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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度财务决算报告和2019年预算报告
2 公司2018年度利润分配预案
3 公司董事会2018年度工作报告
4 公司监事会2018年度工作报告
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 公司独立董事2018年度述职报告
10 关于公司2019年度融资额度的议案
11 关于调整板集煤矿初步设计的议案
12 关于计提资产减值准备的议案
13 关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案
14 关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司转让产能置换指标的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 陈培
15.02 杨伯达
15.03 殷海
15.04 王雪萍
15.05 于江湧
15.06 黄书铭
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 王作棠
16.02 崔利国
16.03 郁向军
17.00 关于选举非职工监事的议案
17.01 焦安山
17.02 薛源
17.03 舒玉强
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度财务决算报告和2019年预算报告
2 公司2018年度利润分配预案
3 公司董事会2018年度工作报告
4 公司监事会2018年度工作报告
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
7 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 公司独立董事2018年度述职报告
10 关于公司2019年度融资额度的议案
11 关于调整板集煤矿初步设计的议案
12 关于计提资产减值准备的议案
13 关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案
14 关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司转让产能置换指标的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 陈培
15.02 杨伯达
15.03 殷海
15.04 王雪萍
15.05 于江湧
15.06 黄书铭
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 王作棠
16.02 崔利国
16.03 郁向军
17.00 关于选举非职工监事的议案
17.01 焦安山
17.02 薛源
17.03 舒玉强 |
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2019-04-24
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八届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601918_20190424_9.pdf
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.157
加权平均净资产收益率(%) 7.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601918_2019_1.pdf |
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2019-04-24
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中煤新集能源股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601918_20190424_8.pdf
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2019-04-24
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关于向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601918_20190424_6.pdf
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2019-04-24
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八届二十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司八届二十六次董事会于2019年4月23日召开，会议审议通过公司2019年第一季度报告和正文的议案、关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案、关于公司第八届董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601918_20190424_1.pdf
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2019-04-24
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关于向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司转让产能置换指标的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/601918_20190424_7.pdf
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2019-04-18
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/601918_20190418_1.pdf
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2019-03-30
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关于2018年度控股股东和其他关联方资金占用情况专项说明的更正公告 |
上交所公告，资金占用 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601918_20190330_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于2018年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/601918_20190323_1.pdf
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2019-03-22
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.101
加权平均净资产收益率(%) 5.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601918_2018_n.pdf
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2019-03-22
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与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601918_20190322_5.pdf
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2019-03-22
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八届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司八届二十五次董事会会议于2019年3月20日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601918_20190322_1.pdf
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2019-03-22
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与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/601918_20190322_4.pdf
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2019-03-22
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八届十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-02
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关于产能置换指标转让暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601918_20190202_4.pdf
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2019-02-02
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八届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司八届二十四次董事会会议于2019年2月1日召开，会议审议通过关于产能置换指标转让的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601918_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(601918)“新集能源”公布八届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司八届二十四次董事会会议于2019年2月1日召开，会议审议通过关于产能置换指标转让的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601918_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(601918)“新集能源”公布关于产能置换指标转让暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601918_20190202_4.pdf
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2019-01-24
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2018年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/601918_20190124_1.pdf
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2019-01-24
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/601918_20190124_3.pdf
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2019-01-24
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中煤新集能源股份有限公司初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,180.82万元左右，与上年同期相比，预计将增加22,967.46万元左右，同比增加1,037.67%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,523.54万元左右，与上年同期相比，将减少12,635.35万元左右，同比下降89.24%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/601918_20190124_2.pdf
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2019-01-02
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八届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/601918_20190102_7.pdf
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2019-01-02
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八届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/601918_20190102_1.pdf
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2019-01-02
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/601918_20190102_6.pdf
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2019-01-02
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关于增加公司与中国中煤能源集团有限公司控股企业2018年度关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/601918_20190102_5.pdf
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