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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-02
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关于增加公司与中国中煤能源集团有限公司控股企业2018年度关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/601918_20190102_5.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于诉讼事项一审判决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601918_20181215_1.pdf
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2018-11-17
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与上海大屯能源股份有限公司发生煤炭购销日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601918_20181117_6.pdf
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2018-11-17
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八届二十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司八届二十二次董事会会议于2018年11月16日召开，会议审议通过关于设立中煤（安徽）售电有限公司的议案、关于调整板集煤矿初步设计的议案、关于公司与上海大屯能源股份有限公司发生煤炭购销日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/601918_20181117_1.pdf
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2018-11-17
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关于设立中煤(安徽)售电有限公司的对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 16.99
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/601918_2018_3.pdf
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2018-10-27
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八届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司八届二十一次董事会于2018年10月26日召开，会议审议通过公司2018年第三季度报告全文及正文的议案、关于兑现公司高级管理人员2017年度薪酬的议案、关于对公司高级管理员实施单项奖励的议案。
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公告全文参考链接:
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2018-10-23
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2018年1-3季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
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2018-10-08
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2018年第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601918)“新集能源”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-07
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八届二十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司八届二十次董事会会议于2018年9月6日召开，会议审议通过聘任公司高级管理人员的议案、关于调整公司第八届董事会专业委员会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月6日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增加公司2018年度融资额度的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中煤新集能源股份有限公司董事会决定于2018年9月6日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于增加公司2018年度融资额度的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月6日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 14.48
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2018-08-18
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601918)“新集能源”公布
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2018-08-18
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八届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司八届十九次董事会会议于2018年8月16日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告及摘要的议案、关于将杨村煤矿列入化解产能矿井的议案、关于增加公司2018年度融资额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增加公司2018年度融资额度的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举殷海先生为公司董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举王作棠先生为公司独立董事的议案
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2018-08-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增加公司2018年度融资额度的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举殷海先生为公司董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举王作棠先生为公司独立董事的议案 |
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2018-08-18
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关于将杨村煤矿列入化解产能矿井的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-03
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
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2018-07-21
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-16
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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| (601918)“新集能源”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/601918_20180616_1.pdf |
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2018-05-25
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月24日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于续聘2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于2017年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-17
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关于2017年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/601918_20180517_1.pdf
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2018-05-11
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八届十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中煤新集能源股份有限公司八届十八次董事会会议于2018年5月10日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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2017年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601918)“新集能源”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/601918_20180510_1.pdf
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