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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月14日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/601900_20181115_1.pdf
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2018-11-15
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关于选举谭君铁先生为公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/601900_20181115_4.pdf
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2018-11-10
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601900)“南方传媒”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-09
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事的议案 |
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2018-10-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2018-10-30
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关于提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2018-10-30
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2018年第三季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2018-10-30
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2018年第五次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于提名谭君铁先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于竞购黑龙江出版传媒股份有限公司股权的议案》等事项。
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2018-10-30
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事的议案
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2018-10-30
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2018年第三次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 9.55
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2018-10-30
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南方出版传媒股份有限公司董事会决定于2018年11月14日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月14日9:15-15:00。
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2018-10-30
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关于向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2018-10-16
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非公开发行股票限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南方出版传媒股份有限公司本次限售股上市流通数量为70,349,953股；上市流通日期为2018年10月22日。
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2018-10-16
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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关于注销部分募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2018-08-25
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601900)“南方传媒”公布
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2018-08-25
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于向公司全资子广东时代传媒有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.10
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2018-08-25
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2018年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-25
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-03
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2017年年度分红，10派2.048000000(含税)，税后10派2.048000红利发放日 ，2018-08-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-03
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2017年年度分红，10派2.048000000(含税)，税后10派2.048000登记日 ，2018-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-03
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南方出版传媒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2048元（含税）。
股权登记日：2018/8/8
除息日：2018/8/9
现金红利发放日：2018/8/9
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2018-08-03
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2017年年度分红，10派2.048000000(含税)，税后10派2.048000除权日 ，2018-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-25
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月27日召开，会议审议通过关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南方出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月27日召开,会议审议通过关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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关于更换首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601900)“南方传媒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/601900_20180612_1.pdf
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
5 关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司对外担保额度的议案
10 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
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