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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.25
年化加权平均净资产收益率(%) 15.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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董事会2017年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2017年第八次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过关于2017年第三季度报告的议案、关于境外优先股股息分配的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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境外优先股股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/601939_20171027_11.pdf
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2017-10-10
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董事会2017年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会2017年第七次会议于2017年10月9日召开,会议审议通过《关于提名田国立先生担任中国建设银行股份有限公司董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年10月9日召开,会议审议通过关于选举田国立先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-10
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关于田国立董事长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-10/601939_20171010_4.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/601939_20170926_1.pdf
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2017-09-13
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关于张立林副行长任职的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/601939_20170913_1.pdf
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2017-09-06
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关于境内发行优先股获中国银监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2017年8月30日召开,会议审议通过“关于2017年半年度报告、半年度业绩公告及半年度报告摘要的议案”、关于《中国建设银行2017年上半年全面风险管理报告》的议案、关于《中国建设银行股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.55
年化加权平均净资产收益率(%) 17.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会决定于2017年10月9日下午14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举田国立先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举田国立先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案 |
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2017-08-18
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关于M.C.麦卡锡担任独立非执行董事的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/601939_20170818_1.pdf
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2017-08-18
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2017年8月17日召开,会议审议通过关于提名田国立先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案、关于提请召开中国建设银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/601939_20170818_3.pdf
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2017-08-18
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关于董事长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/601939_20170818_2.pdf
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2017-08-08
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关于冯冰、朱海林、吴敏和张奇担任非执行董事的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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2016年年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国建设银行股份有限公司实施2016年年度A股分红派息方案为：A股每股现金红利0.278元(含税)。
股权登记日：2017/6/29
除息日：2017/6/30
现金红利发放日：2017/6/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/601939_20170624_1.pdf
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2017-06-24
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2016年年度分红，10派2.780000000(含税)，税后10派2.780000红利发放日 ，2017-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-24
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2016年年度分红，10派2.780000000(含税)，税后10派2.780000除权日 ，2017-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-24
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2016年年度分红，10派2.780000000(含税)，税后10派2.780000登记日 ，2017-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-20
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-16
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2016年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司2016年度股东大会于2017年6月15日召开,会议审议通过关于本行2016年度财务决算方案的议案、关于本行2016年度利润分配方案的议案、关于聘用2017年度外部审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-16
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关于董轼非执行董事离任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/601939_20170616_4.pdf
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2017-06-16
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关于维姆.科克独立非执行董事离任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/601939_20170616_3.pdf
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2017-06-15
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2017年6月14日召开,会议审议通过关于董事会对董事会专门委员会和行长授权方案续期的议案、关于提名冯冰女士担任董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员的议案、关于聘任张立林先生为本行副行长的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/601939_20170615_1.pdf
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2017-04-29
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关于张龙独立非执行董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601939_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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关于召开2016年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会决定于2017年6月15日14：00召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于本行2016年度财务决算方案的议案、关于本行2016年度利润分配方案的议案、关于聘用2017年度外部审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601939_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2016年度董事会报告的议案
2 关于本行2016年度监事会报告的议案
3 关于本行2016年度财务决算方案的议案
4 关于本行2016年度利润分配方案的议案
5 关于本行2017年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2015年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2015年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举M·C·麦卡锡先生担任本行独立非执行董事的议案
9 关于选举冯冰女士担任本行非执行董事的议案
10 关于选举朱海林先生担任本行非执行董事的议案
11 关于选举吴敏先生担任本行非执行董事的议案
12 关于选举张奇先生担任本行非执行董事的议案
13 关于选举郭友先生连任本行股东代表监事的议案
14 关于聘用2017年度外部审计师的议案
15 关于发行不超过960亿元人民币等值合格二级资本工具的议案
16.00 关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案
16.01 关于修订公司章程的议案
16.02 关于修订股东大会议事规则的议案
16.03 关于修订董事会议事规则的议案
16.04 关于修订监事会议事规则的议案 |
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于本行2016年度董事会报告的议案
2 关于本行2016年度监事会报告的议案
3 关于本行2016年度财务决算方案的议案
4 关于本行2016年度利润分配方案的议案
5 关于本行2017年度固定资产投资预算的议案
6 关于本行2015年度董事薪酬分配清算方案的议案
7 关于本行2015年度监事薪酬分配清算方案的议案
8 关于选举M?C?麦卡锡先生担任本行独立非执行董事的议案
9 关于选举冯冰女士担任本行非执行董事的议案
10 关于选举朱海林先生担任本行非执行董事的议案
11 关于选举吴敏先生担任本行非执行董事的议案
12 关于选举张奇先生担任本行非执行董事的议案
13 关于选举郭友先生连任本行股东代表监事的议案
14 关于聘用2017年度外部审计师的议案
15 关于发行不超过960 亿元人民币等值合格二级资本工具的议案
16.00 关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案
16.01 关于修订公司章程的议案
16.02 关于修订股东大会议事规则的议案
16.03 关于修订董事会议事规则的议案
16.04 关于修订监事会议事规则的议案 |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本和稀释每股收益(元) 0.28
年化加权平均净资产收益率(%) 17.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601939_2017_1.pdf
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2017-04-28
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监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601939)“建设银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601939_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国建设银行股份有限公司董事会会议于2017年4月27日召开,会议审议通过关于2017年第一季度报告的议案、“关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的议案”、关于约堡分行债券投资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601939_20170428_4.pdf
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