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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股权激励计划(草案)摘要》议案
2 关于回购公司股份的议案
3 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案
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2018-09-15
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/601933_20180915_6.pdf
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2018-09-15
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第三届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十一次会议于2018年9月13日召开，会议审议通过关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股权激励计划（草案）摘要》议案、关于回购公司股份的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/601933_20180915_1.pdf
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2018-09-15
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/601933_20180915_9.pdf
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2018-09-15
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限制性股权激励计划(草案)摘要》议案
2 关于回购公司股份的议案
3 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案 |
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2018-09-15
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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永辉超市股份有限公司董事会决定于2018年10月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股权激励计划（草案）摘要》议案、关于回购公司股份的议案、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/601933_20180915_8.pdf
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2018-09-15
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(601933)“永辉超市”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/601933_20180915_7.pdf
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2018-09-13
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关于2017年限制性股票激励计划权益授予的结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/601933_20180913_1.pdf
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2018-09-13
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第三届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2018年9月12日召开，会议审议通过关于设立广西永辉子公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/601933_20180913_2.pdf
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2018-09-06
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关于2017年限制性股票激励计划权益授予的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/601933_20180906_2.pdf
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2018-08-18
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601933_20180818_6.pdf
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2018-08-18
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601933_20180818_5.pdf
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2018-08-18
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第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过关于批准报出《永辉超市股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案、关于《永辉超市股份有限公司2018年上半年预算执行情况报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601933_20180818_4.pdf
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2018-08-18
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 4.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/601933_2018_z.pdf
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2018-07-28
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/601933_20180728_6.pdf
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2018-07-28
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司董事会会议于2018年7月27日召开，会议审议通过关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象以及授予权益数量的议案、“关于设立宁波市新观投资等子公司、孙公司的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-28/601933_20180728_3.pdf
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2018-07-21
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关于提前归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-21/601933_20180721_1.pdf
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2018-07-17
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2018年7月13日召开，会议审议通过关于闲置募集资金补充流动资金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/601933_20180717_1.pdf
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2018-07-14
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2018年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/601933_20180714_1.pdf
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2018-07-03
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601933)“永辉超市”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/601933_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-16
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (601933)“永辉超市”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/601933_20180616_1.pdf |
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2018-06-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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| (601933)“永辉超市”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/601933_20180615_3.pdf |
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2018-06-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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| (601933)“永辉超市”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/601933_20180615_2.pdf |
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2018-06-15
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2018年6月14日召开,会议审议通过关于投资湘村高科农业股份有限公司的议案、关于投资福建闽威实业股份有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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永辉超市股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过关于子公司湖南永辉超市有限公司增资的议案、关于变更公司注册地的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2018-05-30 |
登记日，分配方案 |
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