22
|
第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601900_20181222_5.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举谭君铁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杜传贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举叶河先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举何祖敏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举许文钦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举陈玉敏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举林毓铭先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举林泽军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举林斌先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王永福先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈晓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
|
|
2018-12-06
|
2018年第五次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/601900_20181206_1.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
2018年第七次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南方出版传媒股份有限公司2018年第七次临时董事会会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/601900_20181206_2.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
南方出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/601900_20181206_9.pdf
|
|
|
2018-12-06
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/601900_20181206_8.pdf
|
|
|
2018-11-15
|
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/601900_20181115_6.pdf
|
|
|
2018-11-15
|
关于补选公司战略委员会及提名与薪酬考核委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/601900_20181115_5.pdf
|
|
|
2018-11-15
|
2018年第六次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南方出版传媒股份有限公司2018年第六次临时董事会会议于2018年11月14日召开，会议审议通过《关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/601900_20181115_3.pdf
|
|
|
2018-11-15
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
南方出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月14日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/601900_20181115_1.pdf
|
|
| | | |
